ULTIMA CAPITAL SA

Novas persunas

Mirian Noelia Magnusson · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Aristos Pentaliotis · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Sven Peter Flory · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Vossen · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2025, Publ. 1006512808). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vossen, Martin, von Küttigen, in Vacallo, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flory, Sven Peter, von Wohlen (AG), in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Magnusson, Mirian Noelia, isländische Staatsangehörige, in Thalwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pentaliotis, Aristos, zyprischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

Ernst & Young SA · Revisionsstelle

Persunas sortidas

KPMG SA · Revisionsstelle

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2025, Publ. 1006422601). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.

Novas persunas

Victor Jean Jérôme Marie Blanc · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Dimitri Waeber · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2025, Publ. 1006402067). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blanc, Victor Jean Jérôme Marie, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

István Réczicza · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sven Peter Flory · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Vossen · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Alexis Georges Bernard Delayre · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Laszlo Gut · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Petar Krstic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2025, Publ. 1006372663). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gut, Laszlo, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krstic, Petar, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Delayre, Alexis Georges Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Réczicza, István, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vossen, Martin, von Küttigen, in Vacallo, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flory, Sven Peter, von Wohlen (AG), in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2025, Publ. 1006350109). Statutenänderung: 30.06.2025. Aktienkapital neu: CHF 1'701'481.80 [bisher: CHF 1'501'481.80]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'701'481.80 [bisher: CHF 1'501'481.80]. Aktien neu: 17'014'818 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 15'014'818 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.06.2025 gemäss Vertrag vom 30.06.2025 1'000 Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.71 Bakaso Holding Limited, in Nicosia (CY), wofür 2'000'000 voll lieberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2024, Publ. 1006219582). Statutenänderung: 02.06.2025. Aktienkapital neu: CHF 1'501'481.80 [bisher: CHF 1'434'815.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'501'481.80 [bisher: CHF 1'434'815.20]. Aktien neu: 15'014'818 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 14'348'152 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

Novas persunas

Alon Bar · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ioannou Stavros · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Laszlo Gut · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Beat Spörri · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dimitri Waeber · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2024, Publ. 1006142247). Statutenänderung: 27.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 1'434'815.20 [bisher: CHF 593'435.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'434'815.20 [bisher: CHF 593'435.40]. Aktien neu: 14'348'152 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'934'354 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.12.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 03.06.2021 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.06.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.12.2024 gemäss Verträgen vom 27.12.2024 10'000 Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.00 und 84'200 rückzahlbare Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.00 an der PAPACAMP INVESTMENTS LIMITED, in Nicosia (CY), sowie 3'317'000 Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.00 an der TRUEGRIP LTD, in Nicosia (CY), wofür 8'285'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 7'727'880.00, wofür 128'798 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spörri, Beat, von Thônex, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bar, Alon, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Hasharon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gut, Laszlo, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stavros, Ioannou, zyprischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Chapital

CHF 590'992 → CHF 593'435

Chapital pajà

CHF 590'992 → CHF 593'435

Persunas sortidas

Gregorio Perez Tenorio · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Petar Krstic · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 31.07.2024. Aktienkapital neu: CHF 593'435.40 [bisher: CHF 590'992.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 593'435.40 [bisher: CHF 590'992.20]. Aktien neu: 5'934'354 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'909'922 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Erhöhung aus bedingtem Kapital. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Perez Tenorio, Gregorio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krstic, Petar, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 06-05-2024

Publitgada sut ULTIMA QUAI WILSON Sàrl

ULTIMA QUAI WILSON Sàrl, à Genève, rue Agasse 54, c/o Fidraco SA, 1208 Genève, CHE-430.717.955. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 28.06.2024. But: la location, l'exploitation et la gestion de résidences meublées, incluant des services para-hôteliers. La société peut créer des succursales, participer et coopérer avec d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de participations dans des entreprises en Suisse ayant un but immobilier au sens de la LFAIE. Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital: CHF 20'000. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux associés: par courrier ou par courriel. Associée: ULTIMA CAPITAL SA (CHE-427.424.719), à Zoug, pour 200 parts de CHF 100. Gérants: Krstic Petar, des USA, à Genève, président avec signature collective à deux, et Waeber Dimitri, de Bernex, à Commugny, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 28.06.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.

Novas persunas

Petar Krstic · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krstic, Petar, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 14-02-2024