ONEGroup Company AG

Statutenänderung: 26.09.2024. 10.10.2024. Aktien neu: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 92 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 92 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Dieselben Formerfordernisse gelten für Begehren und Mitteilungen der Aktionäre, welche an die Gesellschaft bzw. den Verwaltungsrat gerichtet sind. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 92 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of May 20, 2022

Filed under ONEGroup MAX AG

ONEGroup MAX AG, in Zug, CHE-478.447.091, Bohlstrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 10.09.2024. 10.10.2024. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmungsführung und Unternehmensberatung, insbesondere von Management-Dienstleistungen sowie den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaft als unabhängiges Familienunternehmen in der Hand der Eigentümerfamilie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.09.2024 100 vinkulierte Namenaktien zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) sowie 50 vinkulierte Namenaktien zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) der ONEGroup Company AG (CHE-380.531.406), in Zug, wofür 100 vinkulierte Namenaktienaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 10.09.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Heidenreich, Stefan Fritz Ernst, von Oberägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bruhin, Dr. Roland, von Wangen (SZ), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heidenreich, Ellen-Birgitta, von Oberägeri, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarb, Patrik Oskar, von Eiken, in Münchwilen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Kevin Justin Heidenreich · Member of the board of directors · joint signature by two

Stefan Fritz Ernst Heidenreich · Chair of the board of directors · sole signature

Ellen-Birgitta Heidenreich · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heidenreich, Kevin Justin, von Oberägeri, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heidenreich, Stefan Fritz Ernst, von Oberägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hamburg (DE)]; Heidenreich, Ellen-Birgitta, von Oberägeri, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hamburg (DE)].

Previous notice of Jun 11, 2021

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmungsführung und Unternehmensberatung insbesondere von Management Dienstleistungen sowie den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaft als unabhängiges Familienunternehmen in der Hand der Eigentümerfamilie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Upstream- und Crossstream-Sicherheiten im Gesellschaftsverbund und gegenüber Aktionären gewähren.

Statutenänderung: 27.05.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmungsführung und Unternehmensberatung insbesondere von Management Dienstleistungen sowie den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaft als unabhängiges Familienunternehmen in der Hand der Eigentümerfamilie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Upstream- und Crossstream-Sicherheiten im Gesellschaftsverbund und gegenüber Aktionären gewähren.

Previous notice of Aug 28, 2020

Address

Grienbachstrasse 11, 6300 Zug → Bohlstrasse 7, 6300 Zug

Domizil neu: Bohlstrasse 7, 6300 Zug.

Previous notice of Jan 22, 2020

Registered name

ONEGroup Holding AG → ONEGroup Company AG

Purpose

Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmungsführung und Unternehmensberatung insbesondere von Management-Dienstleistungen sowie Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaft als unabhängiges Familienunternehmen in der Hand der Eigentümerfamilie; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

New officers

Stefan Fritz Ernst Heidenreich · Chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

Patrik Oskar Schwarb · Chair of the board of directors · joint signature by two

Statutenänderung: 14.01.2020. Firma neu: ONEGroup Company AG. Zweck neu: Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmungsführung und Unternehmensberatung insbesondere von Management-Dienstleistungen sowie Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaft als unabhängiges Familienunternehmen in der Hand der Eigentümerfamilie; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heidenreich, Stefan Fritz Ernst, von Oberägeri, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwarb, Patrik Oskar, von Münchwilen (AG) und Eiken, in Münchwilen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Feb 23, 2018

New officers

Kevin Justin Heidenreich · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Andrew Lawson · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

ONEGroup Holding AG, in Zug, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2229655). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lawson, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Longwood (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heidenreich, Kevin Justin, von Oberägeri, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.