Immologic Promotions Sàrl

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par Serenity OpCo Holding SA, à Plan-les-Ouates (CHE-138.634.550). La société est radiée par suite de fusion.

Previous notice of Jun 2, 2023

Filed under Allreal Développement Romandie SA

Registered name

Serenity OpCo Holding SA → Roof SA

Purpose

La société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion et le courtage de biens immobiliers, la planification, la promotion et la réalisation de constructions de toute nature pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que le conseil en matière immobilière et de construction. La société peut participer à d'autres entreprises ainsi qu'acquérir, exploiter, gérer et vendre des immeubles et des droits immatériels, créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et accomplir en outre tous les actes juridiques que le but de la société peut impliquer ou qui sont de nature à favoriser son développement ou celui de sociétés du groupe, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE. En outre, la société peut participer directement ou indirectement à des financements de groupe, notamment en accordant des crédits à ses associés directs ou indirects ou à d'autres sociétés du groupe, ou en accordant des garanties, des cautions ou d'autres sûretés de toute nature pour leurs engagements envers des tiers, même si ces crédits ou sûretés sont dans l'intérêt exclusif de ses associés directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe et sont accordés à titre gratuit.

Nouvelle raison sociale: Roof SA [Roof Ltd.] [Roof AG]. Nouveau but: La société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion et le courtage de biens immobiliers, la planification, la promotion et la réalisation de constructions de toute nature pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que le conseil en matière immobilière et de construction. La société peut participer à d'autres entreprises ainsi qu'acquérir, exploiter, gérer et vendre des immeubles et des droits immatériels, créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et accomplir en outre tous les actes juridiques que le but de la société peut impliquer ou qui sont de nature à favoriser son développement ou celui de sociétés du groupe, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE. En outre, la société peut participer directement ou indirectement à des financements de groupe, notamment en accordant des crédits à ses associés directs ou indirects ou à d'autres sociétés du groupe, ou en accordant des garanties, des cautions ou d'autres sûretés de toute nature pour leurs engagements envers des tiers, même si ces crédits ou sûretés sont dans l'intérêt exclusif de ses associés directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe et sont accordés à titre gratuit. Communication aux actionnaires: par courrier ou par e-mail. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 14.06.2023; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 14.06.2023. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée. Nouvel organe de révision: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), succursale à Zurich. Fusion: reprise des actifs et passifs de IMMOLOGIC Sàrl, à Plan-les-Ouates (CHE-101.143.482), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 2'093'068.85, des passifs envers les tiers de CHF 4'066'164.67, soit un excédent de passifs de CHF 1'973'095.82. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transferante. La société reprenante détenant l'ensemble des parts sociales de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Elevate SA, à Plan-les-Ouates (CHE-443.044.396), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 180'769.97, des passifs envers les tiers de CHF 2'203'562.72, soit un excédent de passifs de CHF 2'022'792.75. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transferante. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de ROOF SA, à Plan-les-Ouates (CHE-254.737.048), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 199'465'344.83, des passifs envers les tiers de CHF 197'310'285.23, soit un actif net de CHF 2'155'059.60. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Immologic Promotions Sàrl, à Plan-les-Ouates (CHE-452.728.832), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 77'798'223.43, des passifs envers les tiers de CHF 77'156'356.99, soit un actif net de CHF 641'866.44. La totalité du capital-actions et du capital social des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de IMMOLOGIC PROMOTION CHAVANNES SA, à Plan-les-Ouates (CHE-325.295.474), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 46'554'930.37, des passifs envers les tiers de CHF 46'710'303.27, soit un excédent de passifs de CHF 155'372.90. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transferante. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Immologic Promotion Veyriert SA, à Plan-les-Ouates (CHE-168.874.024), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 2'437'429.71, des passifs envers les tiers de CHF 2'380'033.99, soit un actif net de CHF 57'395.72. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

New officers

Stephan Widrig · gérant président · signature collective à 2

Officers who left

Roger Herzog · gérant président · signature collective à 2

Herzog Roger n'est plus gérant; ses pouvoirs sont radiés. Nouveau gérant: Widrig Stephan, de Bad Ragaz, à Wallisellen, président avec signature collective à deux.

