Oriflame Swiss Holding AG

New officers

Korbinian Johannes Weirather · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Niclas Fredrik Palmquist · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Oriflame Swiss Holding AG, in Schaffhausen, CHE-439.613.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2025, Publ. 1006257291). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Palmquist, Niclas Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weirather, Korbinian Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Oriflame Swiss Holding AG, in Schaffhausen, CHE-439.613.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2024, Publ. 1006194799). Statutenänderung: 31.01.2025. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von direkten und indirekten Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern, mit Ausnahme von Grundstückgeschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen, soweit gesetzlich zulässig. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form.

Officers who left

Massimiliano Gallo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gallo, Massimiliano, italienischer Staatsangehöriger, in Dachsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 7, 2024

New officers

Tiago Guarnieri Feracioli · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre-Frédéric Philippin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Massimiliano Gallo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Niclas Fredrik Palmquist · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Georgi Karapancsev · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Adam Pawel Pietruszewski · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pietruszewski, Adam Pawel, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karapancsev, Georgi, ungarischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Guarnieri Feracioli, Tiago, italienischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gallo, Massimiliano, italienischer Staatsangehöriger, in Dachsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Palmquist, Niclas Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Philippin, Pierre-Frédéric, von Val-de-Ruz, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 6, 2023

Address

c/o Oriflame Cosmetics AG, Bleicheplatz 3, 8200 Schaffhausen → Bleicheplatz 3, 8200 Schaffhausen

Officers who left

Wilhelm Gabriel Dücker Bennet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: Bleicheplatz 3, 8200 Schaffhausen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker, schwedischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 23, 2022

New officers

Adam Pawel Pietruszewski · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Claudia Crescenzi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Wilhelm Gabriel Dücker Bennet · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Crescenzi, Claudia, italienische Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pietruszewski, Adam Pawel, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker, schwedischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Nov 12, 2019

New officers

Claudia Crescenzi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Georgi Karapancsev · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Wilhelm Gabriel Dücker Bennet · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Per Stefan Olof Hesselmark · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans Fredrik Troil Ramel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Fredrik Stenmo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hesselmark, Per Stefan Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjö-Duvnäs (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ramel, Hans Fredrik Troil, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stenmo, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker, schwedischer Staatsangehöriger, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Crescenzi, Claudia, italienische Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karapancsev, Georgi, ungarischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 3, 2019

Filed under Oriflame Holding AG

Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Walnut Mergeco AG (neu: Oriflame Swiss Holding AG), in Schaffhausen (CHE-439.613.552), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Registered name

Walnut Mergeco AG → Oriflame Swiss Holding AG

Statutenänderung: 30.09.2019. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Oriflame Holding AG, in Schaffhausen (CHE-134.446.883) gemäss Fusionsvertrag vom 26.08.2019 und Bilanz per 30.06.2019. Aktiven von CHF 519'047'906.00 und Fremdkapital von CHF 85'572'343.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die einzige Aktionärin der übernehmenden Gesellschaft 97.42% der Aktien der übertragenden Gesellschaft hält und die übrigen Aktionäre eine Abfindung von SEK 222.71 (aufgerundet) pro Aktie erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: Oriflame Swiss Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Oriflame Swiss Holding SA) (Oriflame Swiss Holding Ltd).

Previous notice of Jul 26, 2019

New officers

KPMG AG · Revisionsstelle

Wilhelm Gabriel Dücker Bennet · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Per Stefan Olof Hesselmark · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans Fredrik Troil Ramel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Fredrik Stenmo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Walnut Mergeco AG, in Schaffhausen, CHE-439.613.552, c/o Oriflame Cosmetics AG, Bleicheplatz 3, 8200 Schaffhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.07.2019. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von direkten und indirekten Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen, mit Ausnahme von Grundstückgeschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen: Hesselmark, Per Stefan Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjö-Duvnäs (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker, schwedischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ramel, Hans Fredrik Troil, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stenmo, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.