TONI Digital Insurance Solutions AG

Capital

CHF 2'730'948 → CHF 2'744'155

Paid in

CHF 2'730'948 → CHF 2'744'155

Statutenänderung: 18.04.2024. Aktienkapital neu: CHF 2'744'155.00 [bisher: CHF 2'730'948.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'744'155.00 [bisher: CHF 2'730'948.00]. Aktien neu: 1'492'283 Namenaktien zu CHF 1.00, 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 763'872 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 1'479'076 Namenaktien zu CHF 1.00 und 763'872 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Previous notice of Dec 18, 2023

Capital

CHF 2'543'529 → CHF 2'730'948

Paid in

CHF 2'543'529 → CHF 2'730'948

Statutenänderung: 11.12.2023. Aktienkapital neu: CHF 2'730'948.00 [bisher: CHF 2'543'529.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'730'948.00 [bisher: CHF 2'543'529.00]. Aktien neu: 1'479'076 Namenaktien zu CHF 1.00, 763'872 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) [bisher: 1'479'076 Namenaktien zu CHF 1.00, 576'453 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 06.05.2021 eingeführte Erhöhung aus genehmigtem Kapital infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.12.2023 die mit Beschluss vom 06.05.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2021 die mit Beschluss vom 15.12.2020 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Previous notice of Nov 10, 2023

Capital

CHF 2'536'043 → CHF 2'543'529

Paid in

CHF 2'536'043 → CHF 2'543'529

Statutenänderung: 03.11.2023. Aktienkapital neu: CHF 2'543'529.00 [bisher: CHF 2'536'043.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'543'529.00 [bisher: CHF 2'536'043.00]. Aktien neu: 1'479'076 Namenaktien zu CHF 1.00, 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 576'453 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 576'453 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 1'471'590 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Previous notice of Nov 2, 2023

New officers

Urs Capon · joint signature by two

Officers who left

Tobias Oetiker · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oetiker, Tobias, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Capon, Urs, von Bergün Filisur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 25, 2023

New officers

Philipp David Arno Schenk · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Jean-Luc Bourgault · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bourgault, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schenk, Philipp David Arno, von Neuchâtel, in Laax, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 27, 2022

Capital

CHF 1'959'590 → CHF 2'536'043

Paid in

CHF 1'959'590 → CHF 2'536'043

New officers

Michael Reinwald · Member of the board of directors · joint signature by two

Statutenänderung: 20.12.2022. Aktienkapital neu: CHF 2'536'043.00 [bisher: CHF 1'959'590.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'536'043.00 [bisher: CHF 1'959'590.00]. Aktien neu: 1'471'590 Namenaktien zu CHF 1.00, 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 576'453 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 1'471'590 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 4'900'496.40 verrechnet, wofür 294'599 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reinwald, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 12, 2022

Capital

CHF 1'952'782 → CHF 1'959'590

Paid in

CHF 1'952'782 → CHF 1'959'590

Statutenänderung: 02.12.2022. Aktienkapital neu: CHF 1'959'590.00 [bisher: CHF 1'952'782.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'959'590.00 [bisher: CHF 1'952'782.00]. Aktien neu: 1'471'590 Namenaktien zu CHF 1.00 und 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'464'782 Namenaktien zu CHF 1.00 und 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Previous notice of Jul 13, 2022

Officers who left

Beatrice Vetsch Hofmänner · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vetsch Hofmänner, Beatrice, von Grabs, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 27, 2021

New officers

Tobias Oetiker · joint signature by two

Beatrice Vetsch Hofmänner · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oetiker, Tobias, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vetsch Hofmänner, Beatrice, von Grabs, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 27, 2021

New officers

Clarissa Turi · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Frank Lange · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lange, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Turi, Clarissa, von Wohlen bei Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 14, 2021

Statutenänderung: 06.05.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2021 die mit Beschluss vom 15.12.2020 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2020 die mit Beschluss vom 20.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Previous notice of Dec 29, 2020

[nicht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.08.2019 die mit Beschluss vom 26.01.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Previous notice of Dec 24, 2020

Capital

CHF 1'905'782 → CHF 1'952'782

Paid in

CHF 1'905'782 → CHF 1'952'782

Statutenänderung: 15.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 1'952'782.00 [bisher: CHF 1'905'782.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'952'782.00 [bisher: CHF 1'905'782.00]. Aktien neu: 1'464'782 Namenaktien zu CHF 1.00 und 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'417'782 Namenaktien zu CHF 1.00 und 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2020 die mit Beschluss vom 20.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.]

Previous notice of Jul 3, 2020

New officers

Copartner Revision AG · Auditor

Officers who left

Jens Oliver Schädler · joint signature by two

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schädler, Jens Oliver, von Churwalden, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.

