Groundshift AG

Registered name

Avaloq Ventures AG → FiveT Fintech AG

Address

c/o Avaloq Evolution AG, Allmendstrasse 140, 8041 Zürich → Spindelstrasse 2, 8041 Zürich

Statutenänderung: 17.09.2021. Firma neu: FiveT Fintech AG. Domizil neu: Spindelstrasse 2, 8041 Zürich.

Previous notice of Sep 20, 2021

Officers who left

Alexander Christen · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Enrico Ardielli · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ardielli, Enrico, von Meilen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Christen, Alexander, von Biel/Bienne, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Mar 5, 2021

New officers

Enrico Ardielli · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Godefroy Schrago · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Johannes Minho Roth · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roth, Johannes Minho, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ardielli, Enrico, von Meilen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schrago, Godefroy, von Prez, in Bremgarten (AG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 8, 2019

New officers

Alexander Christen · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Francisco Fernandez · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Christen, Alexander, von Biel/Bienne, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 3, 2019

Officers who left

Johannes Minho Roth · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roth, Johannes Minho, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Dec 13, 2018

Aktien neu: 200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 [nicht: 5 Namenaktien zu CHF 200'000.00].

Previous notice of Dec 10, 2018

New officers

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Alexius John Benedict Fenwick · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Francisco Fernandez · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Johannes Minho Roth · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dr. Philipp Gregor Sandner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

James Francis Stickland · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Avaloq Ventures AG, in Zürich, CHE-459.429.655, c/o Avaloq Evolution AG, Allmendstrasse 140, 8041 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.10.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Vermögen von kollektiven Kapitalanlagen jedweder Form oder von juristischen Personen je im In- und Ausland. Dies umfasst namentlich Empfehlungen bezüglich Investitionen in Unternehmen unterschiedlicher Reifegrade aus dem FinTech-Bereich. Zudem kann sie selbst Vermögen von kollektiven Kapitalanlagen jedweder Form oder von juristischen Personen je im In- und Ausland verwalten und Anteile an in- und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen im In- und Ausland vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmungen gründen, sich an bestehenden Unternehmungen aller Art - insbesondere im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, im Bereich der Entwicklung und des Vertriebes von Soft- und Hardware sowie im Bereich von Outsourcing Dienstleistungen - mehr- oder minderheitlich beteiligen und sie finanzieren, jeweils im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 5 Namenaktien zu CHF 200'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilung durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Johannes Minho, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fenwick, Alexius John Benedict, britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sandner, Dr. Philipp Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stickland, James Francis, britischer Staatsangehöriger, in Buckinghamshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.