Magnes AG

Magnes AG, in Zürich, CHE-413.329.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2025, Publ. 1006455932). Statutenänderung: 25.08.2026. Aktienkapital neu: CHF 200'184.00 [bisher: CHF 165'992.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 150'184.00 [bisher: CHF 115'992.70]. Aktien neu: 2'001'840 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'659'927 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 25.08.2026 werden Forderungen von CHF 2'576'124.92 verrechnet, wofür 263'330 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Novas persunas

Evert Dijkstra · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Georgios Chatzipirpiridis · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Salvador Pané Vidal · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Olgaç Ergeneman · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Magnes AG, in Zürich, CHE-413.329.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005718702). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pané Vidal, Salvador, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ergeneman, Olgaç, türkischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fällanden]; Chatzipirpiridis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Dijkstra, Evert, von Sierre, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Adressa

c/o U KmG, Selnaustrasse 5, 8001 Zürich → Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich

Chapital

CHF 125'120 → CHF 165'992

Chapital pajà

CHF 75'120 → CHF 115'992

Intent

Zweck des Unternehmens ist die Entwicklung von tragbaren Geräten für Gesundheits- und Sportanwendungen, Algorithmen zur Bewegungsanalyse und Aktivitätsüberwachung sowie Lösungen für das Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Novas persunas

Cristiano Calcagno · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 27.02.2023. 28.03.2023. Domizil neu: Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich. Zweck neu: Zweck des Unternehmens ist die Entwicklung von tragbaren Geräten für Gesundheits- und Sportanwendungen, Algorithmen zur Bewegungsanalyse und Aktivitätsüberwachung sowie Lösungen für das Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 165'992.70 [bisher: CHF 125'120.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 115'992.70 [bisher: CHF 75'120.00]. Aktien neu: 1'659'927 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'251'200 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.02.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung von Forderungen von CHF 1'811'350.00, wofür 349'727 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Calcagno, Cristiano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 12-12-2018

Chapital

CHF 111'200 → CHF 125'120

Chapital pajà

CHF 61'200 → CHF 75'120

Persunas sortidas

Olgaç Ergeneman · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 29.11.2018. Aktienkapital neu: CHF 125'120.00 [bisher: CHF 111'200.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 75'120.00 [bisher: CHF 61'200.00]. Aktien neu: 1'251'200 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'112'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ergeneman, Olgaç, türkischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Publicaziun precedenta dals 25-06-2018

Persunas sortidas

Bradley J. Nelson · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Magnes AG, in Zürich, CHE-413.329.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068775). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nelson, Bradley J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Magnes AG, in Zürich, CHE-413.329.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2016, Publ. 3177919). Domizil neu: c/o U KmG, Selnaustrasse 5, 8001 Zürich.

Magnes AG, in Zürich, CHE-413.329.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, Publ. 1704131). Statutenänderung: 16.11.2016. Aktienkapital neu: CHF 111'200.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 61'200.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Aktien neu: 1'112'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.