Lumen Capital (Schweiz) AG

New officers

Marco Patrick Haas · joint signature by two

Lumen Capital (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-474.020.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2024, Publ. 1006122158). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haas, Marco Patrick, von Flühli, in Hausen am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zweigniederlassung neu: Wollerau (CHE-253.747.009).

Previous notice of Jul 10, 2024

Filed under Lumen Capital (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Wollerau

Lumen Capital (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Wollerau, in Wollerau, CHE-253.747.009, Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung). Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-474.020.807. Firma Hauptsitz: Lumen Capital (Schweiz) AG. Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft. Hauptsitz: Zürich. Eingetragene Personen: Rollero, Marco, von Thalwil, in Thalwil, stellvertretender Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luder, Andreas, von Zollikon, in Zumikon, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Stephan Poli · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Poli, Stephan, von Wetzikon (ZH), in Gossau (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 14, 2024

New officers

Stephan Poli · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Poli, Stephan, von Wetzikon (ZH), in Gossau (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 22, 2023

Capital

CHF 830'000 → CHF 870'000

Paid in

CHF 830'000 → CHF 870'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäss Finanzinstitutsgesetz sowie die Anlageberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften angeben, soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Bankengesetz, als Fondsleitung oder als Wertpapierhaus im Sinne des FINIG verbunden ist.

New officers

Daniel Thomas Eggenberger · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Stephan Poli · Member of the executive board · joint signature by two

Statutenänderung: 06.11.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäss Finanzinstitutsgesetz sowie die Anlageberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften angeben, soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Bankengesetz, als Fondsleitung oder als Wertpapierhaus im Sinne des FINIG verbunden ist. Aktienkapital neu: CHF 870'000.00 [bisher: CHF 830'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 870'000.00 [bisher: CHF 830'000.00]. Aktien neu: 87'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 83'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Poli, Stephan, von Wetzikon (ZH), in Gossau (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eggenberger, Daniel Thomas, von Grabs, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 4, 2023

New officers

Marco Rollero · joint signature by two

Andreas Sigg · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rollero, Marco, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sigg, Andreas, von Basel, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 26, 2023

Capital

CHF 400'000 → CHF 830'000

Paid in

CHF 400'000 → CHF 830'000

New officers

Matthias Dominik Bachmann · Member of the executive board · joint signature by two

Niklaus Andreas Pfau · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Wilfried Kofmehl · Member of the board of directors · sole signature

Statutenänderung: 14.12.2022. Aktienkapital neu: CHF 830'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 830'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Aktien neu: 83'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kofmehl, Wilfried, von Deitingen, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Pfau, Niklaus Andreas, von Basel, in S-chanf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bachmann, Matthias Dominik, von Entlebuch, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 28, 2022

Address

c/o Cynos AG, Seestrasse 17/19, 8002 Zürich → Stockerstrasse 54, 8002 Zürich

Domizil neu: Stockerstrasse 54, 8002 Zürich.

Previous notice of Jul 14, 2022

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäss Finanzinstitutsgesetz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften angeben, soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Bankengesetz, als Fondsleitung oder als Wertpapierhaus im Sinne des FINIG verbunden ist.

New officers

Christine Dellagiacoma · Member of the executive board · joint signature by two

Andreas Luder · Chair of the executive board · joint signature by two

Stephan Poli · Member of the executive board · joint signature by two

Officers who left

Gian Luca Hengärtner · Director · sole signature

Statutenänderung: 15.06.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäss Finanzinstitutsgesetz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften angeben, soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Bankengesetz, als Fondsleitung oder als Wertpapierhaus im Sinne des FINIG verbunden ist. Mitteilungen neu: Soweit Namen und Adressen der Aktionäre aus dem Aktienbuch bekannt sind, werden Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragene Adresse per Brief erfolgen. In allen anderen Fällen können Mitteilungen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt, dem Publikationsorgan der Gesellschaft, erfolgen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hengärtner, Gian Luca, von Birwinken, in Küsnacht (ZH), Direktor, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dellagiacoma, Christine, von Menznau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luder, Andreas, von Zollikon, in Zumikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Poli, Stephan, von Wetzikon (ZH), in Gossau (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 12, 2022