Swiss Food Group SA

New officers

Charles-Albert Dubois · directeur · signature collective à 2

Nicolas Boucault · directeur · signature collective à 2

Robert Fadel · adm. · signature collective à 2

Julien Spring · directeur · signature collective à 2

Officers who left

Nicolas Deriaz · directeur · signature collective à 2

Xavier Robinot · adm. · signature collective à 2

Robinot Xavier n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Deriaz Nicolas sont radiés. Fadel Robert, de France, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Dubois Charles-Albert, d'Unterlangenegg, à Genève, directeur, Spring Julien, de Vechigen, à Etoy, directeur et Boucault Nicolas, de France, à Annecy, FRA, directeur.

Previous notice of Dec 22, 2021

L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions adoptée le 14.05.2019 et a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 02.12.2021; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 02.12.2021.

Previous notice of Dec 13, 2021

Capital

CHF 250'000 → CHF 462'430

Paid in

CHF 250'000 → CHF 462'430

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 250'000 à CHF 462'430, 79 par l'émission de 169'945 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces, de 2'549'169 actions de CHF 0.01 privilégiées quant au droit de vote et quant au produit de liquidation, entièrement libérées en espèces, et de 1'699'446 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par apport en nature et compensation de créances. Capital-actions: CHF 462'430, 79, entièrement libéré, divisé en 369'945 actions de CHF 0.10 ordinaires, 5'549'169 actions de CHF 0.01 privilégiées quant au droit préférentiel de souscription et au droit de vote, et 3'699'446 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 02.12.2021, 101'149 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts de la société Shelter CH Holding SA (CHE-462.929.303), à Genève, et une créance de CHF 501'898 contre la société MagicTomato SA (CHE-408.802.672), à Plan-les-Ouates, en contrepartie duquel sont remises 456'172 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Compensation de créance: CHF 12'432.74, en échange de 1'243'274 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 02.12.2021.

Previous notice of Jul 7, 2021

New officers

John Joseph · directeur · signature collective à 2

Officers who left

Xavier Robinot · adm. · signature individuelle

l'administrateur Robinot Xavier signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Signature collective à deux a été conférée à Joseph John, de Genève, à Cologny, directeur.

Previous notice of May 19, 2020

Officers who left

Claude Hauser · adm. · signature collective à 2

Hauser Claude n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Previous notice of Feb 26, 2020

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Rechtsberatung inklusive Rechtsvertretung für Privatpersonen und Unternehmen, insbesondere im Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht. Fachausbildungsangebote sowie Coaching und Mediation ergänzen die Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann ferner im ln- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

New officers

BDO SA · organe de révision

Officers who left

Ernst & Young SA · organe de révision

Ernst & Young SA (CHE-294.400.879) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: BDO SA (CHE-398.161.059), succursale à Vernier.

Previous notice of Jun 24, 2019

New officers

Philippe Chevrier · adm. · signature collective à 2

Benoît de Chieusses de Combaud · adm. · signature collective à 2

Claude Hauser · adm. · signature collective à 2

Michèle Novak-Moser · adm. · signature collective à 2

Chevrier Philippe, de Thônex, à Genthod, de Chieusses de Combaud Benoît, de France, à Montanaire, F, Hauser Claude, de Genève, à Versoix et Novak-Moser Michèle, de Chêne-Bougeries, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Previous notice of May 22, 2019

Suppression de la clause statutaire d'augmentation autorisée du capital-actions adoptée par l'assemblée générale du 18.12.2018. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 14.05.2019; pour les détails, voir les statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 18.12.2018 a été modifiée selon décision du 14.05.2019 (pour les détails voir les statuts). Nouveaux statuts du 14.05.2019.

Previous notice of Mar 18, 2019

Capital

CHF 100'000 → CHF 250'000

Paid in

CHF 50'000 → CHF 250'000

Le capital-actions a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 50'000 par un apport en nature. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 80'000 actions de CHF 0.10 ordinaires, 1'200'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au droit préférentiel de souscription et au droit de vote et 800'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 250'000 par l'émission de 120'000 actions ordinaires de CHF 0.10, 1'800'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au droit préférentiel de souscription et au droit de vote et 1'200'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par un apport en nature. Apport en nature: selon contrat du 07.03.2019, 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, de ACE Swiss F&B P Holding SA (CHE-135.764.676), à Genève, 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, de ACE Swiss F&B C Holding SA (CHE-270.209.960), à Genève, et 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, de ACE Swiss F&B L Holding SA (CHE-328.324.221), à Genève, pour CHF 200'000, en contrepartie duquel le capital-actions a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 50'000 et contrepartie duquel sont remises 120'000 actions ordinaires de CHF 0.10, 1'800'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au droit préférentiel de souscription et au droit de vote et 1'200'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 200'000 actions de CHF 0.10 ordinaires, 3'000'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au droit préférentiel de souscription et au droit de vote et 2'000'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. La clause relative à reprise de biens envisagée est supprimée. Statuts modifiés le 07.03.2019.

Previous notice of Jan 16, 2019

Division des 1'000 actions ordinaires de CHF 100, nominatives, liées selon statuts, en 80'000 actions de CHF 0.10 ordinaires, 1'200'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au droit préférentiel de souscription et au droit de vote et 800'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 80'000 actions de CHF 0.10 ordinaires, 1'200'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au droit préférentiel de souscription et au droit de vote, et 800'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 18.12.2018; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 18.12.2018; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 18.12.2018.

Previous notice of Dec 4, 2018

New officers

Nicolas Deriaz · directeur · signature collective à 2

Ernst & Young SA · organe de révision

Xavier Robinot · adm. · signature individuelle

Adam Said · adm. président · signature individuelle

Swiss Food Group SA, à Genève, rue du Rhône 30, 1204 Genève, CHE-350.707.178. Nouvelle société anonyme. Statuts du 26.11.2018. But: acquérir et détenir des participations dans des sociétés, suisses ou étrangères, actives dans le domaine de l'alimentation; acquérir ou détenir des marques et brevets s'y rapportant (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Reprise de biens envisagée: 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, de ACE Swiss F&B P Holding SA (CHE-135.764.676), à Genève, 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, de ACE Swiss F&B C Holding SA (CHE-270.209.960), à Genève, et 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, de ACE Swiss F&B L Holding SA (CHE-328.324.221), à Genève, pour le prix maximum de CHF 200'001. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre recommandée. Administration: Said Adam, de et à Pregny-Chambésy, président, et Robinot Xavier, de France, à Genève, tous deux avec signature individuelle. Signature collective à deux de Deriaz Nicolas, de et à Genève, directeur. Organe de révision: Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), succursale à Lausanne.