LURA Properties AG

Organs e persunas cun dretg da suttascriver

Communicaziuns dal register

1. 30-12-2025 · Midada

   nr. 1006526947

   Num endatà

   R3 Capital AG → LURA Properties AG

   Intent

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von direkten oder indirekten Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie den Erwerb, den Betrieb, die Bewirtschaftung, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien, Industrieanlagen, Geschäftseinrichtungen und anderen Vermögenswerten sowie von Immaterialgüterrechten (insgesamt unter Ausschluss bewilligungspflichtiger Tätigkeiten). Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

   Novas persunas

   Zoran Rajic · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Persunas sortidas

   Mario Rogic · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Statutenänderung: 09.12.2025. Firma neu: LURA Properties AG. Uebersetzungen der Firma neu: (LURA Properties Ltd) (LURA Properties SA). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von direkten oder indirekten Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie den Erwerb, den Betrieb, die Bewirtschaftung, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien, Industrieanlagen, Geschäftseinrichtungen und anderen Vermögenswerten sowie von Immaterialgüterrechten (insgesamt unter Ausschluss bewilligungspflichtiger Tätigkeiten). Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rogic, Mario, kroatischer Staatsangehöriger, in Zagreb (HR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rajic, Zoran, kroatischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Publicaziun precedenta dals 25-06-2021

2. 25-06-2021 · Nova endataziun

   nr. 1005228391

   Novas persunas

   Guy-Philippe Rubeli · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Mario Rogic · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   R3 Capital AG (R3 Capital Ltd) (R3 Capital SA), in Baar, CHE-463.804.733, c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 08.06.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von direkten oder indirekten Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz oder im Ausland sowie den Erwerb, den Betrieb, die Bewirtschaftung, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien, Industrieanlagen, Geschäftseinrichtungen und anderen Vermögenswerten sowie von Immaterialgüterrechten (insgesamt unter Ausschluss bewilligungspflichtiger Tätigkeiten). Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 17.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Rogic, Mario, kroatischer Staatsangehöriger, in Zagreb (HR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rubeli, Guy-Philippe, von Gampelen, in Gy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.