Programmable Infrastructure Solutions AG
Corporation · Feusisberg
Register da commerzi
- CH-ID
- CH13030222115
- Furma giuridica
- Corporation
- Sedia
- Feusisberg
- Adressa
- Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi, 8834 Schindellegi
- Chantun
- Schwyz
- Chapital
- CHF 185'966, pajà CHF 185'966.90
- Status
- Activ
- Endatada ils
- 20-08-2015
- Statuts
- 18-08-2015, 04-07-2019, 08-06-2020, 18-08-2020, 20-06-2022
Intent
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren. Sie kann weiter insbesondere in nicht börsenkotierte Gesellschaften mit Fokus Softwareentwicklung investieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Extract uffizial dal register da commerzi · Endataziun sin Zefix
Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, FUSC) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 20-09-2026
Organs e persunas cun dretg da suttascriver
4
Einzelunterschrift · von Seeberg, Münchwilen (TG)
Revisionsstelle · Zürich
Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift · britischer Staatsangehöriger, Maidenhead (GB)
Präsident · Einzelunterschrift · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Organs anteriurs (15)
Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien · dänischer Staatsangehöriger, Feusisberg
Revisionsstelle · Rapperswil-Jona
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · dänischer Staatsangehöriger, Unterägeri
Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · dänischer Staatsangehöriger, Farnham (GB)
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · israelischer Staatsangehöriger, Amsterdam (NL)
Revisionsstelle · Rapperswil-Jona
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Präsidentin · Kollektivunterschrift zu zweien · britische Staatsangehörige, Berkshire Reading (GB)
Einzelunterschrift · britische Staatsangehörige, Warrington (GB)
Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien · dänischer Staatsangehöriger, Alpthal
Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Mitglied · Einzelunterschrift · dänischer Staatsangehöriger, Unterägeri
Publicaziuns FUSC
15 publicaziuns
28-03-2025 · Midada · Schwyz
- Novas persunas
- James O'Donovan · Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift
- Persunas sortidas
- Pinchas Reznik · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweienRachel Cunliffe · EinzelunterschriftJamie Dobson · Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweienDavid Richard Poole · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717736). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reznik, Pinchas, israelischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cunliffe, Rachel, britische Staatsangehörige, in Warrington (GB), mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: O'Donovan, James, britischer Staatsangehöriger, in Maidenhead (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift; Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
05-04-2023 · Midada · Schwyz
- Novas persunas
- Rachel Cunliffe · Einzelunterschrift
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cunliffe, Rachel, britische Staatsangehörige, in Warrington (GB), mit Einzelunterschrift.
24-08-2022 · Midada · Schwyz
- Persunas sortidas
- David Richard Poole · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweienKaren Slatford · Präsidentin · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Slatford, Karen, britische Staatsangehörige, in Berkshire Reading (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
12-07-2022 · Midada · Schwyz
- Chapital
- CHF 182'897 → CHF 185'966
- Chapital pajà
- CHF 182'897 → CHF 185'966
Statutenänderung: 20.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 185'966.90 [bisher: CHF 182'897.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 185'966.90 [bisher: CHF 182'897.60]. Aktien neu: 1'859'669 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'828'976 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 08.06.2020 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten beschlossen.]
26-04-2022 · Midada · Schwyz
- Novas persunas
- BDO AG · Revisionsstelle
- Persunas sortidas
- OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG · Revisionsstelle
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
19-07-2021 · Midada · Schwyz
- Adressa
- Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi → Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi
- Persunas sortidas
- Kristian Ladefoged · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien
Domizil neu: Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ladefoged, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
06-11-2020 · Midada · Schwyz
- Novas persunas
- Peter Zumstein · EinzelunterschriftDavid Richard Poole · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweienKaren Slatford · Präsidentin · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persunas sortidas
- Jamie Dobson · Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweienKristian Wulf-Andersen · Mitglied · Einzelunterschrift
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Slatford, Karen, britische Staatsangehörige, in Berkshire Reading (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zumstein, Peter, von Seeberg, in Münchwilen (TG), mit Einzelunterschrift.
26-08-2020 · Midada · Schwyz
- Chapital
- CHF 150'000 → CHF 182'897
- Chapital pajà
- CHF 150'000 → CHF 182'897
Statutenänderung: 18.08.2020. Aktienkapital neu: CHF 182'897.60 [bisher: CHF 150'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 182'897.60 [bisher: CHF 150'000.00]. Aktien neu: 1'828'976 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung [Ermächtigungsbeschluss vom 08.06.2020].
15-06-2020 · Midada · Schwyz
Statutenänderung: 08.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten beschlossen.
18-12-2019 · Midada · Schwyz
- Novas persunas
- OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG · Revisionsstelle
[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.
Publicaziuns pli veglias (5)
01-10-2019 · Midada · Schwyz
- Novas persunas
- Kristian Ladefoged · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweienPinchas Reznik · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persunas sortidas
- Kristian Wulf-Andersen · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweienJamie Dobson · Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweienJørn Larsen · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 04.07.2019. Aktien neu: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Alpthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ladefoged, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reznik, Pinchas, israelischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
05-09-2018 · Midada · Schwyz
- Adressa
- bei Trifork Holding AG, Neuhofstrasse 8, 8834 Schindellegi → Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi
Domizil neu: Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi.
08-06-2018 · Midada dals organs · Schwyz
FUSC 4278097
- Persunas sortidas
- Jorn Larsen · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982987). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Alpthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Larsen, Jorn, in Feusisberg].
02-08-2016 · Midada dals organs · Schwyz
FUSC 2982987
- Novas persunas
- Jamie Dobson · Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781263). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
15-04-2016 · Midada dals organs · Schwyz
FUSC 2781263
- Persunas sortidas
- OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG · Revisionsstelle
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336335). Gemäss Erklärung vom 12.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.