Redslim Group AG

Redslim Group AG, in Zug, CHE-428.789.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2025, Publ. 1006263762). Statutenänderung: 13.06.2025. Aktien neu: 10'000'004 Namenaktien zu CHF 0.010166 [bisher: 10'000'004 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.010166]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.06.2025 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.02.2023 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.02.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.06.2025 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 16.02.2023 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.02.2023 ein weiteres bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Officers who left

Søren Henriques Altmann · Member of the board of directors · joint signature by two

Patric Mezei · Member of the board of directors · joint signature by two

Redslim Group AG, in Zug, CHE-428.789.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2024, Publ. 1006186633). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Altmann, Søren Henriques, dänischer Staatsangehöriger, in Soborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mezei, Patric, schwedischer Staatsangehöriger, in Gränna (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Patric Mezei · Member of the board of directors · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mezei, Patric, schwedischer Staatsangehöriger, in Gränna (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nassjö (SE)].

Previous notice of Oct 13, 2023

New officers

Juan Marañón Czernin Kinsky · joint signature by two

Officers who left

Søren Henriques Altmann · Member of the board of directors · sole signature

Alberto Alcañiz Martinez · Member of the board of directors · sole signature

Meyer Bensimon · Chair of the board of directors · sole signature

Patric Mezei · Member of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bensimon, Meyer, israelischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Alcañiz Martinez, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Altmann, Søren Henriques, dänischer Staatsangehöriger, in Soborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Mezei, Patric, schwedischer Staatsangehöriger, in Nassjö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Marañón Czernin Kinsky, Juan, spanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 19, 2023

Officers who left

Patric Mezei · Member of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mezei, Patric, schwedischer Staatsangehöriger, in Nassjö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar].

Previous notice of Mar 2, 2023

Capital

CHF 100'000 → CHF 101'660

Paid in

CHF 100'000 → CHF 101'660

Purpose

Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von in- und ausländischen Beteiligungen. Sie kann Dritten, Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling abschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Dritten, Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Officers who left

Meyer Bensimon · Chair of the board of directors · sole signature

Statutenänderung: 16.02.2023. 17.02.2023. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von in- und ausländischen Beteiligungen. Sie kann Dritten, Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling abschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Dritten, Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital neu: EUR 101'660.040664 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 101'660.040664 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'000'004 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.010166 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.02.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.02.2023 ein weiteres bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.02.2023 gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.02.2023 65'052 Namenaktien zu CHF 1.00 der Redslim AG, in Zug (CHE-496.172.294), wofür 4 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.010166 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche oder elektronische Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bensimon, Meyer, israelischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Raanana (IL)].

Previous notice of Feb 14, 2023

Paid in

CHF 50'000 → CHF 100'000

Statutenänderung: 01.02.2023. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Previous notice of Dec 30, 2022

New officers

Søren Henriques Altmann · Member of the board of directors · sole signature

Meyer Bensimon · Chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

Alberto Alcañiz Martinez · Chair of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bensimon, Meyer, israelischer Staatsangehöriger, in Raanana (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Alcañiz Martinez, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Altmann, Søren Henriques, dänischer Staatsangehöriger, in Soborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Dec 14, 2022

New officers

Alberto Alcañiz Martinez · Chair of the board of directors · sole signature

Patric Mezei · Member of the board of directors · sole signature

Redslim Group AG, in Zug, CHE-428.789.017, Gotthardstrasse 20, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 29.11.2022. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von in- und ausländischen Beteiligungen. Sie kann Dritten, Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling abschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 29.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Alcañiz Martinez, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mezei, Patric, schwedischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.