Stoneweg SA

New officers

Deloitte SA · Auditor

Officers who left

KPMG SA · Auditor

Stoneweg SA, à Genève, CHE-322.354.583 (FOSC du 18.09.2023, p. 0/1005840566). Communication aux actionnaires: lettre recommandée ou par courrier électronique. Nouveaux statuts du 05.02.2026. KPMG SA (CHE-269.292.664) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Deloitte SA (CHE-411.931.790), succursale à Genève.

Officers who left

Jean Golinelli · Member of the board of directors · joint signature by two

Golinelli Jean n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Previous notice of Jun 26, 2023

New officers

Yvan Mermod · Director · joint signature by two

Officers who left

Susana Dans · Director · joint signature by two

Jaume Sabater Martos · Chair of the board of directors · joint signature by two

Les pouvoirs de Dans Susana sont radiés. Sabater Martos Jaume est maintenant domicilié à Commugny. Signature collective à deux a été conférée à Mermod Yvan, de Sainte-Croix, à Plan-les-Ouates, directeur.

Previous notice of Dec 28, 2022

Capital

CHF 200'000 → CHF 216'670

Paid in

CHF 200'000 → CHF 216'670

Purpose

de fournir tous services et conseils dans le domaine de l'immobilier direct et indirect, de la gestion de portefeuilles immobiliers (asset management immobilier) et d'actifs assimilés, soit notamment audit, analyse et évaluation financière d'immeubles, de portefeuilles immobiliers, de titres immobiliers ou de créances immobilières, structuration de capital ou prise de participation, conseil et mise en oeuvre de stratégies d'investissement, surveillance, administration, contrôle de gestion, reporting financier ainsi que conseiller ou participer à toute prise de participation ou opérations financières y compris l'achat, la vente, l'exploitation et la construction d'immeubles servant effectivement et exclusivement d'établissements stables. La société peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. D'une manière générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières (exclusivement pour des établissements stables) se rapportant directement ou indirectement à son but.

But modifié: de fournir tous services et conseils dans le domaine de l'immobilier direct et indirect, de la gestion de portefeuilles immobiliers (asset management immobilier) et d'actifs assimilés, soit notamment audit, analyse et évaluation financière d'immeubles, de portefeuilles immobiliers, de titres immobiliers ou de créances immobilières, structuration de capital ou prise de participation, conseil et mise en oeuvre de stratégies d'investissement, surveillance, administration, contrôle de gestion, reporting financier ainsi que conseiller ou participer à toute prise de participation ou opérations financières y compris l'achat, la vente, l'exploitation et la construction d'immeubles servant effectivement et exclusivement d'établissements stables. La société peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. D'une manière générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières (exclusivement pour des établissements stables) se rapportant directement ou indirectement à son but. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 216'670 par l'émission de 1'667 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 216'670, entièrement libéré, divisé en 21'667 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 20.12.2022.

Previous notice of May 14, 2021

Officers who left

Thibaud Maréchal · joint procuration by two

Hugo Sentmenat Vila · joint procuration by two

La procuration de Maréchal Thibaud et Sentmenat Vila Hugo est radiée.

Previous notice of Dec 17, 2019

Officers who left

Cosima Elia · Director · joint signature by two

Les pouvoirs de Elia Cosima sont radiés.

Previous notice of Aug 9, 2019

New officers

Jean Golinelli · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Victor Claude Messulam · Chair of the board of directors · joint signature by two

Jaume Sabater Martos · Member of the board of directors · joint signature by two

Joaquin Castellvi Lopez · Director · joint signature by two

Alexandre Col · Member of the board of directors · joint signature by two

Messulam Victor Claude et Col Alexandre ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Castellvi Lopez Joaquin, jusqu'ici directeur, nommé membre du conseil d'administration, continue à signer collectivement à deux. L'administrateur Sabater Martos Jaume, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Golinelli Jean, de Genève, à Chêne-Bourg, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Previous notice of Jul 10, 2018

Officers who left

Alexandre Col · Member of the board of directors · joint signature by two

Stoneweg SA, à Genève, CHE-322.354.583 (FOSC du 30.04.2018, p. 0/4202825). Col Alexandre est maintenant domicilié à Luxembourg, LUX.

New officers

Jose Luis Corral Carrizo · joint procuration by two

Cosima Elia · Director · joint signature by two

Officers who left

Susana Dans · joint procuration by two

Stoneweg SA, à Genève, CHE-322.354.583 (FOSC du 23.10.2017, p. 0/3825059). Signature collective à deux a été conférée à Dans Susana, nommée sous-directrice; sa procuration est radiée. Signature collective à deux a été conférée à Elia Cosima, d'Italie, à Morges, sous-directrice. Procuration collective à deux a été conférée à Corral Carrizo Jose Luis, d'Espagne, à Genève.

New officers

Hugo Sentmenat Vila · joint procuration by two

Stoneweg SA, à Genève, CHE-322.354.583 (FOSC du 21.03.2017, p. 0/3416653). Procuration collective à deux a été conférée à Sentmenat Vila Hugo, d'Espagne, à Mies.