AK Group AG

New officers

Markus Bernhard · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Bernhard Mächler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roger Wassmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Mike Wlach · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Raphael Uster · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Felicia Anna Mennel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Hemmrich · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

AK Group AG, in Zug, CHE-394.089.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2025, Publ. 1006386038). Statutenänderung: 03.06.2026. Sitz neu: Risch. Domizil neu: Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immobiliengesellschaften und Immobiliarvermögen in der Schweiz nur halten, sofern dies aus betriebswirtschaftlichen Gründen notwendig erscheint. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel zum Beispiel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Aktien neu: 8'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 8'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mennel, Felicia Anna, österreichische Staatsangehörige, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Uster, Raphael, von Märstetten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wlach, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernhard, Markus, von Untervaz, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hemmrich, Christian, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mächler, Bernhard, von Vorderthal, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wassmer, Roger, von Suhr, in Birmenstorf (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Felicia Anna Mennel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

AK Group AG, in Zug, CHE-394.089.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024, Publ. 1005986589). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mennel, Felicia Anna, österreichische Staatsangehörige, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Raphael Uster · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Carl Brauch Henriquez de Luna · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brauch Henriquez de Luna, Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Uster, Raphael, von Märstetten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 25, 2023

Officers who left

Martin Staub · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Staub, Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 28, 2022

New officers

Carl Brauch Henriquez de Luna · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Martin Staub · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Hemmrich · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hemmrich, Christian, von Baar, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brauch Henriquez de Luna, Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub, Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Feb 18, 2022

Officers who left

Pierre Droigk · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Droigk, Pierre, deutscher Staatsangehöriger, in Seengen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallbach].

Previous notice of May 4, 2021

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Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rudigier, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Beringen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: AK Group AG (CHE-394.089.606), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Droigk, Pierre, deutscher Staatsangehöriger, in Wallbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Walchwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 117 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Wlach, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 77 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Capital

CHF 100'000 → CHF 8'000'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 8'000'000

New officers

Pierre Droigk · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Hemmrich · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mike Wlach · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Markus Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 27.04.2021. Aktienkapital neu: CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 8'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 38'512'500.00, wofür 7'900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Widmer, Markus, von Mosnang, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Droigk, Pierre, deutscher Staatsangehöriger, in Wallbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hemmrich, Christian, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wlach, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 4, 2020

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Martin Staub · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

AK Group AG, in Zug, CHE-394.089.606, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 26.11.2020. Zweck: Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Staub, Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Markus, von Mosnang, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.