ID Watch SA

Officers who left

Singal Luigi Depéry · adm. · signature collective à 2

ID Watch SA, à Genève, CHE-330.542.709 (FOSC du 23.07.2024, p. 0/1006092091). Depéry Singal Luigi n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registered seat

Onex → Genève

Address

Chemin des Merles 1, 1213 Onex → Place Simon-Goulart 2, 1201 Genève

Nouveau siège: Genève, Place Simon-Goulart 2, 1201 Genève. Statuts modifiés le 01.07.2024.

Previous notice of Jul 3, 2023

New officers

Cédric Mülhauser · adm. · signature collective à 2

Suppression du privilège quant au produit de liquidation de 300 actions de CHF 100, désormais ordinaires, nominatives, liées selon statuts. Division des 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts en 1'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par courrier simple, fax ou par courriel. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 19.06.2023; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 19.06.2023. Mülhauser Cédric, de Genève, à Carouge, est nommé administrateur avec signature collective à deux.

Previous notice of Jun 9, 2021

Paid in

CHF 50'000 → CHF 100'000

Purpose

la fabrication, l'achat, la vente et le commerce de montres, d'horloges et de pièces d'horlogerie, le développement, la conception et la réalisation de mécanisme horlogers, de montres, d'horloges, le dépôt de tous brevets et marques, l'acquisition, la détention, le développement, l'administration, l'exploitation, la vente et la négociation de valeurs patrimoniales, brevets et propriété intellectuelle ainsi que toutes opérations commerciales mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec son but; l'exercice de toutes activités commerciales, financières et autres en rapport direct ou indirect avec son but; la société peut en outre, en Suisse et à l'étranger: créer des succursales ou des filiales, prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec son but; faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptible de le promouvoir, en particulier, lorsque la loi le permet, acquérir, gérer, exploiter et vendre des immeubles; et accorder des prêts ou toute autre forme de financement à, et donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de ses actionnaires, de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la société; la société doit avoir un impact positif important sur la société et l'environnement, dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles.

Nouvelle raison sociale: ID Watch SA [ID Watch AG] [ID Watch Ltd]. Nouveau but: la fabrication, l'achat, la vente et le commerce de montres, d'horloges et de pièces d'horlogerie, le développement, la conception et la réalisation de mécanisme horlogers, de montres, d'horloges, le dépôt de tous brevets et marques, l'acquisition, la détention, le développement, l'administration, l'exploitation, la vente et la négociation de valeurs patrimoniales, brevets et propriété intellectuelle ainsi que toutes opérations commerciales mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec son but; l'exercice de toutes activités commerciales, financières et autres en rapport direct ou indirect avec son but; la société peut en outre, en Suisse et à l'étranger: créer des succursales ou des filiales, prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec son but; faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptible de le promouvoir, en particulier, lorsque la loi le permet, acquérir, gérer, exploiter et vendre des immeubles; et accorder des prêts ou toute autre forme de financement à, et donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de ses actionnaires, de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la société; la société doit avoir un impact positif important sur la société et l'environnement, dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence de CHF 50'000. Transformation des 1'000 actions de CHF 100, nominatives liées selon statuts, en 300 actions de CHF 100, priviliégiées quant au dividende et produit de liquidation, et 700 actions de CHF 100, toutes nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 300 actions de CHF 100, priviliégiées quant au dividende et produit de liquidation, et 700 actions de CHF 100, toutes nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre, téléfax ou e-mail). Nouveaux statuts du 21.05.2021.

Previous notice of Jun 30, 2020

New officers

Nicolas Eduardo Freudiger · adm. président · signature collective à 2

Singal Luigi Depéry · adm. · signature collective à 2

ID Watch SA, à Onex, Chemin des Merles 1, 1213 Onex, CHE-330.542.709. Nouvelle société anonyme. Statuts du 04.06.2020. But: fabrication, achat, vente et commerce de montres, d'horloges et de pièces d'horlogerie, développement, conception et réalisation de mécanisme horlogers, de montres, d'horloges, le dépôt de tous brevets et marques en relation avec l'horlogerie; acquisition, détention, développement, administration, exploitation, vente et négociation de valeurs patrimoniales, brevets et propriété intellectuelle; toutes opérations financières, commerciales ou mobilières (industrielles, immobilières, etc.) en rapport direct ou indirect avec son but (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre, courriel ou téléfax. Administration: Freudiger Nicolas Eduardo, de Winterthur, à Genève, président, et Depéry Singal Luigi, de Frick, à Ecublens (VD), tous deux avec signature collective à deux. Selon déclaration du 04.06.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.