Previous notice of Mar 30, 2020

Registered seat

Schlieren → Zürich

Address

c/o Treuehand.com GmbH, Brandstrasse 26, 8952 Schlieren → Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich

Capital

CHF 1'417'782 → CHF 1'905'782

Paid in

CHF 1'417'782 → CHF 1'905'782

Officers who left

Christian Bieri · Member of the board of directors · joint signature by two

Statutenänderung: 20.03.2020. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich. Aktienkapital neu: CHF 1'905'782.00 [bisher: CHF 1'417'782.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'905'782.00 [bisher: CHF 1'417'782.00]. Aktien neu: 1'417'782 Namenaktien zu CHF 1.00 und 488'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 1'226'782 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bieri, Christian, von Grosswangen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 11, 2019

Address

Unterrohrstrasse 4, 8952 Schlieren → c/o Treuehand.com GmbH, Brandstrasse 26, 8952 Schlieren

Domizil neu: c/o Treuehand.com GmbH, Brandstrasse 26, 8952 Schlieren.

Previous notice of Sep 23, 2019

New officers

Patrick Hofmann · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Roman Eric Hofmann · Member of the board of directors · joint signature by two

Michael David Stemmle · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofmann, Roman Eric, von Grüningen, in Schönenwerd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofmann, Patrick, von Rüeggisberg, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stemmle, Michael David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Aug 13, 2019

Statutenänderung: 06.08.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.08.2019 die mit Beschluss vom 26.01.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 26.01.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.01.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 26.01.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Previous notice of May 17, 2019

Capital

CHF 1'056'493 → CHF 1'417'782

Paid in

CHF 1'056'493 → CHF 1'417'782

Statutenänderung: 10.05.2019. Aktienkapital neu: CHF 1'417'782.00 [bisher: CHF 1'056'493.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'417'782.00 [bisher: CHF 1'056'493.00]. Aktien neu: 1'226'782 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 865'493 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Feb 27, 2019

New officers

Dr. Bernard El Hage · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: El Hage, Dr. Bernard, slowenischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 24, 2019

Capital

CHF 306'493 → CHF 1'056'493

Paid in

CHF 306'493 → CHF 1'056'493

Statutenänderung: 21.01.2019. Aktienkapital neu: CHF 1'056'493.00 [bisher: CHF 306'493.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'056'493.00 [bisher: CHF 306'493.00]. Aktien neu: 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 865'493 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 115'493 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Oct 19, 2018

Capital

CHF 288'493 → CHF 306'493

Paid in

CHF 288'493 → CHF 306'493

Statutenänderung: 10.10.2018. Aktienkapital neu: CHF 306'493.00 [bisher: CHF 288'493.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 306'493.00 [bisher: CHF 288'493.00]. Aktien neu: 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 115'493 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 97'493 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Jun 21, 2018

New officers

Christian Bieri · Member of the board of directors · joint signature by two

TONI Digital Insurance Solutions AG, in Schlieren, CHE-456.140.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947421). Statutenänderung: 14.06.2018. Aktienkapital neu: CHF 288'493.00 [bisher: CHF 244'333.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 288'493.00 [bisher: CHF 244'333.00]. Aktien neu: 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 97'493 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 53'333 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bieri, Christian, von Grosswangen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Jean-Luc Bourgault · Member of the board of directors · joint signature by two

TONI Digital Insurance Solutions AG, in Küsnacht (ZH), CHE-456.140.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746591). Statutenänderung: 15.12.2017. Sitz neu: Schlieren. Domizil neu: Unterrohrstrasse 4, 8952 Schlieren. Aktienkapital neu: CHF 244'333.00 [bisher: CHF 191'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 244'333.00 [bisher: CHF 191'000.00]. Aktien neu: 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 53'333 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bourgault, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Frank Lange · Member of the board of directors · joint signature by two

TONI Digital Insurance Solutions AG, in Küsnacht (ZH), CHE-456.140.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3666451). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lange, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

TONI Digital Insurance Solutions AG, in Küsnacht ZH, CHE-456.140.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3327693). Statutenänderung: 14.07.2017. Aktienkapital neu: CHF 191'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 191'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 191'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

New officers

Roman Eric Hofmann · Member of the board of directors · joint signature by two

Philippe Regazzoni · Chair of the board of directors · joint signature by two

Jens Oliver Schädler · joint signature by two

Michael David Stemmle · joint signature by two

TONI Digital Insurance Solutions AG, in Küsnacht ZH, CHE-456.140.075, Im Ebnet 10, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 26.01.2017. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Erstellung, der Betrieb und die Vermarktung von innovativen Gesamtlösungen im Versicherungsbereich sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 26.01.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 26.01.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Regazzoni, Philippe, von Balerna, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmann, Roman Eric, von Grüningen, in Schönenwerd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schädler, Jens Oliver, von Churwalden, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stemmle, Michael David, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.