ITB-Swiss AG

Organs e persunas cun dretg da suttascriver

Communicaziuns dal register

1. 14-08-2026 · Midada

   nr. 1006731387

   Novas persunas

   Malte Polzin · President da la direcziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Polzin, Malte, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 23-12-2025

2. 23-12-2025 · Midada

   nr. 1006522396

   Adressa

   Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen → Hinterbergstrasse 34a, 6312 Steinhausen

   Text publitgà

   Domizil neu: Hinterbergstrasse 34a, 6312 Steinhausen.

   Publicaziun precedenta dals 02-09-2024

3. 02-09-2024 · Midada

   nr. 1006119353

   Intent

   Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Hard- und Software-Technologie sowie die Erbringung von Dienstleistungen im E-Commerce-Sektor und im Print-Bereich, insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann ferner Grundeigentum erwerben, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Novas persunas

   Patrick Frei · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Andreas Sattlegger · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Persunas sortidas

   Yves Meyer · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Statutenänderung: 20.08.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Hard- und Software-Technologie sowie die Erbringung von Dienstleistungen im E-Commerce-Sektor und im Print-Bereich, insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann ferner Grundeigentum erwerben, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frei, Patrick, von Zurzach, in Eggenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meyer, Yves, von Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Sattlegger, Andreas, von Muotathal, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Publicaziun precedenta dals 08-05-2023

4. 08-05-2023 · Midada

   nr. 1005740488

   Persunas sortidas

   Yves Meyer · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Yves, von Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].

   Publicaziun precedenta dals 22-01-2020

5. 22-01-2020 · Midada

   nr. 1004811216

   Persunas sortidas

   Yves Meyer · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Yves, von Luzern, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünenberg].

   Publicaziun precedenta dals 01-02-2018

6. 01-02-2018 · Midada d'adressa

   nr. 4029035

   ITB-Swiss AG, in Steinhausen, CHE-484.723.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238347). Domizil neu: Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen.