b-rayZ AG

Novas persunas

Andrew Carl Weiss · Kollektivunterschrift zu zweien

b-rayZ AG, in Schlieren, CHE-412.453.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2026, Publ. 1006533827). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weiss, Andrew Carl, von Zollikon, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Persunas sortidas

Severin Josef Weiss · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

b-rayZ AG, in Schlieren, CHE-412.453.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2025, Publ. 1006454670). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weiss, Severin Josef, von Zug, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Persunas sortidas

Beatrice Fink Düring · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

b-rayZ AG, in Schlieren, CHE-412.453.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2025, Publ. 1006316494). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fink Düring, Beatrice, von St. Gallen, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

Alessandro Roncacci · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

b-rayZ AG, in Schlieren, CHE-412.453.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2024, Publ. 1006179103). Statutenänderung: 16.04.2025. Aktienkapital neu: CHF 192'030.00 [bisher: CHF 167'285.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 192'030.00 [bisher: CHF 167'285.00]. Aktien neu: 102'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 90'030 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A) [bisher: 102'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 65'285 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roncacci, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Chapital

CHF 164'761 → CHF 167'285

Chapital pajà

CHF 164'761 → CHF 167'285

Intent

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software, insbesondere von medizinischer Software sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und von Dienstleistungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Qualitätskontrollen. Ferner kann die Gesellschaft mit allen Waren handeln, die mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 06.06.2024. 18.07.2024. 29.10.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software, insbesondere von medizinischer Software sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und von Dienstleistungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Qualitätskontrollen. Ferner kann die Gesellschaft mit allen Waren handeln, die mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 167'285.00 [bisher: CHF 164'761.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 167'285.00 [bisher: CHF 164'761.00]. Aktien neu: 102'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 65'285 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A) [bisher: 102'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 62'761 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A)]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 01.07.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.07.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2024 die mit Beschluss vom 01.07.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.07.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Publicaziun precedenta dals 12-09-2024

Novas persunas

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Harry Welten · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Severin Josef Weiss · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Welten, Harry, von Saanen, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weiss, Severin Josef, von Zug, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 08-02-2023

Novas persunas

Philippe Pech · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Cristina Rossi · Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien

Beatrice Fink Düring · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rossi, Cristina, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fink Düring, Beatrice, von St. Gallen, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pech, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 28-07-2022

Chapital

CHF 102'000 → CHF 164'761

Chapital pajà

CHF 102'000 → CHF 164'761

Intent

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software, insbesondere von medizinischer Software sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und von Dienstleistungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Qualitätskontrollen. Ferner kann die Gesellschaft mit allen Waren handeln, die mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Novas persunas

Gerhard Ries · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Severin Josef Weiss · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Alexander Philipp Ciritsis · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Cristina Rossi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 01.07.2022. Uebersetzungen der Firma neu: (b-rayZ SA) (b-rayZ Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software, insbesondere von medizinischer Software sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und von Dienstleistungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Qualitätskontrollen. Ferner kann die Gesellschaft mit allen Waren handeln, die mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital neu: CHF 164'761.00 [bisher: CHF 102'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 164'761.00 [bisher: CHF 102'000.00]. Aktien neu: 102'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 62'761 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A) [bisher: 102'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.07.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.07.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rossi, Cristina, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weiss, Severin Josef, von Zug, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ciritsis, Alexander Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ries, Gerhard, von Nenzlingen, in Nenzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 30-03-2021

Persunas sortidas

Dr. Andreas Boss · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boss, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 25-03-2021

Num endatà

b-rayZ GmbH → b-rayZ AG

Furma giuridica

Limited liability company → Corporation

Chapital

CHF 21'000 → CHF 102'000

Chapital pajà

CHF 21'000 → CHF 102'000

Persunas sortidas

Dr. Andreas Boss · Gesellschafter · Kollektivunterschrift zu zweien

Alexander Philipp Ciritsis · Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Cristina Rossi · Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 18.03.2021. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 102'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 22'390.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 100.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 102'000 Aktien zu CHF 1.00. Firma neu: b-rayZ AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 102'000.00 [bisher: CHF 21'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 102'000.00. Aktien neu: 102'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ciritsis, Alexander Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen (AR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rossi, Cristina, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boss, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 13-12-2019