HYLOMORPH AG

Persunas sortidas

Dr. Aldo Ferrari · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

HYLOMORPH AG, in Zürich, CHE-467.386.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2026, Publ. 1006723144). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ferrari, Dr. Aldo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Persunas sortidas

Francesco Robotti · Kollektivunterschrift zu zweien

HYLOMORPH AG, in Zürich, CHE-467.386.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2024, Publ. 1006027332). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Robotti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

Avi Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Avi , amerikanischer Staatsangehöriger, in New York / NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 06-07-2023

Chapital

CHF 273'753 → CHF 288'550

Chapital pajà

CHF 273'753 → CHF 288'550

Statutenänderung: 29.06.2023. Aktienkapital neu: CHF 288'550.60 [bisher: CHF 273'753.30]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 288'550.60 [bisher: CHF 273'753.30]. Aktien neu: 1'127'811 Namenaktien zu CHF 0.10, 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 673'006 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) und 576'923 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B2) [bisher: 673'006 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 428'950 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B2), 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 1'127'811 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.03.2023 eingeführte Kapitalband infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Publicaziun precedenta dals 12-04-2023

Chapital

CHF 230'858 → CHF 273'753

Chapital pajà

CHF 230'858 → CHF 273'753

Intent

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb und die Wartung von High-Tech-Material für medizinische Geräte sowie die diesbezügliche Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Novas persunas

Giovanni Maria Leo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 20.03.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb und die Wartung von High-Tech-Material für medizinische Geräte sowie die diesbezügliche Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 273'753.30 [bisher: CHF 230'858.30]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 273'753.30 [bisher: CHF 230'858.30]. Aktien neu: 1'127'811 Namenaktien zu CHF 0.10, 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 673'006 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) und 428'950 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B2) [bisher: 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 1'127'811 Namenaktien zu CHF 0.10 und 673'006 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2023 die mit Beschluss vom 23.08.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.07.2021 die mit Beschluss vom 23.08.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E- Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien A und B gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leo, Giovanni Maria, von Genève, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 22-11-2021

Chapital

CHF 206'162 → CHF 230'858

Chapital pajà

CHF 206'162 → CHF 230'858

Statutenänderung: 15.11.2021. Aktienkapital neu: CHF 230'858.30 [bisher: CHF 206'162.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 230'858.30 [bisher: CHF 206'162.00]. Aktien neu: 673'006 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 1'127'811 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 426'543 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 1'127'311 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 12.07.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Publicaziun precedenta dals 28-07-2021

Chapital

CHF 163'507 → CHF 206'162

Chapital pajà

CHF 163'507 → CHF 206'162

Persunas sortidas

Dr. Simone Bottan · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gian Luigi Berini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 12.07.2021. Aktienkapital neu: CHF 206'162.00 [bisher: CHF 163'507.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 206'162.00 [bisher: CHF 163'507.70]. Aktien neu: 426'543 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 1'127'311 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'127'311 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.07.2021 die mit Beschluss vom 23.08.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.08.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien A und B gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berini, Gian Luigi, von Lugano, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bottan, Dr. Simone, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 03-06-2019

Chapital

CHF 137'309 → CHF 163'507

Chapital pajà

CHF 137'309 → CHF 163'507

Statutenänderung: 27.05.2019. Aktienkapital neu: CHF 163'507.70 [bisher: CHF 137'309.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 163'507.70 [bisher: CHF 137'309.40]. Aktien neu: 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'127'311 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'119'211 Namenaktien zu CHF 0.10 und 253'883 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.08.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Publicaziun precedenta dals 13-12-2018

Adressa

c/o ETH Zürich, Sonneggstrasse 3, ML J 27. 1, 8006 Zürich → Technoparkstrasse 1, DA 1017, 8005 Zürich

Novas persunas

Francesco Robotti · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: Technoparkstrasse 1, DA 1017, 8005 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Robotti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 13-09-2018

Chapital

CHF 111'111 → CHF 137'309

Chapital pajà

CHF 111'111 → CHF 137'309

Intent

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb und die Wartung von High-Tech-Material für medizinische Geräte sowie die diesbezügliche Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Novas persunas

Peter Gabriel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

NRP Audit GmbH · Revisionsstelle

Gian Luigi Berini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Prof. Dr. Dimosthenis Poulikakos · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 23.08.2018. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb und die Wartung von High-Tech-Material für medizinische Geräte sowie die diesbezügliche Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital neu: CHF 137'309.40 [bisher: CHF 111'111.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 137'309.40 [bisher: CHF 111'111.10]. Aktien neu: 1'119'211 Namenaktien zu CHF 0.10 und 253'883 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'111'111 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.08.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Poulikakos, Prof. Dr. Dimosthenis, genannt Dimos, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berini, Gian Luigi, von Lugano, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabriel, Peter, von Ennetbürgen, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; NRP Audit GmbH (CHE-108.706.073), in Schlieren, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 05-09-2016