Monte Bianco Investment AG

Novas persunas

RSM Audit Switzerland SA · Revisionsstelle

Monte Bianco Investment AG, in Basel, CHE-486.185.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2025, Publ. 1006369836). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), in Genève, Revisionsstelle.

Monte Bianco Investment AG, in Basel, CHE-486.185.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2024, Publ. 1006173932). Statutenänderung: 12.06.2025. [Statutenänderung ohne publikationspflichtige Tatsachen.]

Novas persunas

Aranzazu Aguilar Lizarralde · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marco Basilico · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Arndt Brockmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean-Michel Granier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aguilar Lizarralde, Aranzazu, spanische Staatsangehörige, in Riddes, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Basilico, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brockmann, Arndt, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Granier, Jean-Michel, französischer Staatsangehöriger, in Panama-Stadt (PA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 07-10-2024

Chapital

CHF 342'865 → CHF 400'000

Chapital pajà

CHF 282'865 → CHF 340'000

Statutenänderung: 27.09.2024. Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 342'865.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 340'000.00 [bisher: CHF 282'865.10]. Aktien neu: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 2'800'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) [bisher: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 2'228'651 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publicaziun precedenta dals 22-08-2024

Chapital

CHF 120'000 → CHF 342'865

Chapital pajà

CHF 60'000 → CHF 282'865

Intent

Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Statutenänderung: 14.08.2024. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Aktienkapital neu: CHF 342'865.10 [bisher: CHF 120'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 282'865.10 [bisher: CHF 60'000.00]. Aktien neu: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 2'228'651 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) [bisher: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 222'865.10, wobei 235'070 Namenaktien (Vorzugsaktien A) zu CHF 0.10 durch Verrechnung von Forderungen in Höhe von CHF 576'000.00 liberiert werden. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.08.2024 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Publicaziun precedenta dals 11-12-2023

Persunas sortidas

Paolo Ciarlariello · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandrine Steiner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steiner, Sandrine, von Rüfenach, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ciarlariello, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 05-01-2023

Novas persunas

Paolo Ciarlariello · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandrine Steiner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Monte Bianco Investment AG (Monte Bianco Investment Ltd) (Monte Bianco Investment SA), in Basel, CHE-486.185.585, c/o artax Fide Consult AG, Gartenstrasse 95, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.12.2022. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Aktienkapital: CHF 120'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 60'000.00. Aktien: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Publikationsorgan: SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Ciarlariello, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Sandrine, von Rüfenach, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.