Bonfiglioli Swiss SA

New officers

Mathias Manuel Lischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Marco Mossuto · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Luisa Saita · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Euro Trapani · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Bonfiglioli Swiss SA, in Luzern, CHE-407.295.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2025, Publ. 1006477197). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trapani, Euro, italienischer Staatsangehöriger, in Paradiso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lischer, Mathias Manuel, von Ruswil, in Werthenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mossuto, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Saita, Luisa, italienische Staatsangehörige, in Bologna (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Officers who left

Stefano Lambertini · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Bonfiglioli Swiss SA, in Luzern, CHE-407.295.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2025, Publ. 1006399667). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lambertini, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Massimo Sarti · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Bonfiglioli Swiss SA, in Luzern, CHE-407.295.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2024, Publ. 1006120259). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sarti, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Castel Maggiore (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Officers who left

Fausto Carboni · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Carboni, Fausto, italienischer Staatsangehöriger, in Cesenatico (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Apr 29, 2024

Capital

EUR 25'100'000 → EUR 27'105'831

Paid in

EUR 25'100'000 → EUR 27'105'831

Statutenänderung: 23.04.2024. Aktienkapital neu: EUR 27'105'831.36 [bisher: CHF 25'100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 27'105'831.36 [bisher: CHF 25'100'000.00]. Aktien neu: 25'100'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 1.0799136 [bisher: 25'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Previous notice of Jan 6, 2023

Registered seat

Lugano → Luzern

Address

Via Canova 15, 6900 Lugano → Werftestrasse 3, 6005 Luzern

Officers who left

Sonia Bonfiglioli · Präsidentin · Einzelunterschrift

Fausto Carboni · Mitglied · Einzelunterschrift

Stefano Lambertini · Mitglied · Einzelunterschrift

Euro Trapani · Mitglied · Einzelunterschrift

La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Luzern.

Previous notice of Nov 26, 2019

Registered seat

Lugano → Luzern

Address

Via Canova 15, 6900 Lugano → Werftestrasse 3, 6005 Luzern

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren einschliesslich, a) Finanzierungstätigkeiten in Verbindung mit Tochtergesellschaften oder Unternehmen derselben Gruppe, finanzielle Koordinierung der Tochtergesellschaften, einschliesslich des Managements des Wechselkursrisikos; b) An- und Verkauf von Forderungen gegenüber Tochtergesellschaften und Unternehmen derselben Gruppe; c) Kreditverwaltung und Controlling von Tochtergesellschaften und Unternehmen derselben Gruppe; d) Kauf, Verkauf, Besitz und Verwaltung von Grundstücken und Immobilien. e) Sämtliche anderen Nebentätigkeiten, die zur Ausübung der oben genannten Tätigkeiten erforderlich sind, einschliesslich der Aufnahme von Bürgschaften oder Hypotheken für ihre Schulden oder die Schulden Dritter. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen schweizerischen oder ausländischen Gesellschaften beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften oder Dritte eingehen.

Officers who left

Sonia Bonfiglioli · Präsidentin · Einzelunterschrift

Fausto Carboni · Mitglied · Einzelunterschrift

Stefano Lambertini · Mitglied · Einzelunterschrift

Euro Trapani · Mitglied · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 12.12.2022. Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Werftestrasse 3, 6005 Luzern. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren einschliesslich, a) Finanzierungstätigkeiten in Verbindung mit Tochtergesellschaften oder Unternehmen derselben Gruppe, finanzielle Koordinierung der Tochtergesellschaften, einschliesslich des Managements des Wechselkursrisikos; b) An- und Verkauf von Forderungen gegenüber Tochtergesellschaften und Unternehmen derselben Gruppe; c) Kreditverwaltung und Controlling von Tochtergesellschaften und Unternehmen derselben Gruppe; d) Kauf, Verkauf, Besitz und Verwaltung von Grundstücken und Immobilien. e) Sämtliche anderen Nebentätigkeiten, die zur Ausübung der oben genannten Tätigkeiten erforderlich sind, einschliesslich der Aufnahme von Bürgschaften oder Hypotheken für ihre Schulden oder die Schulden Dritter. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen schweizerischen oder ausländischen Gesellschaften beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften oder Dritte eingehen. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung vom 11.04.2019 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf die eingeschränkte Revision. [bisher: Secondo dichiarazione del 11.04.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bonfiglioli, Sonia, italienische Staatsangehörige, in Bologna (IT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift]; Carboni, Fausto, italienischer Staatsangehöriger, in Cesenatico (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Lambertini, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Trapani, Euro, italienischer Staatsangehöriger, in Paradiso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Nov 26, 2019

