Bergenia AG

New officers

Sandro Flavio Colle · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Samet Ibraimi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Thomas Michel · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Bergenia AG, in Luzern, CHE-367.833.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634196). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Colle, Sandro Flavio, von Uerkheim, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ibraimi, Samet, von Capriasca, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michel, Thomas, von Mägenwil, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registered seat

Meggen → Luzern

Address

Benzeholzstrasse 22, 6045 Meggen → Falkengasse 3, 6004 Luzern

Statutenänderung: 09.12.2022. Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Falkengasse 3, 6004 Luzern.

Previous notice of Dec 7, 2022

New officers

Thomas Michel · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Bergenia AG, in Meggen, CHE-367.833.348, Benzeholzstrasse 22, 6045 Meggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 30.11.2022. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der direkte und indirekte Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 30.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Michel, Thomas, von Mägenwil, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.