First ELF AG

New officers

Peter M. Bauschatz · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Dr. Thomas M. Rinderknecht · Member of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rinderknecht, Dr. Thomas M., von Küsnacht (ZH) und Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bauschatz, Peter M., deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Rinderknecht, Dr. Thomas M. oder Eggmann, Simone.

Previous notice of Aug 7, 2023

Officers who left

Tamara Hotarek · joint procuration by two

Sven Stebinger · Member of the board of directors · joint signature by two

Dr. Thomas M. Rinderknecht · Chair of the board of directors · sole signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stebinger, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Rinderknecht, Dr. Thomas M. oder Eggmann, Simone; Hotarek, Tamara, österreichische Staatsangehörige, in München (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit Rinderknecht, Dr. Thomas M. oder Eggmann, Simone. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rinderknecht, Dr. Thomas M., von Küsnacht (ZH) und Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of May 26, 2023

Purpose

Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, kann Drittparteien vertreten und sich an allen Geschäften beteiligen, welche den Gesellschaftszweck fördern oder direkt und indirekt in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann für sich selber oder für Drittparteien die Finanzierung sichern, wie auch Garantien und ähnliche Rechtsgeschäfte zu Gunsten von assoziierten Gesellschaften oder Drittparteien eingehen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und weiteres geistiges Eigentum erwerben, verkaufen und verwenden.

Statutenänderung: 13.05.2023. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, kann Drittparteien vertreten und sich an allen Geschäften beteiligen, welche den Gesellschaftszweck fördern oder direkt und indirekt in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann für sich selber oder für Drittparteien die Finanzierung sichern, wie auch Garantien und ähnliche Rechtsgeschäfte zu Gunsten von assoziierten Gesellschaften oder Drittparteien eingehen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und weiteres geistiges Eigentum erwerben, verkaufen und verwenden. Qualifizierte Tatbestände neu: Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2021 248'000 auf den Namen lautende Stückaktien zu je EUR 1.00 an der Hoffmann SE (HRB 237463), München (DE), zum Preis von höchstens EUR 193'124'116.08 zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich per Brief oder in elektronischer Form (per E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht) an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Dec 20, 2022

Officers who left

Bernd Glönkler · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Glönkler, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Riemerling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Rinderknecht, Dr. Thomas M. oder Eggmann, Simone.

Previous notice of Dec 27, 2021

New officers

Simone Eggmann · Director · joint signature by two

Bernd Glönkler · Member of the board of directors · joint signature by two

Tamara Hotarek · joint procuration by two

Sven Stebinger · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Dr. Thomas M. Rinderknecht · Member of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rinderknecht, Dr. Thomas M., von Küsnacht (ZH) und Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Glönkler, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Riemerling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Rinderknecht, Dr. Thomas M. oder Eggmann, Simone; Stebinger, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Rinderknecht, Dr. Thomas M. oder Eggmann, Simone; Eggmann, Simone, von Uttwil, in Muhen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotarek, Tamara, österreichische Staatsangehörige, in München (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit Rinderknecht, Dr. Thomas M. oder Eggmann, Simone.

Previous notice of Dec 20, 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 101'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 101'000

Statutenänderung: 14.12.2021. Aktienkapital neu: CHF 101'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 101'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 101'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2021 248'000 auf den Namen lautende Stückaktien zu je EUR 1.00 an der Hoffmann SE (HRB 237463), München (DE), zum Preis von höchstens EUR 193'124'116.08 zu übernehmen.

Previous notice of Oct 22, 2021

New officers

Dr. Thomas M. Rinderknecht · Member of the board of directors · sole signature

First ELF AG (First ELF SA) (First ELF Inc.), in Zug, CHE-438.773.609, Grafenauweg 6, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11.10.2021. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die nicht bewilligungspflichtige Beratung von anderen Personen, Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, kann Drittparteien vertreten und sich an allen Geschäften beteiligen, welche den Gesellschaftszweck fördern oder direkt und indirekt in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann für sich selber oder für Drittparteien die Finanzierung sichern, wie auch Garantien und ähnliche Rechtsgeschäfte zu Gunsten von assoziierten Gesellschaften oder Drittparteien eingehen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und weiteres geistiges Eigentum erwerben, verkaufen und verwenden. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 11.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Rinderknecht, Dr. Thomas M., von Küsnacht (ZH) und Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.