Meteomatics AG

Adressa

Lerchenfeldstrasse 3, 9014 St. Gallen → Unterstrasse 12, 9000 St. Gallen

Domizil neu: Unterstrasse 12, 9000 St. Gallen.

Publicaziun precedenta dals 09-05-2022

Chapital

CHF 110'400 → CHF 125'120

Chapital pajà

CHF 110'400 → CHF 125'120

Intent

Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung meteorologischer Produkte und Dienstleistungen, das IT-Consulting mit besonderer Anwendung auf den meteorologischen Dienstleistungssektor sowie die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen unter Verwendung von meteorologischen Daten, die Erstellung meteorologischer, klimatologischer und verwandter Analysen und Prognosen, deren verwendungsgerechte Aufbereitung unter Nutzung der jeweils modernsten Darstellungs- und Übermittlungsmethoden sowie deren Vertrieb an Dritte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Novas persunas

Manuel Alamillo Frias · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Balasubramanian Nagarajan · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Dr. Marcel Walker · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Dr. Martin Fengler · Vicepresident dal cussegl d’administraziun · Delegà dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Statutenänderung: 26.04.2022. Uebersetzungen der Firma neu: (Meteomatics SA) (Meteomatics Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung meteorologischer Produkte und Dienstleistungen, das IT-Consulting mit besonderer Anwendung auf den meteorologischen Dienstleistungssektor sowie die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen unter Verwendung von meteorologischen Daten, die Erstellung meteorologischer, klimatologischer und verwandter Analysen und Prognosen, deren verwendungsgerechte Aufbereitung unter Nutzung der jeweils modernsten Darstellungs- und Übermittlungsmethoden sowie deren Vertrieb an Dritte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 125'120.00 [bisher: CHF 110'400.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 125'120.00 [bisher: CHF 110'400.00]. Aktien neu: 7'889'600 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'040'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 1'582'400 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 1'104 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Walker, Dr. Marcel, von Riederalp, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fengler, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Alamillo Frias, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nagarajan, Balasubramanian, genannt Bala, britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 20-08-2019

Chapital

CHF 100'000 → CHF 110'400

Chapital pajà

CHF 100'000 → CHF 110'400

Novas persunas

PricewaterhouseCoopers AG · Post da revisiun

Markus Schultz · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Dr. Marcel Walker · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater · Post da revisiun

Dr. Martin Johannes Fengler · President dal cussegl d’administraziun · Delegà dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Statutenänderung: 11.07.2019. Aktienkapital neu: CHF 110'400.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 110'400.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'104 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schultz, Markus, von Mörschwil, in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fengler, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fengler, Dr. Martin Johannes, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Walker, Dr. Marcel, von Riederalp, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 26-04-2019

Novas persunas

Karin Schuster · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Dr. Martin Johannes Fengler · Commember dal cussegl d’administraziun · Delegà dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fengler, Dr. Martin Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schuster, Karin, von Berneck, in Au SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 13-02-2019

Persunas sortidas

Emil Enz · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Enz, Emil, von Gais, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 07-02-2019

Persunas sortidas

Andreas Bosshard · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bosshard, Andreas, von Wila, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 10-05-2017

Meteomatics AG, in St. Gallen, CHE-375.414.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251737). Domizil neu: Lerchenfeldstrasse 3, 9014 St. Gallen.

Novas persunas

Dr. Urs Martin Springer · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Meteomatics AG, in St. Gallen, CHE-375.414.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2016, Publ. 3187315). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Springer, Dr. Urs Martin, von Zürich, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

Christian Schluchter · suttascripziun collectiva a dus

Dr. Jürg Wildi · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Andreas Bosshard · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater · Post da revisiun

Emil Enz · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Dr. Martin Johannes Fengler · Manader · suttascripziun individuala

Meteomatics GmbH, in St. Gallen, CHE-375.414.829, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2013, Publ. 7086514). Statuten neu: 10.11.2016. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.11.2016 und Bilanz per 30.09.2016 mit Aktiven von CHF 2'646'954.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 561'380.02 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 100.00. Firma neu: Meteomatics AG. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.03.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bosshard, Andreas, von Wila, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fengler, Dr. Martin Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Wildi, Dr. Jürg, von Suhr, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Enz, Emil, von Gais, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schluchter, Christian, von Reichenbach im Kandertal, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.