Agthemis Re AG

Novas persunas

Alessia Andina · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Frener · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Thomas Edward Hallam · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Agthemis Re AG, in Zug, CHE-363.418.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2024, Publ. 1006207042). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hallam, Thomas Edward, von Bourg-en-Lavaux, in Bourg-en-Lavaux, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Andina, Alessia, von Tresa, in Tresa, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frener, Christian, von Luzern, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

Antonio Nota · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Stefan Giezendanner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stewart Harris · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Giezendanner, Stefan, von Bütschwil-Ganterschwil, in Wil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nota, Antonio, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harris, Stewart, britischer Staatsangehöriger, in Trélex, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 12-09-2024

Intent

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des Rückversicherungsgeschäftes in allen Versicherungszweigen für alle juristischen Personen, die zur gleichen Unternehmensgruppe gehören, und das Erbringen aller damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und solche erwerben. Die Gesellschaft kann Finanzierungs, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften vornehmen oder für deren Verpflichtungen gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Darlehen gewähren und mit ihnen Cash-Pooling-Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Statutenänderung: 23.08.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des Rückversicherungsgeschäftes in allen Versicherungszweigen für alle juristischen Personen, die zur gleichen Unternehmensgruppe gehören, und das Erbringen aller damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und solche erwerben. Die Gesellschaft kann Finanzierungs, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften vornehmen oder für deren Verpflichtungen gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Darlehen gewähren und mit ihnen Cash-Pooling-Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publicaziun precedenta dals 29-05-2024

Persunas sortidas

Jocelyne Catherine Mösching · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mösching, Jocelyne Catherine, von Saanen, in Archamps (FR), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 21-11-2023

Novas persunas

KPMG SA · Revisionsstelle

Persunas sortidas

Deloitte AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG SA (CHE-269.292.664), in Lancy, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 05-06-2023

Persunas sortidas

Francois Cathelineau · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cathelineau, Francois, französischer Staatsangehöriger, in Versoix, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 17-02-2022

Novas persunas

Francois Cathelineau · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cathelineau, Francois, französischer Staatsangehöriger, in Versoix, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 27-11-2020

Novas persunas

Andrew Richard Bradley · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Deloitte AG · Revisionsstelle

Stefan Giezendanner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Edward Hallam · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Stewart Harris · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jocelyne Catherine Mösching · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Agthemis Re AG (Agthemis Re SA) (Agthemis Re Ltd), in Zug, CHE-363.418.453, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.11.2020. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des Rückversicherungsgeschäftes in allen Versicherungszweigen für alle juristischen Personen, die zur gleichen Unternehmensgruppe gehören, und das Erbringen aller damit verbundenen Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 3'300'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 3'300'000.00. Aktien: 330'000 Namenaktien zu CHF 10.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 17.11.2020 290'692 Stammaktien (Voting Common Shares) mit einem Nennwert von je CHF 1.00 der FF Insurance Ltd, in Hamilton, Bermuda (BM), wofür 330'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Post, Telefax oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen: Harris, Stewart, britischer Staatsangehöriger, in Trélex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bradley, Andrew Richard, britischer Staatsangehöriger, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giezendanner, Stefan, von Bütschwil-Ganterschwil, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hallam, Thomas Edward, von Bourg-en-Lavaux, in Bourg-en-Lavaux, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mösching, Jocelyne Catherine, von Saanen, in Archamps (FR), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.