Glenturret Holding SA

Novas persunas

SEFID Revision AG · Post da revisiun

Persunas sortidas

Deloitte AG · Post da revisiun

Glenturret Holding SA, in Zürich, CHE-372.482.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2025, Publ. 1006259663). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

Novas persunas

Nina Müller · Delegada dal cussegl d’administraziun · Commember da la direcziun · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Roger von der Weid · Delegà dal cussegl d’administraziun · Commember da la direcziun · suttascripziun collectiva a dus

Glenturret Holding SA, in Zürich, CHE-372.482.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2024, Publ. 1006027325). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von der Weid, Roger, von Fribourg, in Aarau, Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Nina, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Chapital

CHF 4'800'000 → CHF 13'727'000

Chapital pajà

CHF 4'800'000 → CHF 13'727'000

Statutenänderung: 26.04.2024. Aktienkapital neu: CHF 13'727'000.00 [bisher: CHF 4'800'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 13'727'000.00 [bisher: CHF 4'800'000.00]. Aktien neu: 137'270 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 48'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung der Forderungen von CHF 17'854'000.00, wofür 89'270 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publicaziun precedenta dals 24-08-2023

Persunas sortidas

Michael Müller · procura collectiva a dus

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 21-02-2022

Novas persunas

Deloitte AG · Post da revisiun

Persunas sortidas

Ernst & Young AG · Post da revisiun

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 21-06-2019

Chapital

CHF 100'000 → CHF 4'800'000

Chapital pajà

CHF 100'000 → CHF 4'800'000

Intent

Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Wertschriften und Grundstücke aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 14.06.2019. Zweck neu: Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Wertschriften und Grundstücke aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 4'800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 48'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.06.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 47'000'000.00 verrechnet, wofür 47'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publicaziun precedenta dals 30-04-2019

Persunas sortidas

Johann Georg Wyss · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wyss, Johann Georg, von Bern, in Wilson / WY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: amerikanischer Staatsangehöriger].

Publicaziun precedenta dals 23-04-2019

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Andrew Stevenson · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Ernst & Young AG · Post da revisiun

Johann Georg Wyss · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 01.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stevenson, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lincoln / MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Johann Georg, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wilson / WY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 26-03-2019

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Alexis Rubinstein · procura collectiva a dus

Michael Müller · procura collectiva a dus

Persunas sortidas

Claudio Denz · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

Roger von der Weid · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Eingetragene Personen neu oder mutierend: von der Weid, Roger, von Fribourg, in Aarau, Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Denz, Claudio, von Münchwilen (AG), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien; Rubinstein, Alexis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 08-03-2019

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Silvio Denz · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Claudio Denz · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

Roger von der Weid · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Glenturret Holding SA, in Zürich, CHE-372.482.763, Grubenstrasse 18, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.03.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und Verkaufen von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 01.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Denz, Silvio, von Münchwilen (AG), in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Denz, Claudio, von Münchwilen (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; von der Weid, Roger, von Fribourg, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.