Cemex Admixtures Global Holding AG

Officers who left

Enrico Abbati · Member of the board of directors · joint signature by two

Marcelo Antonio Catalá Espinosa · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

Homero Gabriel Resendez Saleh · Member of the board of directors · joint signature by two

Cemex Admixtures Global Holding AG, in Zug, CHE-358.572.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2023, Publ. 1005920098). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Catalá Espinosa, Marcelo Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Abbati, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Modena (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Resendez Saleh, Homero Gabriel, von Bern, in Cham, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Capital

USD 500'000 → USD 540'850

Paid in

USD 500'000 → USD 540'850

Statutenänderung: 30.11.2023. 18.12.2023. Aktienkapital neu: USD 540'850.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: USD 540'850.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 540'850 Namenaktien zu USD 1.00 [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat vorgängig zum Währungswechsel das Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 03.01.2023 beschlossene Kapitalband infolge Währungswechsel. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gleichzeitig mit dem Währungswechsel hat die Generalversammlung beschlossen, die 500'000 Namenaktien zu je CHF 1.00 in 540'850 Namenaktien je USD 1.00 zu zerlegen.

Previous notice of Jan 16, 2023

New officers

Alexandre Guerini · Member of the board of directors · joint signature by two

KPMG AG · Auditor

Davide Zampini · Chair of the board of directors · joint signature by two

Enrico Abbati · Member of the board of directors · joint signature by two

Marcelo Antonio Catalá Espinosa · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

Homero Gabriel Resendez Saleh · Member of the board of directors · joint signature by two

Cemex Admixtures Global Holding AG (Cemex Admixtures Global Holding SA) (Cemex Admixtures Global Holding Ltd.), in Zug, CHE-358.572.769, c/o Cemex Innovation Holding AG, General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 03.01.2023. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Verwalten und Veräussern von Beteiligungen aller Art an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere, jedoch nicht ausschliesslich, solche welche vorwiegend im Bereich der Zusatzmittel für Baumaterialen tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Begründung, den Besitz, die Nutzung, die Bewirtschaftung, die Lizenzierung, die Weiterentwicklung, den Unterhalt, die Verwertung, die Verwaltung, die Pflege und den Schutz von Rechten an geistigem und gewerblichem Eigentum, insbesondere von Marken, Patenten, Urheberrechten, Know-how und anderen immateriellen Vermögenswerten und an den Vermögenswerten, welche diese gewähren. Sie kann Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten durchführen und Dienstleistungen erbringen, insbesondere Unternehmens- und Managementdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Treibhausgasemissionszertifikate ausstellen, abgeben, erwerben, besitzen, veräussern, übertragen, verpfänden, verwalten, löschen oder sonst wie darüber verfügen oder damit Handel betreiben. Sie kann in diesem Bereich auch Projekte entwickeln und durchführen, insbesondere Projekte zur Entwicklung von umweltfreundlichen Produktionsverfahren. Die Gesellschaft kann Verträge im Zusammenhang mit Swap, Forward, Hedge oder anderen derivativen Finanzinstrumenten eingehen, dies insbesondere betreffend Rohstoffe, Verbrauchswaren, Währungen und Zinsgeschäfte. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Sie kann namentlich Darlehen, Anleihen oder sonstige Arten von Verschuldungen im Rahmen des Gesellschaftszwecks eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, sich mit Unternehmungen des In- und Auslandes zusammenschliessen, und im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten, verwalten, verwenden und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Gesellschafter direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen bzw. einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 500'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 500'000.00. Aktien: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen: Zampini, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Catalá Espinosa, Marcelo Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Abbati, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Modena (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guerini, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resendez Saleh, Homero Gabriel, von Bern, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle.