AMAG Leasing Auto Covered Bond AG

Novas persunas

Cédric Nyvlt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicole Pauli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Martin Meyer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten

Kay Joachim Wassmund · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten

AMAG Leasing Auto Covered Bond AG, in Cham, CHE-344.666.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2025, Publ. 1006508833). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer, Martin, von Bremgarten (AG), in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten; Wassmund, Kay Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nyvlt, Cédric, von Kilchberg (ZH), in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pauli, Nicole, von Villnachern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

Maurice Zemp · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Ilona Brandt · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

AMAG Leasing Auto Covered Bond AG, in Cham, CHE-344.666.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985547). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brandt, Ilona, niederländische Staatsangehörige, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zemp, Maurice, von Escholzmatt-Marbach, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

Ilona Brandt · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Pierre-Olivier Louis Dagba · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dagba, Pierre-Olivier Louis, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brandt, Ilona, niederländische Staatsangehörige, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 07-11-2023

Novas persunas

Sophie Perrin-Janet · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Priya Devi Serret · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Serret, Priya Devi, mauritische Staatsangehörige, in Genève, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Perrin-Janet, Sophie, französische Staatsangehörige, in Begnins, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 15-11-2022

Novas persunas

Pierre-Olivier Louis Dagba · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Priya Devi Serret · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Giorgio Incognito · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pavel Izmaylov · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Izmaylov, Pavel, von Genève, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Incognito, Giorgio, von Cartigny, in Genève, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dagba, Pierre-Olivier Louis, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Serret, Priya Devi, mauritische Staatsangehörige, in Genève, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 26-10-2021

Novas persunas

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Giorgio Incognito · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pavel Izmaylov · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Meyer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten

Kay Joachim Wassmund · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten

AMAG Leasing Auto Covered Bond AG (AMAG Leasing Auto Covered Bond SA) (AMAG Leasing Auto Covered Bond Ltd), in Cham, CHE-344.666.312, c/o AMAG Leasing AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 13.10.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt a. die Gewährung von Garantien zu Gunsten der Gläubiger von Anleihen, die durch den Hauptaktionär der Gesellschaft oder durch mit dem Hauptaktionär verbundene Gesellschaften ausgegeben wurden bzw. werden, und zwar unbesehen davon ob sie eine angemessene Gegenleistung erhält. Die Gewährung dieser Garantien erfolgt aufgrund von Garantieaufträgen mit dem jeweiligen Anleihensemittenten; b. die Gewährung von Finanzierungshilfen, Kreditbesicherungen oder anderer lnterzessionen zugunsten ihres Hauptaktionärs oder mit dem Hauptaktionär verbundenen Gesellschaften im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anleihen durch den Hauptaktionär oder mit dem Hauptaktionär verbundene Gesellschaften, und zwar unbesehen davon, ob sie eine angemessene Gegenleistung erhält; c. den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung einzelner oder aller Leasingfahrzeuge und zu den Leasingfahrzeugen gehörenden Leasingverträgen und Kaufverträgen (sowie der aus den Leasingverträgen und Kaufverträgen abgeleiteten und mit diesen zusammenhängenden Forderungen), welche der Gesellschaft als Sicherheit für ihre Forderungen im Zusammenhang mit den Garantieaufträgen und damit der Gewährung von Finanzierungshilfen, Kreditsicherungen oder anderen Interzessionen zusammenhängenden Verträgen übertragen werden, sowie die Verwaltung und Veräusserung der entsprechenden Erlöse; d. die Erfüllung von Verpflichtungen aus Verträgen der Gesellschaft mit ihrem Hauptaktionär, dessen Konzerngesellschaften oder Dritten, welche sie im Zusammenhang mit den unter (a) - (c) genannten Transaktionen eingegangen ist bzw. eingehen wird unabhängig davon, ob sie eine angemessene Gegenleistung erhält; e. Liquidität zur Verfügung zu stellen, um Verpflichtungen des Emittenten gegenüber Gläubigern von Anleihen, die von ihrem Hauptaktionär oder dessen Konzerngesellschaften ausgegeben wurden, oder gegenüber Dritten aus Verträgen im Zusammenhang mit Transaktionen gemäss vorstehenden Ziffern (a) - (c) zu erfüllen, insbesondere indem Vermögenswerte, welche ihr als Sicherheit übertragen wurden, verwertet und der Erlös entsprechend verwendet wird. Die Gesellschaft darf keine Transaktionen durchführen, die nicht direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen können. Es ist ihr insbesondere untersagt, Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland zu erwerben, zu halten, zu verwalten, zu verwerten oder zu veräussern. Sie darf keine Zweigniederlassungen oder Konzerngesellschaften errichten und darf sich nicht an anderen Unternehmen beteiligen. Sie darf keine Garantien oder andere Personalsicherheiten an Dritte gewähren, ausser im Zusammenhang mit Anleihen, die durch den Hauptaktionär oder dessen Konzerngesellschaften ausgegeben wurden. Sie darf über keine Angestellten und über keine Räumlichkeiten verfügen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Izmaylov, Pavel, von Genève, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Incognito, Giorgio, von Cartigny, in Genève, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Martin, von Bremgarten (AG), in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten; Wassmund, Kay Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.