AO Automobile Schweiz AG

New officers

Micha Giger · joint procuration by two

Officers who left

Philipp Maurer · joint procuration by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maurer, Philipp, von Reitnau, in Zofingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Giger, Micha, von Degersheim, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Feb 6, 2023

New officers

Pascal Lanz · joint procuration by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lanz, Pascal, von Rohrbach, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Nov 23, 2022

New officers

Manuel Studer · joint procuration by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, Manuel, von Wangen bei Olten, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jan 21, 2022

Officers who left

Sylvain Noyer · joint procuration by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Noyer, Sylvain, französischer Staatsangehöriger, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 23, 2021

Officers who left

Matthias Schabetsberger · joint procuration by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schabetsberger, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 7, 2021

Officers who left

Marius Schwering · joint procuration by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schwering, Marius, deutscher Staatsangehöriger, in Oberweningen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Mar 23, 2021

New officers

Matthias Schabetsberger · joint procuration by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schabetsberger, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Mar 9, 2021

New officers

Philipp Maurer · joint procuration by two

Officers who left

Roger Guerdi · joint procuration by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Guerdi, Roger, von Lenzburg, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maurer, Philipp, von Reitnau, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Feb 8, 2021

Officers who left

Tobias Abt · Director · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Abt, Tobias, von Bretzwil, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 10, 2020

New officers

Robert Flühmann · joint procuration by two

Marius Schwering · joint procuration by two

Officers who left

Rita James-Wigger · joint signature by two

Roger Guerdi · joint signature by two

Lukas Hasselberg · joint signature by two

Christian Frey · joint signature by two

Sylvain Noyer · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frey, Christian, von Basel, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hasselberg, Lukas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; James-Wigger, Rita, von Entlebuch, in Oberweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flühmann, Robert, von Neuenegg, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Guerdi, Roger, von Lenzburg, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Noyer, Sylvain, französischer Staatsangehöriger, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schwering, Marius, deutscher Staatsangehöriger, in Oberweningen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Apr 17, 2020

New officers

Andreas Bückmann · Director · joint signature by two

Officers who left

Silvano Dendena · joint signature by two

Sylvain Noyer · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dendena, Silvano, von Bellinzona, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bückmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noyer, Sylvain, französischer Staatsangehöriger, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau].

Previous notice of Apr 6, 2020

Officers who left

Lorenz Frey-Hilti · Member of the board of directors · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frey-Hilti, Lorenz, von Zürich und Biberstein, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

Previous notice of Nov 21, 2019

Registered name

Opel Suisse SA → AO Automobile Schweiz AG

Purpose

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind: Handel, Verkauf und Vertrieb von Opel Motorfahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und gewerbliche Schutzrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann für eigene oder fremde Rechnung Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Sie kann mit Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

New officers

Roger Kunz · joint signature by two

PricewaterhouseCoopers AG · Auditor

Kathrin Schlumpf · Member of the board of directors · joint signature by two

Gerhard Schürmann · Chair of the board of directors · joint signature by two

Tobias Abt · Director · joint signature by two

Lorenz Frey-Hilti · Member of the board of directors · joint signature by two

Marcel Guerry · Delegate of the board of directors · joint signature by two

Roger Huber · joint signature by two

Markus Stutz · joint signature by two

Officers who left

MAZARS SA · Auditor

Thierry Pittet · Chair of the board of directors · joint signature by two

Wendy Soledad Penaloza Barreno · Member of the board of directors · joint signature by two

Statutenänderung: 15.11.2019. Firma neu: AO Automobile Schweiz AG. Uebersetzungen der Firma neu: (AO Automobiles Suisse SA) (AO Automobili Svizzera SA) (AO Automobiles Switzerland Ltd). Zweck neu: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind: Handel, Verkauf und Vertrieb von Opel Motorfahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und gewerbliche Schutzrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann für eigene oder fremde Rechnung Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Sie kann mit Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pittet, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Penaloza Barreno, Wendy Soledad, belgische Staatsangehörige, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schürmann, Gerhard, von Meggen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guerry, Marcel, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frey-Hilti, Lorenz, von Zürich und Biberstein, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlumpf, Kathrin, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Abt, Tobias, von Bretzwil, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Huber, Roger, von Hausen am Albis, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Roger, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutz, Markus, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 19, 2019

