TPBS Group AG

Officers who left

Adrian Stephan Schmid · Chair of the board of directors · sole signature

TPBS Group AG, in Zug, CHE-491.650.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2026, Publ. 1006624155). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmid, Adrian Stephan, von Vals, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Bruno Martin Aeschlimann · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Adrian Stephan Schmid · Member of the board of directors · sole signature

TPBS Group AG, bisher in Luzern, CHE-491.650.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2025, Publ. 1006408404). Statutenänderung: 02.04.2026. Sitz neu: Zug. Domizil neu: c/o Acton Treuhand AG, Gotthardstrasse 28, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmid, Adrian Stephan, von Vals, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Aeschlimann, Bruno Martin, von Trachselwald, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Bruno Martin Aeschlimann · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Adrian Stephan Schmid · Member of the board of directors · sole signature

TPBS Group AG, in Luzern, CHE-491.650.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2025, Publ. 1006408404). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

TPBS Group AG, in Luzern, CHE-491.650.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2024, Publ. 1006048238). Statutenänderung: 07.08.2025. Aktienkapital neu: EUR 106'350.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 106'350.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu EUR 1.0635 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

Registered seat

Root → Luzern

Address

Platz 4, 6039 Root D4 → Theaterstrasse 7, 6003 Luzern

Statutenänderung: 28.05.2024. Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Theaterstrasse 7, 6003 Luzern. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder anderen elektronischen Kommunikationsmitteln. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aeschlimann, Bruno Martin, von Trachselwald, in Beinwil (Freiamt), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaiser, Alexis Michel Basile, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmid, Adrian Stephan, von Vals, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Apr 11, 2023

Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

Previous notice of Jun 4, 2021

Statutenänderung: 21.05.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Psiola, Zinaida, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeschlimann, Bruno Martin, von Trachselwald, in Beinwil (Freiamt), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaiser, Alexis Michel Basile, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 20, 2018

TMM-Energobud AG, in Root, CHE-491.650.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3506921). Statutenänderung: 09.04.2018. Firma neu: TPBS Group AG. Zweck neu: Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art und Finanzierung von Gesellschaften verbundener und nahestehender Unternehmungen; Aufnahme von Obligationenanleihen und Darlehen; Erwerb, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 20.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

TMM-Energobud AG, in Root, CHE-491.650.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206679). Statutenänderung: 27.04.2017. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

TMM-Energobud AG, in Root, CHE-491.650.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913861). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bärtschi, Hans-Jörg, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Psiola, Zinaida, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.