Proeza Agribusiness International AG

Novas persunas

Ekaterina Bertogg · Secretaria dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

Persunas sortidas

Martin Weber · Secretari dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

Proeza Agribusiness International AG, in Zug, CHE-388.041.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2025, Publ. 1006382174). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber, Martin, von Rothrist, in Luzern, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertogg, Ekaterina, von Ilanz/Glion, in Maur, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Novas persunas

Rodolfo Clemente Arroyo · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Ruben de la Garza Garza · suttascripziun collectiva a dus

Leopoldo Cedillo Villarreal · suttascripziun collectiva a dus

Proeza Agribusiness International AG, in Zug, CHE-388.041.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2024, Publ. 1006094795). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cedillo Villarreal, Leopoldo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Garcia (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de la Garza Garza, Ruben, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Clemente Arroyo, Rodolfo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 08.07.2024. Aktien neu: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11. Oktober 2021, insgesamt 1'592'404'740 neu ausgegebene Series B Aktien zu zeichnen, welche den variablen Teil des Aktienkapitals der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673), einer nach mexikanischem Recht als Investitionsförderungsgesellschaft mit variablem Kapital (sociedad anónima promotora de inversion de capital variable) eingetragenen Gesellschaft mit Sitz in Monterrey, Nuevo León, Méxiko, repräsentieren und je einen USD 0.05074581 entsprechenden und im Zeitpunkt der Zeichnung durch die Generalversammlung der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673) in MXN Pesos festzulegenden Nennwert aufweisen, zu einem totalen maximal USD 82'000'000 entsprechenden Ausgabebetrag, welcher gemäss dem im Zeitpunkt der Zeichnung anwendbaren Wechselkurs in MXN Pesos zu entrichten sein wird, und damit 82, 30% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673) zu übernehmen; sowie insgesamt 256'178'776 neu ausgegebene Series B Aktien zu zeichnen, welche den variablen Teil des Aktienkapitals der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773), einer nach mexikanischem Recht als Aktiengesellschaft mit variablem Kapital eingetragenen Gesellschaft mit Sitz in Monterrey, Nuevo León, Méxiko, repräsentieren und je einen USD 0.05149445 entsprechenden und im Zeitpunkt der Zeichnung durch die Generalversammlung der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773) in MXN Pesos festzulegenden Nennwert aufweisen, zu einem totalen maximal USD 13'000'000 entsprechenden Ausgabebetrag, welcher gemäss dem im Zeitpunkt der Zeichnung anwendbaren Wechselkurs in MXN Pesos zu entrichten sein wird, und damit 49% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773) zu übernehmen. ]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Mitteilung per Brief oder in elektronischer Form (inkl.-E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktangaben der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publicaziun precedenta dals 13-07-2023

Novas persunas

Eduardo Barreda Cantú · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Luis Lázaro Vallés · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Leopoldo Cedillo Villarreal · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Jose Oswaldo Lozano Gonzalez · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Gustavo Rivera Molina · suttascripziun collectiva a dus

Jose Oliver Venegas Pineda · suttascripziun collectiva a dus

Nicolas Villarreal Martinez · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lozano Gonzalez, Jose Oswaldo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villarreal Martinez, Nicolas, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barreda Cantú, Eduardo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza García (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rivera Molina, Gustavo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Venegas Pineda, Jose Oliver, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cedillo Villarreal, Leopoldo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Garcia (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lázaro Vallés, Luis, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 29-07-2022

Persunas sortidas

Rodrigo de la Maza Serrato · suttascripziun collectiva a dus

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: de la Maza Serrato, Rodrigo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Carcia (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 15-10-2021

Chapital

CHF 100'000 → CHF 150'000

Chapital pajà

CHF 100'000 → CHF 150'000

Statutenänderung: 11.10.2021. Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11. Oktober 2021, insgesamt 1'592'404'740 neu ausgegebene Series B Aktien zu zeichnen, welche den variablen Teil des Aktienkapitals der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673), einer nach mexikanischem Recht als Investitionsförderungsgesellschaft mit variablem Kapital (sociedad anónima promotora de inversion de capital variable) eingetragenen Gesellschaft mit Sitz in Monterrey, Nuevo León, Méxiko, repräsentieren und je einen USD 0.05074581 entsprechenden und im Zeitpunkt der Zeichnung durch die Generalversammlung der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673) in MXN Pesos festzulegenden Nennwert aufweisen, zu einem totalen maximal USD 82'000'000 entsprechenden Ausgabebetrag, welcher gemäss dem im Zeitpunkt der Zeichnung anwendbaren Wechselkurs in MXN Pesos zu entrichten sein wird, und damit 82, 30% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673) zu übernehmen; sowie insgesamt 256'178'776 neu ausgegebene Series B Aktien zu zeichnen, welche den variablen Teil des Aktienkapitals der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773), einer nach mexikanischem Recht als Aktiengesellschaft mit variablem Kapital eingetragenen Gesellschaft mit Sitz in Monterrey, Nuevo León, Méxiko, repräsentieren und je einen USD 0.05149445 entsprechenden und im Zeitpunkt der Zeichnung durch die Generalversammlung der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773) in MXN Pesos festzulegenden Nennwert aufweisen, zu einem totalen maximal USD 13'000'000 entsprechenden Ausgabebetrag, welcher gemäss dem im Zeitpunkt der Zeichnung anwendbaren Wechselkurs in MXN Pesos zu entrichten sein wird, und damit 49% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773) zu übernehmen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Publicaziun precedenta dals 14-07-2021

Novas persunas

Deloitte AG · Post da revisiun

Leopoldo Cedillo Villarreal · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Ruben de la Garza Garza · suttascripziun collectiva a dus

Rodrigo de la Maza Serrato · suttascripziun collectiva a dus

Jose Oswaldo Lozano Gonzalez · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Gustavo Rivera Molina · suttascripziun collectiva a dus

Jose Oliver Venegas Pineda · suttascripziun collectiva a dus

Nicolas Villarreal Martinez · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Martin Weber · Secretari dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

Proeza Agribusiness International AG (Proeza Agribusiness International SA) (Proeza Agribusiness International Ltd), in Zug, CHE-388.041.005, c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.07.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte (einschliesslich Garantien, Bürgschaften oder Patronatserklärungen) gegen Entgelt oder unentgeltlich für oder mit direkte(n) oder indirekte(n) Mutter-, Tochter- und andere(n) verbundene(n) Gesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen, Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- und anderen verbundenen Gesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere verbundene Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Cedillo Villarreal, Leopoldo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Garcia (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Martin, von Rothrist, in Luzern, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lozano Gonzalez, Jose Oswaldo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villarreal Martinez, Nicolas, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rivera Molina, Gustavo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Venegas Pineda, Jose Oliver, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de la Garza Garza, Ruben, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de la Maza Serrato, Rodrigo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Carcia (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle.