Falkensteiner Ventures AG

New officers

Thomas Frank Blaser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Falkensteiner Ventures AG, in Zug, CHE-401.946.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005923192). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blaser, Thomas Frank, von Langnau im Emmental, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registered seat

Opfikon → Zug

Address

Unterrietstrasse 2a, 8152 Glattbrugg → Dammstrasse 16, 6300 Zug

Statutenänderung: 20.11.2023. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Dammstrasse 16, 6300 Zug. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.11.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 18.12.2018 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.12.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 18.12.2018 geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Feb 14, 2023

Registered seat

Opfikon → Zug

Address

Unterrietstrasse 2a, 8152 Glattbrugg → Dammstrasse 16, 6300 Zug

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Feb 14, 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zimmermann, Carla, von Mels, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blaser, Beat Ralph, von Langnau im Emmental, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jun 24, 2020

Registered seat

Zürich → Opfikon

Address

Stockerstrasse 44, 8002 Zürich → Unterrietstrasse 2a, 8152 Glattbrugg

Statutenänderung: 15.06.2020. Sitz neu: Opfikon. Domizil neu: Unterrietstrasse 2a, 8152 Glattbrugg. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wicki, Balthasar Alois Joseph, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blaser, Beat Ralph, von Langnau im Emmental, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zimmermann, Carla, von Mels, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 15, 2019

Falkensteiner Ventures AG (Falkensteiner Ventures Ltd.) (Falkensteiner Ventures SA), in Zürich, CHE-401.946.778, Stockerstrasse 44, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 18.12.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Touristik und verwandter Bereiche im In- und Ausland. Sie kann Beteiligungen sowie Patente, Marken und andere immaterielle Rechte erwerben, halten, verwalten, lizenzieren und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben oder errichten, verwalten und veräussern sowie Patente, Rechte und Lizenzen erwerben, verkaufen und verwerten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.12.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Wicki, Balthasar Alois Joseph, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arquin, Andreas, italienischer Staatsangehöriger, in Marling (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blaser, Beat Ralph, von Langnau im Emmental, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Falkensteiner, Simon Joseph, italienischer Staatsangehöriger, in Ehrenburg (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Falkensteiner, Erich, italienischer Staatsangehöriger, in Ehrenburg (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.