TerraBuild AG

New officers

Ismael Esperante Blanco · Kollektivunterschrift zu zweien

TerraBuild AG, in Basel, CHE-453.679.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2024, Publ. 1006095948). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Esperante Blanco, Ismael, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Dr. Kristian Alexander Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Dr. Kristian Alexander, von Basel, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden].

Previous notice of Jan 9, 2024

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Bebauung von Grundstücken sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 21.12.2023. Uebersetzungen der Firma neu: (TerraBuild SA) (TerraBuild Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Bebauung von Grundstücken sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im SHAB vornehmen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Previous notice of May 9, 2023

New officers

Dr. Andreas Albrecht · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Kristian Alexander Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Alexander von Schönau · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Schönau, Alexander, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Albrecht, Dr. Andreas, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Dr. Kristian Alexander, von Basel, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 1, 2023

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Marc Paolucci · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Alexander von Schönau · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

TerraBuild AG, in Basel, CHE-453.679.165, Gellertstrasse 27, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 17.02.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Bebauung von Grundstücken sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise im In- und Ausland Unternehmungen aller Art, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, nutzen, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen begründen sowie Kredite gewähren, Kapitalien verwalten und Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: von Schönau, Alexander, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Paolucci, Marc, von Bern, in Reinach (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle.