consulteer Holding AG

Officers who left

Maurus Riedweg · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dominic Schindler · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

François-Pierre Vivot · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

consulteer Holding AG, in Meggen, CHE-495.393.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2023, Publ. 1005899763). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schindler, Dominic, von Glarus Nord, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Riedweg, Maurus, von Schwarzenberg, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Vivot, François-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Steinerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registered name

that made us AG → consulteer Holding AG

Statutenänderung: 27.11.2023. Firma neu: consulteer Holding AG.

Previous notice of Nov 21, 2022

Officers who left

Maurus Riedweg · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

François-Pierre Vivot · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Riedweg, Maurus, von Schwarzenberg, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vivot, François-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Steinerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jun 18, 2021

Capital

CHF 100'002 → CHF 181'822

Paid in

CHF 100'002 → CHF 181'822

New officers

Maurus Riedweg · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

François-Pierre Vivot · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dominic Schindler · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 07.06.2021. Aktienkapital neu: CHF 181'822.00 [bisher: CHF 100'002.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 181'822.00 [bisher: CHF 100'002.00]. Aktien neu: 181'822 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'002 Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.06.2021 gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.06.2021 von Maurus Riedweg, von Schwarzenberg, in Meggen, 50 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu je CHF 100.00 und 20 Namenaktien (Stammaktien) zu je CHF 1'000.00 der consulteer ag, in Meggen (CHE-114.434.121), zum Preis von CHF 40'910, wofür 40'910 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.06.2021 gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.06.2021 von François-Pierre Vivot, französischer Staatsangehöriger, in Steinerberg, 25 Namenaktien (Stammaktien) zu je CHF 1'000.00 der consulteer ag, in Meggen (CHE-114.434.121), zum Preis von CHF 40'910, wofür 40'910 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Genussscheine neu: [Der Genussschein ist aufgehoben worden.] [gestrichen: 1 Genussschein, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schindler, Dominic, von Glarus Nord, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Riedweg, Maurus, von Schwarzenberg, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vivot, François-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Steinerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 12, 2021

Registered name

Dominic Schindler Creations Holding AG → that made us AG

Registered seat

Zürich → Meggen

Address

c/o Dominic Schindler Creations AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zürich → Riedweg 6, 6045 Meggen

Statutenänderung: 21.12.2020. Firma neu: that made us AG. Sitz neu: Meggen. Domizil neu: Riedweg 6, 6045 Meggen.

Previous notice of Oct 7, 2019

Registered seat

Zürich → Meggen

Address

c/o Dominic Schindler Creations AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zürich → Riedweg 6, 6045 Meggen

Die Rechtseinheit (neu: that made us AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meggen im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Oct 7, 2019

Registered seat

Zollikon → Zürich

Address

Gustav-Maurer-Strasse 25, 8702 Zollikon → c/o Dominic Schindler Creations AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zürich

Statutenänderung: 23.09.2019. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Dominic Schindler Creations AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zürich.

Previous notice of Aug 23, 2019

Paid in

CHF 50'001 → CHF 100'002

Statutenänderung: 16.08.2019. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'002.00 [bisher: CHF 50'001.00].

Previous notice of Jul 11, 2019

Dominic Schindler Creations Holding AG, in Zollikon, CHE-495.393.645, Gustav-Maurer-Strasse 25, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 05.07.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'002.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'001.00. Aktien: 100'002 Namenaktien zu CHF 1.00. Genussscheine: 1 Genussschein, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Schindler, Dominic, von Glarus Nord, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.