optisizer ag

New officers

Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater · Revisionsstelle

Fabian Reich · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Stefan Merz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Romeo Calderone · Kollektivunterschrift zu zweien

TFP Treuhand AG · Revisionsstelle

optisizer ag, in St. Gallen, CHE-380.792.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2026, Publ. 1006601176). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Appenzell (Schwende-Rüte), Revisionsstelle; Calderone, Romeo, von Frauenfeld, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz, Stefan, von St. Gallen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle; Reich, Fabian, von Schwarzhäusern, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Marcel Walker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

optisizer ag, in St. Gallen, CHE-380.792.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2025, Publ. 1006383738). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Walker, Marcel, von Riederalp, in Stein (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

optisizer ag, in St. Gallen, CHE-380.792.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2024, Publ. 1006144799). Domizil neu: Kreuzbühlstrasse 42, 9015 St. Gallen.

New officers

Romeo Calderone · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Hermann Merz · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merz, Hermann, von Herisau, in St. Gallen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Calderone, Romeo, von Frauenfeld, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 10, 2024

Statutenänderung: 29.05.2024. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax, E-Mail oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.

Previous notice of Jan 3, 2023

Officers who left

TFP Treuhand AG · Revisionsstelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Appenzell (Schwende-Rüte), Revisionsstelle [bisher: in Appenzell (Schwende)]. [Anpassung betr. Standort RS aufgrund Bezirksfusion].

Previous notice of Apr 11, 2022

Registered seat

Teufen (AR) → St. Gallen

Address

Hauptstrasse 33, 9053 Teufen AR → Herisauer Strasse 70, 9015 St. Gallen

New officers

TFP Treuhand AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 04.04.2022. Sitz neu: St. Gallen. Domizil neu: Herisauer Strasse 70, 9015 St. Gallen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Appenzell (Schwende), Revisionsstelle.

Previous notice of Jan 25, 2019

Registered seat

Teufen (AR) → St. Gallen

Address

Hauptstrasse 33, 9053 Teufen AR → Herisauer Strasse 70, 9015 St. Gallen

New officers

TFP Treuhand AG · Revisionsstelle

Löschungsgrund: Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Jan 25, 2019

Registered name

optisizer gmbh → optisizer ag

Legal form

Limited liability company → Corporation

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Simulationssoftware im Bereich erneuerbarer Energien sowie die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich der Simulationssoftware erneuerbarer Energien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 18.01.2019. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000 erhöht. Die Erhöhung des Stammkapitals umfasst nebst dem nominellen Erhöhungsbetrag von CHF 80'000.00 auch ein Agio von CHF 375'000, mit dem der Kapitalverlust getilgt wird. Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.01.2019 und Bilanz per 30.09.2018 mit Aktiven von CHF 55'884.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 141'269.10 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 Namenaktien zu CHF 10. Firma neu: optisizer ag. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Simulationssoftware im Bereich erneuerbarer Energien sowie die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich der Simulationssoftware erneuerbarer Energien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Nebenleistungspflichten gemäss Statuten wurden gestrichen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz, Stefan, von St. Gallen, in Teufen (AR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Merz, Hermann, von Herisau, in St. Gallen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Walker, Marcel, von Riederalp, in Stein (AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 6, 2017

optisizer gmbh, in Teufen (AR), CHE-380.792.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3279113). Domizil neu: Hauptstrasse 33, 9053 Teufen AR.