Merz Infrastruktur AG

New officers

Noël Merz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz, Noël, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 6, 2023

Address

Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf → Landstrasse 105, 5412 Gebenstorf

Purpose

Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

New officers

Noah Merz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Noëmi Merz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

BDO AG · Revisionsstelle

Susanne Merz · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Jürg Humbel · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Reto Pirotta · Kollektivunterschrift zu zweien

Pascal Bersier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Collin Frei · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

André Renggli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Esther Mirjam de Boer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Widmer · Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 30.03.2023. Domizil neu: Landstrasse 105, 5412 Gebenstorf. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle; Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Humbel, Jürg, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Merz, Noah, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Noëmi, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 24, 2022

Officers who left

Kurt Rüegg · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Mar 5, 2020

Officers who left

Urs Pfründer · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Feb 11, 2020

New officers

Pascal Bersier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Collin Frei · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

André Renggli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 9, 2020

Officers who left

Walter Tschudin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Peter Heer · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 4, 2019

New officers

Reto Pirotta · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Patrik Willi · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 10, 2019

Address

Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf → 0, Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf

New officers

Urs Pfründer · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Kurt Rüegg · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Thomas Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Merz · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Feb 4, 2019

Officers who left

Hubert Zimmermann · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 16, 2016

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193355). Statutenänderung: 05.12.2016. Zweck neu: Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.