New officers

Sylvain Noyer · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Noyer, Sylvain, französischer Staatsangehöriger, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 8, 2019

Officers who left

Wendy Soledad Penaloza Barreno · joint signature by two

Andreas Altmiks · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Altmiks, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Penaloza Barreno, Wendy Soledad, belgische Staatsangehörige, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jun 20, 2019

Officers who left

Fridolin Hefti · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hefti, Fridolin, von Glarus Süd, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 13, 2019

New officers

Wendy Soledad Penaloza Barreno · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Penaloza Barreno, Wendy Soledad, belgische Staatsangehörige, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 29, 2018

New officers

Thierry Pittet · Chair of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Frank Alexandre Daniel · Member of the board of directors · joint signature by two

Andreas Altmiks · Chair of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Daniel, Frank Alexandre, deutscher Staatsangehöriger, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pittet, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Altmiks, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 3, 2018

New officers

MAZARS SA · Auditor

Officers who left

Deloitte AG · Auditor

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Aug 6, 2018

Officers who left

Martin Siegenthaler · joint signature by two

Opel Suisse SA, in Schlieren, CHE-331.222.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365917). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Siegenthaler, Martin, von Schangnau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Andreas Altmiks · joint signature by two

Karl Howkins · Chair of the board of directors · joint signature by two

Opel Suisse SA, in Schlieren, CHE-331.222.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4254045). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Howkins, Karl, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Altmiks, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Opel Suisse SA, in Opfikon, CHE-331.222.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148071). Statutenänderung: 03.05.2018. Sitz neu: Schlieren. Domizil neu: Brandstrasse 24, 8952 Schlieren.

New officers

Christian Frey · joint signature by two

Opel Suisse SA, in Opfikon, CHE-331.222.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3903713). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frey, Christian, von Basel, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Roger Guerdi · joint signature by two

Lukas Hasselberg · joint signature by two

Officers who left

Christoph Bleile · joint signature by two

Opel Suisse SA, in Opfikon, CHE-331.222.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3627115). Domizil neu: Stelzenstrasse 4, 8152 Glattbrugg. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bleile, Christoph, von Basel, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Guerdi, Roger, von Lenzburg, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hasselberg, Lukas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Frank Alexandre Daniel · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Christian Kraft · Member of the board of directors · joint signature by two

Opel Suisse SA, in Opfikon, CHE-331.222.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2017, Publ. 3552149). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kraft, Christian, von Basel, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Daniel, Frank Alexandre, deutscher Staatsangehöriger, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Andreas Altmiks · joint signature by two

Christoph Bleile · joint signature by two

Deloitte AG · Auditor

Silvano Dendena · joint signature by two

Fridolin Hefti · joint signature by two

Karl Howkins · Chair of the board of directors · joint signature by two

Rita James-Wigger · joint signature by two

Christian Kraft · Member of the board of directors · joint signature by two

Martin Siegenthaler · joint signature by two

Opel Suisse SA (Opel Schweiz AG) (Opel Svizzera SA) (Opel Switzerland Ltd), in Opfikon, CHE-331.222.532, c/o General Motors Suisse SA, Stelzenstrasse 4, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.05.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Handel in jeder Form mit Automobilen, Karosserien und Motoren, insbesondere mit solchen der Marke Opel auf den Märkten Schweiz und Liechtenstein sowie den Handel mit Ersatzteilen, Bestandteilen, Werkzeugen und allen verwandten Artikeln, die zur Herstellung, zum Gebrauch und zum Unterhalt der Automobile, Karosserien und Motoren benötigt werden. Die Gesellschaft kann Grundstücke sowie Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Als Konzerntochter bezweckt die Gesellschaft die Wahrung der Interessen der Gruppe. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung den Geschäftsbereich Opel der General Motors Suisse SA (CHE-105.935.482), in Opfikon einschliesslich der damit zusammenhängenden Aktiven, Passiven und Verträge (mit Ausnahme von gewissen Aktiven und Passiven, die ausgeschlossen sind) zum Preis von höchstens EUR 8'000'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Howkins, Karl, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraft, Christian, von Basel, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle; Siegenthaler, Martin, von Schangnau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dendena, Silvano, von Bellinzona, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hefti, Fridolin, von Glarus Süd, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Altmiks, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; James-Wigger, Rita, von Entlebuch, in Oberweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bleile, Christoph, von Basel, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.