NNH Holding AG

New officers

Marcel Oertle · Member of the board of directors · no signing authority

Officers who left

Armin Brun · Member of the board of directors · no signing authority

NNH Holding AG, in Zürich, CHE-474.186.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795423). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brun, Armin, von Entlebuch, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oertle, Marcel, von Teufen (AR), in Merzligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau, den Betrieb und die Weiterentwicklung eines Orchestrators für ein digitales Ökosystem im Bereich Wohnen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Betreuung und Verwaltung sowie den Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an gleichartigen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Sie kann zudem alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Transaktionen durchführen, welche mit dem hauptsächlichen Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

New officers

Manuel Bächi · Member of the board of directors · no signing authority

Armin Brun · Member of the board of directors · no signing authority

Statutenänderung: 19.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau, den Betrieb und die Weiterentwicklung eines Orchestrators für ein digitales Ökosystem im Bereich Wohnen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Betreuung und Verwaltung sowie den Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an gleichartigen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Sie kann zudem alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Transaktionen durchführen, welche mit dem hauptsächlichen Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brun, Armin, von Entlebuch, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bächi, Manuel, von Rafz, in Feuerthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of May 8, 2023

Officers who left

Ronald Fuchs · Member of the executive board · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fuchs, Ronald, von Riedholz, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung (CTO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Apr 24, 2023

New officers

Thomas Kast · joint signature by two

Stefan Reitbauer · Managing director · joint signature by two

Ronald Fuchs · Member of the executive board · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fuchs, Ronald, von Riedholz, in Rupperswil, Mitglied der Geschäftsleitung (CTO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reitbauer, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kast, Thomas, von Appenzell, in Schwende-Rüte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 8, 2021

Address

Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich → c/o St. Galler Kantonalbank AG, Stauffacherstrasse 41, 8004 Zürich

New officers

Enrico Lardelli · Chair of the board of directors · joint signature by two

Stefan Studer · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Pascal Koch · Member of the board of directors · joint signature by two

Dr. Christian Schmid · Chair of the board of directors · joint signature by two

José François Sierdo · Member of the board of directors · joint signature by two

Domizil neu: c/o St. Galler Kantonalbank AG, Stauffacherstrasse 41, 8004 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koch, Pascal, von Bettwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sierdo, José François, von Val-de-Ruz, in Yens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lardelli, Enrico, von Poschiavo, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Dr. Christian, von Oberhelfenschwil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Studer, Stefan, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 20, 2019

Registered name

NNH HOLDING AG → NNH Holding AG [nicht: NNH HOLDING AG]

Firma neu: NNH Holding AG [nicht: NNH HOLDING AG]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen eingeschrieben an die Aktionäre, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind und das Gesetz und die Statuten nicht eine Veröffentlichung im SHAB vorschreiben.

Previous notice of Sep 17, 2019

New officers

PricewaterhouseCoopers AG · Auditor

Pascal Koch · Member of the board of directors · joint signature by two

Dr. Christian Schmid · Chair of the board of directors · joint signature by two

José François Sierdo · Member of the board of directors · joint signature by two

NNH HOLDING AG, in Zürich, CHE-474.186.879, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 10.09.2019. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Betreuung und Verwaltung sowie der Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an gleichartigen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Sie kann zudem alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Transaktionen durchführen, welche mit dem hauptsächlichen Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.09.2019 sämtliche 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der newhome.ch AG, in Zürich, wofür 100000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen eingeschriebenen an Aktionäre, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind und das Gesetz und die Statuten nicht eine Veröffentlichung im SHAB vorschreiben. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Schmid, Dr. Christian, von Oberhelfenschwil, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Pascal, von Bettwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sierdo, José François, von Val-de-Ruz, in Yens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.