Registered seat

Paradiso → Lugano

Address

Via Franco Zorzi 18, 6900 Paradiso → Via Canova 15, 6900 Lugano

Capital

EUR 14'100'000 → EUR 25'100'000

Paid in

EUR 14'100'000 → EUR 25'100'000

Statuti modificati: 20.11.2019. Nuova sede: Lugano. Nuovo recapito: Via Canova 15, 6900 Lugano. Nuovo capitale azionario: CHF 25'100'000.00 [finora: CHF 14'100'000.00]. Nuovo capitale azionario liberato: CHF 25'100'000.00 [finora: CHF 14'100'000.00]. Nuove azioni: 25'100'000 azioni nominative da CHF 1.00 [finora: 14'100'000 azioni nominative da CHF 1.00]. Aumento ordinario del capitale azionario. Fatti particolari: Conferimento in natura: la società assume 2'000'000 azioni di nominali CAD 1.00 della Bonfiglioli Canada Inc. (nr. 000688457), Scarborough (Ontario, CA); 48'000 azioni Ordinarie "A" di nominali ZAR 1.00 e 16'000 azioni Ordinarie di nominali ZAR 1.00 della BONFIGLIOLI POWER TRANSMISSIONS PTY LTD (nr. 1988/007206/07), Sandton (ZA); 4'150'000 azioni di nominali SGD 1.00 della BONFIGLIOLI SOUTH EAST ASIA PTE LTD (nr. UEN 201221257M), Singapore (SG); 8'000'000 azioni di nominali TL 1.00 della Bonfiglioli Power Transmissions & Automation Technologies Jsc (Bonfiglioli Güç Aktarma ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S.) (nr. 103285), Smirne (TR); 1 azione di nominali USD 4'000'000.00 della Bonfiglioli USA Inc. (nr. 3064719), Wilmington (Delaware, US); 1 quota ("one member LLC") di nominali VND 309'949'000'000.00 della BONFIGLIOLI VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (nr. 3700864723), Binh Duong City (VN); contro attribuzione di 11'000'000 azioni nominative da CHF 1.00. Contratto: 20.11.2019.

Previous notice of Sep 4, 2019

Capital

EUR 100'000 → EUR 14'100'000

Paid in

EUR 100'000 → EUR 14'100'000

Statuti modificati: 29.08.2019. Nuovo capitale azionario: CHF 14'100'000.00 [finora: CHF 100'000.00]. Nuovo capitale azionario liberato: CHF 14'100'000.00 [finora: CHF 100'000.00]. Nuove azioni: 14'100'000 azioni nominative da CHF 1.00 [finora: 100'000 azioni nominative da CHF 1.00]. Aumento ordinario del capitale azionario. Fatti particolari: Conferimento in natura: la società assume 18'999 azioni di nominali EUR 100.00 della BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA Société anonyme (nr. 309 458 305 R.C.S. Pontoise), Marly-la-Ville (FR), 2'000 azioni di nominali GBP 100.00 della BONFIGLIOLI U.K. LIMITED (nr. 01582759), Warrington (UK), 1 quota sociale di nominali EUR 2'550'000.00 della Bonfiglioli Deutschland GmbH (nr. HRB 9981), Neuss (DE), 1 quota sociale di nominali EUR 14'937'263.49 della Bonfiglioli Slovakia s.r.o. (nr. 35 919 302), Považská Bystrica (SK), 20'660 azioni al portatore di nominali EUR 100.00 della TECNOTRANS BONFIGLIOLI SA (nr. N.I.F. A08224081), Barcellona (ES), e 1 quota sociale di nominali EUR 850'000.00 della O & K Antriebstechnik GmbH (nr. HRB 22427), Hattingen (DE), contro attribuzione di 14'000'000 azioni nominative da CHF 1.00. Contratto: 29.08.2019.

Previous notice of Apr 18, 2019

Bonfiglioli Swiss SA (Bonfiglioli Swiss AG), in Paradiso, CHE-407.295.927, Via Franco Zorzi 18, 6900 Paradiso, società anonima (Nuova iscrizione). Data dello statuto: 11.04.2019. Scopo: L'acquisizione, la gestione permanente e la vendita di partecipazioni in aziende svizzere ed estere di ogni tipo, nonché di titoli e cartevalori, incluse: attività finanziarie relative a filiali o società appartenenti allo stesso gruppo, il coordinamento finanziario delle filiali, compresa la gestione del rischio della valuta di cambio estera; l'acquisto e la vendita di crediti con le filiali e le società appartenenti al gruppo; la gestione dei crediti e il controllo delle filiali e delle società appartenenti allo stesso gruppo; l'acquisto, la vendita, il possesso e la gestione di proprietà e beni immobili. Qualsiasi altra attività secondaria necessaria per svolgere le attività sopramenzionate, incluse l'emissione di garanzie o ipoteche per i propri debiti o i debiti di terzi. La Società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La Società può acquistare, vendere e amministrare, nonché costituire gravami su, proprietà in Svizzera e all'estero. La Società può altresì effettuare finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi, nonché stipulare garanzie e fideiussioni per filiali o terzi. Capitale azionario: CHF 100'000.00. Capitale azionario liberato: CHF 100'000.00. Azioni: 100'000 azioni nominative da CHF 1.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per lettera o email. Secondo dichiarazione del 11.04.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Bonfiglioli, Sonia, cittadina italiana, in Bologna (IT), presidente, con firma individuale; Carboni, Fausto, cittadino italiano, in Cesenatico (IT), membro, con firma individuale; Lambertini, Stefano, cittadino italiano, in Bologna (IT), membro, con firma individuale; Trapani, Euro, cittadino italiano, in Paradiso, membro, con firma individuale.