Edelweiss Balance AG

Edelweiss Balance AG, in Zug, CHE-381.121.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2024, Publ. 1005946275). Statutenänderung: 05.03.2025. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder mobiler Kurznachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen und Nummern. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

New officers

Walter Johann Georg Kessler · Direktor · Einzelunterschrift

Officers who left

Anna Ovcharova · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Anar Korobovskaya · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Vasily Nikolaevich Tuzlukov · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tuzlukov, Vasily Nikolaevich, bulgarischer Staatsangehöriger, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Korobovskaya, Anar, kasachische Staatsangehörige, in Astana (KZ), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ovcharova, Anna, italienische Staatsangehörige, in Campione d'Italia (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kessler, Walter Johann Georg, von Schaffhausen, in Nürensdorf, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Apr 5, 2023

Officers who left

Balmer-Etienne AG · Revisionsstelle

Mit Erklärung vom 20.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

Previous notice of Feb 10, 2023

New officers

Anna Ovcharova · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Vasily Nikolaevich Tuzlukov · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Alexis Michel Basile Kaiser · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kaiser, Alexis Michel Basile, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tuzlukov, Vasily Nikolaevich, bulgarischer Staatsangehöriger, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ovcharova, Anna, italienische Staatsangehörige, in Campione d'Italia (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 29, 2022

Officers who left

Nikolay Korobovskiy · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Alexis Michel Basile Kaiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Anar Korobovskaya · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Korobovskiy, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaiser, Alexis Michel Basile, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Korobovskaya, Anar, kasachische Staatsangehörige, in Astana (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jan 27, 2021

Registered seat

Root → Zug

Address

Platz 4, 6039 Root D4 → Baarerstrasse 79, 6300 Zug

New officers

Alexis Michel Basile Kaiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Vasily Nikolaevich Tuzlukov · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Anar Korobovskaya · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 09.12.2020. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Baarerstrasse 79, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaiser, Alexis Michel Basile, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Korobovskaya, Anar, kasachische Staatsangehörige, in Astana (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nur-Sultan (KZ)]; Tuzlukov, Vasily Nikolaevich, bulgarischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 22, 2020

Registered seat

Root → Zug

Address

Platz 4, 6039 Root D4 → Baarerstrasse 79, 6300 Zug

New officers

Alexis Michel Basile Kaiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Vasily Nikolaevich Tuzlukov · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Anar Korobovskaya · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Dec 22, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Psiola, Zinaida, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 24, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Korobovskiy, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Korobovskaya, Anar, kasachische Staatsangehörige, in Nur-Sultan (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 17, 2018

Edelweiss Balance AG, in Root, CHE-381.121.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2017, Publ. 3257907). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 20.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.