TEKLAS SA

Officers who left

Moris Danon · Chair of the board of directors · sole signature

TEKLAS SA, à Genève, CHE-400.584.810 (FOSC du 08.04.2025, p. 0/1006303814). Danon Moris est maintenant domicilié à Cologny.

New officers

Raul Danon · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Moris Danon · Chair of the board of directors · sole signature

Daniel Crausaz · Member of the board of directors · joint signature by two

Christophe Fischer · Member of the board of directors · joint signature by two

TEKLAS SA, à Genève, CHE-400.584.810 (FOSC du 27.01.2025, p. 0/1006239458). Crausaz Daniel et Fischer Christophe ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Danon Raul, d'Italie, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

New officers

Moris Danon · Chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

Christophe Fischer · Chair of the board of directors · joint signature by two

Daniel Crausaz · Member of the board of directors · joint signature by two

TEKLAS SA, à Genève, CHE-400.584.810 (FOSC du 05.06.2024, p. 0/1006049080). Danon Moris, de France, à Genève, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle. Crausaz Daniel jusqu'ici avec signature collective à deux signe désormais collectivement à deux avec Danon Moris. Fischer Christophe jusqu'ici administrateur président avec signature collective à deux est désormais administrateur et signe désormais collectivement à deux avec Danon Moris. Nouvelle adresse: Rue du Commerce 9, 1204 Genève.

Registered seat

Lancy → Genève

Address

c/o OBERSON ABELS Services SA, Esplanade de Pont-Rouge 5, 1212 Grand-Lancy → Rue du Commerce 4, 1204 Genève

Capital

CHF 250'000 → CHF 1'000'000

Paid in

CHF 250'000 → CHF 1'000'000

New officers

BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA, succursale de Fribourg · Auditor

Christophe Fischer · Chair of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Daniel Crausaz · Member of the board of directors · sole signature

Nouveau siège: Genève, Rue du Commerce 4, 1204 Genève. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de EUR 250'000 à EUR 1'000'000 par l'émission de 750'000 actions de EUR 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par apport en nature. Capital-actions: EUR 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions de EUR 1, nominatives, liées selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 22.05.2024, 24'000'000 actions de TRY 1, de la société Teklas Kauçuk Sanayi Ve Ticaret A.S. (1537/Gebze) à Gebze, TUR, en contrepartie desquelles sont remises 750'000 actions d'EUR 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 22.05.2024. L'administrateur Crausaz Daniel jusqu'ici signature individuelle, signe maintenant collectivement à deux. Fischer Christophe, de Lucerne, à Thônex, est administrateur président avec signature collective à deux. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Organe de révision: BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA, succursale de Fribourg (CHE-148.442.383), succursale à Fribourg.

Previous notice of May 15, 2024

Address

Esplanade de Pont-Rouge 5, 1212 Grand-Lancy → c/o OBERSON ABELS Services SA, Esplanade de Pont-Rouge 5, 1212 Grand-Lancy

L'inscription n° 8921 du 06.05.2024 est complétée en ce sens que la société a élu domicile comme suit: "c/o OBERSON ABELS Services SA".

Previous notice of May 10, 2024

New officers

Daniel Crausaz · Member of the board of directors · sole signature

TEKLAS SA [TEKLAS AG] [TEKLAS Ltd], à Lancy, Esplanade de Pont-Rouge 5, 1212 Grand-Lancy, CHE-400.584.810. Nouvelle société anonyme. Statuts du 25.04.2024. But: l'acquisition, la détention, la gestion et l'aliénation de participations et d'investissements, ainsi que d'autres actifs mobiliers ou immobiliers, pourvu que les immeubles en Suisse aient une affectation exclusivement commerciale. La société peut accorder des prêts, avec ou sans sûretés, à ses actionnaires et aux sociétés qui lui sont affiliées directement ou indirectement, et leur fournir d'autres prestations, dans les deux cas avec ou sans contre-prestation. Elle peut aussi leur fournir un soutien financier sous forme de sûretés de quelque nature que ce soit en vue de garantir les obligations de ces actionnaires ou sociétés, avec ou sans contre-prestation. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Capital-actions: EUR 250'000, entièrement libéré, divisé en 250'000 actions de EUR 1, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par écrit ou par voie électronique. Administration: Crausaz Daniel, d'Auboranges, à Lausanne, avec signature individuelle. Selon déclaration du 25.04.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.