SwissProp AG

Registered seat

Zürich → Uitikon

Address

c/o Lienhard AG Tax & Consulting, Bleicherweg 45, 8002 Zürich → Leuengasse 3, 8142 Uitikon Waldegg

Statutenänderung: 18.01.2024. Sitz neu: Uitikon. Domizil neu: Leuengasse 3, 8142 Uitikon Waldegg.

Previous notice of Oct 10, 2022

Officers who left

Willem Jacobus Odendaal · Member of the board of directors · sole signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Odendaal, Willem Jacobus, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Sep 12, 2022

New officers

May Elizabeth Kriek · Member of the board of directors · joint signature by two

Willem Jacobus Odendaal · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Cornelius Howard · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Howard, Cornelius, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Odendaal, Willem Jacobus, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kriek, May Elizabeth, südafrikanische Staatsangehörige, in Montreal (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 6, 2021

Paid in

CHF 50'000 → CHF 100'000

Statutenänderung: 02.06.2021. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Previous notice of May 25, 2021

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie die Vermittlung, Erstellung und Vermietung von Geschäftsimmobilien und Grundstücke sowie die Vermögens- Verwaltung und Vermögensberatung. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche ihrem Zweck förderlich sind.

Statutenänderung: 12.05.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie die Vermittlung, Erstellung und Vermietung von Geschäftsimmobilien und Grundstücke sowie die Vermögens- Verwaltung und Vermögensberatung. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche ihrem Zweck förderlich sind. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Previous notice of Oct 25, 2019

Address

Ankengasse 4, 8001 Zürich → c/o Lienhard AG Tax & Consulting, Bleicherweg 45, 8002 Zürich

New officers

Jan Michiel Odendaal · Chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

John Hilgon van Breda · Chair of the board of directors · sole signature

Domizil neu: c/o Lienhard AG Tax & Consulting, Bleicherweg 45, 8002 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: van Breda, John Hilgon, von Mellingen, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Odendaal, Jan Michiel, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Feb 15, 2018

New officers

Cornelius Howard · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

John Hilgon van Breda · Member of the board of directors · sole signature

SwissProp AG, in Zürich, CHE-494.375.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930521). Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Breda, John Hilgon, von Mellingen, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Howard, Cornelius, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Johan Louw van Wyk · Member of the board of directors · joint signature by two

John Hilgon van Breda · Chair of the board of directors · sole signature

SwissProp AG, in Zürich, CHE-494.375.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2925481). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: van Wyk, Johan Louw, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Breda, John Hilgon, von Mellingen, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

New officers

Johan Louw van Wyk · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

John Hilgon van Breda · Member of the board of directors · sole signature

SwissProp AG, in Zürich, CHE-494.375.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1732555). Statutenänderung: 23.06.2016. Uebersetzungen der Firma neu: (SwissProp SA) (SwissProp Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie die Vermittlung, Erstellung und Vermietung von Geschäftsimmobilien und Grundstücke sowie die Vermögensverwaltung und Vermögensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Kapitalien verwalten sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche ihrem Zweck förderlich sind. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Breda, John Hilgon, von Mellingen, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; van Wyk, Johan Louw, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.