NBK Labs AG

Officers who left

Mario Leone Leoni-Heldstab · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

NBK Labs AG, in Zug, CHE-421.267.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2026, Publ. 1006580622). Domizil neu: Schwertstrasse 18, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leoni-Heldstab, Mario Leone, von Tresa, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Officers who left

Markus Gabriel Büsser · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

NBK Labs AG, in Zug, CHE-421.267.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2025, Publ. 1006493805). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Büsser, Markus Gabriel, von Glarus, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Officers who left

Calanda Audit AG · Revisionsstelle

NBK Labs AG, in Zug, CHE-421.267.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2023, Publ. 1005903799). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Calun Audit AG (CHE-392.204.397), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Calanda Audit AG (CHE-392.204.397)].

New officers

Michael Pahlke · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Markus Gabriel Büsser · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Calanda Audit AG · Revisionsstelle

Officers who left

Mario Leone Leoni-Heldstab · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 20.11.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail, auf elektronischem Weg oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht, an ihre im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 20.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leoni-Heldstab, Mario Leone, von Tresa, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Büsser, Markus Gabriel, von Glarus, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Pahlke, Michael, von Maur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Calanda Audit AG (CHE-392.204.397), in Chur, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 27, 2022

Capital

CHF 133'333 → CHF 139'682

Paid in

CHF 133'333 → CHF 139'682

Statutenänderung: 15.09.2022. Aktienkapital neu: CHF 139'682.00 [bisher: CHF 133'333.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 139'682.00 [bisher: CHF 133'333.00]. Aktien neu: 139'682 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 133'333 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.09.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.01.2022 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Previous notice of May 31, 2022

Capital

CHF 100'000 → CHF 133'333

Paid in

CHF 100'000 → CHF 133'333

Statutenänderung: 12.05.2022. Aktienkapital neu: CHF 133'333.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 133'333.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 133'333 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Previous notice of Feb 4, 2022

New officers

András Héjj · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mario Leone Leoni-Heldstab · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

NBK Labs AG, in Zug, CHE-421.267.195, Artherstrasse 163B, 6317 Oberwil b. Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 20.01.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Vermarktung, die Lizenzierung und den Vertrieb von Softwarelösungen, insbesondere von Software Anwenderentwicklungen sowie die Beschaffung, Vergabe, Aufbereitung, Vermittlung und Übertragung jeglicher Daten in digitaler oder elektrischer Form, und sämtliche direkt oder indirekt verbundenen Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermieten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Über dies kann sie Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.01.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht). Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Héjj, András, von Baar, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leoni-Heldstab, Mario Leone, von Tresa, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.