Geoterra Gruppe AG

Filed under AM-Plan GmbH

AM-Plan GmbH, in Stans, CHE-407.775.937, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2025, Publ. 1006507296). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geoterra Gruppe AG (CHE-467.680.849), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Imholz, Martin, von Unterschächen, in Altdorf (UR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peduzzi, Eugenio, von Stäfa, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caflisch, Elena, von Trin, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Rolf, von Sarmenstorf, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Planteam S AG (CHE-105.865.841), in Luzern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Luethi, Piet, von Luzern, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Derrer, Mirco, von Winkel, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Elena Caflisch · Kollektivunterschrift zu zweien

Geoterra Gruppe AG, in Freienbach, CHE-467.680.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2025, Publ. 1006368181). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Caflisch, Elena, von Trin, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Rolf Keller · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christoph Caflisch · Präsident · Einzelunterschrift

Thomas Grünenfelder · Mitglied · Einzelunterschrift

Eugenio Peduzzi · Mitglied · Einzelunterschrift

Elmar Schnellmann · Mitglied · Einzelunterschrift

Arno Solèr · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Geoterra Gruppe AG, in Freienbach, CHE-467.680.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2024, Publ. 1006211568). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Caflisch, Christoph, von Trin, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift; Grünenfelder, Thomas, von Vilters-Wangs, in Domat/Ems, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Schnellmann, Elmar, von Wangen (SZ), in Wangen (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Solèr, Arno, von Lumnezia, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Peduzzi, Eugenio, von Stäfa, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Keller, Rolf, von Sarmenstorf, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

BDO AG · Revisionsstelle

Geoterra Gruppe AG, in Freienbach, CHE-467.680.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2023, Publ. 1005880642). Statutenänderung: 09.12.2024. Gemäss Erklärung vom 09.12.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen, Revisionsstelle.

Filed under Geoterra Holding AG

Registered seat

Richterswil → Freienbach

Address

Zugerstrasse 46, 8805 Richterswil → Churerstrasse 70, 8808 Pfäffikon SZ

Capital

CHF 300'000 → CHF 471'430

Paid in

CHF 300'000 → CHF 471'430

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen aller Art, die Tätigung und Verwaltung von Finanzanlagen. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich Handel mit Aktien aller Art und Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken im In- und Ausland gleich welcher Art. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates im Inland und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Statutenänderung: 31.10.2024. Sitz neu: Freienbach. Domizil neu: Churerstrasse 70, 8808 Pfäffikon SZ. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen aller Art, die Tätigung und Verwaltung von Finanzanlagen. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich Handel mit Aktien aller Art und Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken im In- und Ausland gleich welcher Art. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates im Inland und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Aktienkapital neu: CHF 471'430.00 [bisher: CHF 300'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 471'430.00 [bisher: CHF 300'000.00]. Aktien neu: 47'143 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 31.10.2024 gemäss Vertrag vom 02.10.2024 530'900 Namenaktien zu CHF 1.00 der Geoterra Gruppe AG (CHE-467.680.849), in Freienbach, wofür 17'143 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail oder Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: STR Wirtschaftsprüfung AG (CHE-115.937.583), in Freienbach, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Caflisch, Gian Christoph, genannt Christoph, von Trin, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Caflisch, Christoph]; BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen, Revisionsstelle.

Capital

CHF 1'446'040 → CHF 1'460'000

Paid in

CHF 1'446'040 → CHF 1'460'000

Statutenänderung: 02.11.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'460'000.00 [bisher: CHF 1'446'040.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'460'000.00 [bisher: CHF 1'446'040.00]. Aktien neu: 1'460'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'446'040 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung [Ermächtigungsbeschluss vom 09.06.2022]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.06.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen.]

Previous notice of Dec 16, 2022

Filed under AM-Plan GmbH

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Amacher-Benz, Annemarie, von Wilderswil, in Buochs, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geoterra Gruppe AG (CHE-467.680.849), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Imholz, Martin, von Unterschächen, in Altdorf (UR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Stephan, von Attinghausen, in Altdorf (UR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amacher, Emil, von Wilderswil, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Caflisch, Elena, von Trin, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Rolf, von Sarmenstorf, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnellmann, Elmar, von Wangen (SZ), in Wangen (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Capital

CHF 1'360'000 → CHF 1'446'040

Paid in

CHF 1'360'000 → CHF 1'446'040

Statutenänderung: 24.11.2022. Aktienkapital neu: CHF 1'446'040.00 [bisher: CHF 1'360'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'446'040.00 [bisher: CHF 1'360'000.00]. Aktien neu: 1'446'040 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'360'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung [Ermächtigungsbeschluss vom 09.06.2022].

Previous notice of Nov 14, 2022

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Officers who left

STR Wirtschaftsprüfung AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: STR Wirtschaftsprüfung AG (CHE-115.937.583), in Freienbach, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 12, 2022

Capital

CHF 1'250'000 → CHF 1'360'000

Paid in

CHF 1'250'000 → CHF 1'360'000

Statutenänderung: 09.06.2022. 25.08.2022. Aktienkapital neu: CHF 1'360'000.00 [bisher: CHF 1'250'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'360'000.00 [bisher: CHF 1'250'000.00]. Aktien neu: 1'360'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'250'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Feb 3, 2022