Nezasa AG

Statutenänderung: 27.10.2022. Aktienkapital neu: CHF 1'825'772.00 [bisher: CHF 1'346'419.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'825'772.00 [bisher: CHF 1'346'419.00]. Aktien neu: 645'167 Namenaktien zu CHF 1.00, 124'415 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien), 157'046 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 629'788 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 209'662 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) und 59'694 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A4) [bisher: 629'788 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 225'508 Namenaktien zu CHF 1.00, 157'046 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 209'662 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) und 124'415 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.10.2022 gemäss Vertrag vom 27.10.2022 1'015'098 Namenaktien an der Viajes y Tecnología SL SpA, in Santiago (CL), wofür 419'659 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1.00 und 59'694 Namenaktien (Vorzugsaktien A4) zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Statutenänderung: 11.04.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologien, insbesondere Softwareentwicklung sowie Betrieb eigener Softwareprodukte und Plattformen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben und im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brenner, Andreas, von Oberweningen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 16.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 1'346'419.00 [bisher: CHF 1'270'946.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'346'419.00 [bisher: CHF 1'270'946.00]. Aktien neu: 225'508 Namenaktien zu CHF 1.00, 124'415 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien), 157'046 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 629'788 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 209'662 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 225'508 Namenaktien zu CHF 1.00, 201'262 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3), 131'046 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 588'715 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 124'415 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Statutenänderung: 09.04.2021. Aktienkapital neu: CHF 1'270'946.00 [bisher: CHF 1'199'255.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'270'946.00 [bisher: CHF 1'199'255.00]. Aktien neu: 225'508 Namenaktien zu CHF 1.00, 124'415 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien), 131'046 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 588'715 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 201'262 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 124'415 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien), 559'836 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 201'262 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3), 131'046 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 182'696 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Statutenänderung: 10.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 1'199'255.00 [bisher: CHF 1'152'806.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'199'255.00 [bisher: CHF 1'152'806.00]. Aktien neu: 182'696 Namenaktien zu CHF 1.00, 124'415 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien), 131'046 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 559'836 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 201'262 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 513'387 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 201'262 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3), 124'415 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien), 182'696 Namenaktien zu CHF 1.00 und 131'046 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Statutenänderung: 20.10.2020. Aktienkapital neu: CHF 1'152'806.00 [bisher: CHF 738'303.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'152'806.00 [bisher: CHF 738'303.00]. Aktien neu: 182'696 Namenaktien zu CHF 1.00, 124'415 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien), 131'046 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 513'387 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 201'262 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 555'607 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 182'696 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.10.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'824'752.93 verrechnet, wofür 213'241 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.10.2020 die mit Beschluss vom 15.04.2020 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.04.2020 die mit Beschluss vom 07.05.2014 eingeführte und mit Beschluss vom 21.10.2016 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sommer, Alexander Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 02.04.2020. Aktienkapital neu: CHF 738'303.00 [bisher: CHF 737'037.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 738'303.00 [bisher: CHF 737'037.00]. Aktien neu: 182'696 Namenaktien zu CHF 1.00 und 555'607 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 555'607 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 181'430 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kohler, Benjamin Johannes, von Bözberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hammer, Patrick, von Egerkingen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel]; Kohler, Benjamin Johannes, von Bözberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 02.04.2019. Aktienkapital neu: CHF 737'037.00 [bisher: CHF 722'507.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 737'037.00 [bisher: CHF 722'507.00]. Aktien neu: 181'430 Namenaktien zu CHF 1.00 und 555'607 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 166'900 Namenaktien zu CHF 1.00 und 555'607 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: steffen rausch kessler ag weinfelden (CHE-101.810.516), in Weinfelden, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Statutenänderung: 30.11.2018. Aktienkapital neu: CHF 722'507.00 [bisher: CHF 667'668.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 722'507.00 [bisher: CHF 667'668.00]. Aktien neu: 166'900 Namenaktien zu CHF 1.00 und 555'607 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 500'768 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 166'900 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.11.2018 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 99'990.50 verrechnet, wofür 6'451 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Nezasa AG, in Zürich, CHE-498.003.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4356939). Statutenänderung: 16.08.2018. Aktienkapital neu: CHF 667'668.00 [bisher: CHF 517'929.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 667'668.00 [bisher: CHF 517'929.00]. Aktien neu: 166'900 Namenaktien zu CHF 1.00 und 500'768 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 351'029 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 166'900 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.08.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 536'755.55 verrechnet, wofür 43'287 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 21.10.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Can, Ertan, deutscher Staatsangehöriger, in Rosbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nezasa AG, in Zürich, CHE-498.003.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4307515). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schafroth, Rolf Edwin, von Röthenbach im Emmental, in Gachnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinhart, Jan, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nezasa AG, in Zürich, CHE-498.003.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581185). Domizil neu: Sihlstrasse 99, 8001 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hammer, Patrick, von Egerkingen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Nezasa AG, in Zürich, CHE-498.003.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233055). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burtscheidt, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Schöngeising (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Nezasa AG, in Zürich, CHE-498.003.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015329). Statutenänderung: 21.10.2016. Aktienkapital neu: CHF 443'855.00 [bisher: CHF 332'550.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 443'855.00 [bisher: CHF 332'550.00]. Aktien neu: 154'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 289'855 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 154'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 178'550 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.10.2016 die mit Beschluss vom 07.05.2014 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.05.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.10.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 265'000.00 verrechnet, wofür 23'223 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wengi, Stefan, von Klingnau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perry, Devon Landon, britischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sevinç, Paul E., von Wittenbach, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reinhart, Jan, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hilty-Küng, Manuel, von Grabs, in Wil SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Can, Ertan, deutscher Staatsangehöriger, in Rosbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nezasa AG, in Zürich, CHE-498.003.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742191). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Seiler, André, von Tägerig, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.