Previous notice of May 30, 2023

New officers

Ernst & Young AG · organe de révision

Officers who left

MCT Audit & Advisory SA · organe de révision

MCT Audit & Advisory SA (CHE-398.487.791) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), succursale à Zurich.

Previous notice of Apr 5, 2023

New officers

Benoît Debrosse · signature collective à 2

Stéphane Jaquet · signature collective à 2

Officers who left

Anne Marie Loeillet-Rouzier · signature collective à 2

Les pouvoirs de Loeillet-Rouzier Anne Marie sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Debrosse Benoît, de France, à Neydens, FRA et Jaquet Stéphane, de France, à Annecy, FRA

Previous notice of Oct 14, 2022

Registered seat

Meyrin → Plan-les-Ouates

Address

avenue Louis-Casaï 86 A, 1216 Cointrin → Route de Saint-Julien 198, 1228 Plan-les-Ouates

Nouveau siège: Plan-les-Ouates, Route de Saint-Julien 198, 1228 Plan-les-Ouates. Nouveaux statuts du 30.09.2022.

Previous notice of Jun 17, 2022

New officers

Nicolas Odermatt · signature collective à 2

Anne Marie Loeillet-Rouzier · signature collective à 2

Officers who left

Nadia Philip · signature collective à 2

Olivier Plan · signature collective à 2

Les pouvoirs de Philip Nadia et Plan Olivier sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Loeillet-Rouzier Anne Marie, de et à Genève et Odermatt Nicolas, de Dallenwil, à Nyon

Previous notice of Nov 25, 2021

New officers

Allreal Holding AG · associée, pour 20 parts de CHF 1'000

Stefan Dambacher · gérant · signature collective à 2

Alain Paratte · gérant · signature collective à 2

Simon Räbsamen · gérant · signature collective à 2

Thomas Wapp · gérant · signature collective à 2

Roger Herzog · gérant président · signature collective à 2

Officers who left

Nadia Philip · procuration individuelle · procuration individuelle

Romain Farcy · directeur · signature individuelle

IMMOSYNERGIES HOLDING Sàrl · associée, pour 20 parts de CHF 1'000

Olivier Plan · gérant · signature individuelle

IMMOSYNERGIES HOLDING Sàrl (CHE-113.463.284) n'est plus associée; ses 20 parts de CHF 1'000 ont été cédées à Allreal Holding AG (CHE-101.079.312), à Baar, nouvelle associée pour 20 parts de CHF 1'000. Farcy Romain, jusqu'ici avec signature individuelle, signe maintenant collectivement à deux. Philip Nadia, jusqu'ici avec procuration individuelle, signe maintenant collectivement à deux. Plan Olivier n'est plus gérant; il signe maintenant collectivement à deux, ses pouvoirs étant modifiés en ce sens. Gérants: Herzog Roger, de et à Zurich, président, Dambacher Stefan, de et à Zurich, Paratte Alain, de Muriaux, à Zurich, Räbsamen Simon, de Mosnang, à Zurich et Wapp Thomas, de Wartau, à Zurich, tous avec signature collective à deux.

Previous notice of Oct 6, 2021

Officers who left

RF Investissements Sàrl · associée, pour 2 parts de CHF 1'000

IMMOSYNERGIES HOLDING Sàrl · associée, pour 18 parts de CHF 1'000

RF Investissements Sàrl (CHE-476.770.440) n'est plus associée par suite de cession de ses 2 parts de CHF 1'000 à IMMOSYNERGIES HOLDING Sàrl (CHE-113.463.284), désormais associée unique pour 20 parts de CHF 1'000.

Previous notice of Jul 16, 2020

New officers

MCT Audit & Advisory SA · organe de révision

Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Organe de révision: MCT Audit & Advisory SA (CHE-398.487.791), à Genève.

Previous notice of Oct 1, 2019