72.2014.53
Appropriazione indebita per avere, agendo in veste di organo formale o fattuale di società, quale dominus dirigenziale e operativo, utilizzato o tentato di utilizzare somme di denaro a lui affidate per il pagamento di spese proprie e per i bisogni della struttura societaria. Procedura abbreviata
Rubrum
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Data decisione, Autorità: 16.06.2014, PENAL
Titolo:
Appropriazione indebita per avere, agendo in veste di organo formale o fattuale di società, quale dominus dirigenziale e operativo, utilizzato o tentato di utilizzare somme di denaro a lui affidate per il pagamento di spese proprie e per i bisogni della struttura societaria. Procedura abbreviata
APPROPRIAZIONE INDEBITA PROCEDURA ABBREVIATA TENTATIVO
art. 358 CPP art. 22 cpv. 1 CPS art. 138 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2014.53
Lugano,
16 giugno 2014/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GILA_2
GILA_1
Sabrina Aldi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
ACPR 9
ACPR 10
ACPR 11
ACPR 12
ACPR 13
ACPR 14
ACPR 15
ACPR 16
ACPR 17
ACPR 18
ACPR 19
ACPR 20
ACPR 21
ACPR 22
ACPR 23
ACPR 24
ACPR 25
ACPR 26
ACPR 27
ACPR 28
ACPR 29
ACPR 30
ACPR 31
ACPR 32
ACPR_33
ACPR 34
ACPR 35
ACPR 36
ACPR 37
ACPR 38
ACPR 39
ACPR 40
ACPR 41
ACPR 42
ACPR 43
ACPR 44
ACPR 45
ACPR 46
ACPR 47
ACPR 48
ACPR 49
ACPR 50
ACPR 51
ACPR 52
ACPR 53
ACPR 54
ACPR 55
ACPR 56
ACPR 57
ACPR 58
ACPR 59
ACPR 60
ACPR 61
ACPR 62
ACPR 63
ACPR 64
ACPR 65
ACPR 66
ACPR 67
ACPR 68
ACPR 69
ACPR 70
ACPR 71
ACPR 72
ACPR 73
ACPR 74
ACPR 75
ACPR 76
ACPR 77
ACPR 78
ACPR 79
ACPR 80
ACPR 81
ACPR 82
ACPR 83
ACPR 84
ACPR 85
ACPR 86
ACPR 87
ACPR 88
ACPR 89
ACPR 90
ACPR 91
ACPR 92
ACPR 93
ACPR 94
ACPR 95
ACPR 96
ACPR 97
ACPR 98
ACPR 99
ACPR 100
ACPR 101
ACPR 102
ACPR 103
ACPR 104
ACPR 105
ACPR 106
ACPR 107
ACPR 108
ACPR 109
ACPR 110
ACPR 111
ACPR 112
ACPR 113
ACPR 114
ACPR 115
ACPR 116
ACPR 117
ACPR 118
ACPR 119
tutti rappresentati dall’avv. RAAP
ACPR 120
ACPR 121
ACPR 122
ACPR 123
ACPR 124
ACPR 125
ACPR 126
ACPR 127
ACPR 128
ACPR 129
ACPR 130
ACPR 131
ACPR 132
ACPR 133
ACPR 134
ACPR 135
ACPR 136
ACPR 137
ACPR 138
ACPR 139
ACPR 140
ACPR 141
ACPR 142
tutti rappresentati dall’avv. RAAP
ACPR 143
ACPR 144
ACPR 145
ACPR 146
tutti rappresentati dall’avv. RAAP
ACPR 147
rappresentato RAAP 4
ACPR 148
ACPR 149
ACPR 150
tutti rappresentati dall’avv. RAAP
ACPR 151
ACPR 152
ACPR 153
ACPR 154
ACPR 155
ACPR 156
ACPR 157
e in qualità di parti interessate:
TEAGR 1,
TEAGR 2.,
rappresentata dall’avv. RAPTEAGR 1,
TEAGR 3, in liquidazione,
rappresentata dall’avv. RAPTEAGR 2,
Contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1,
in carcerazione preventiva dal 24 luglio 2006 al 2 novembre 2006 (102 giorni)
imputato, a norma dell'atto d'accusa 51/2014 del 14.04.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1.1. ripetuta appropriazione indebita
per avere,
nel periodo autunno 2004 – luglio 2006,
a __________, __________, e in altre località della Svizzera, nonché in ___,
agendo per il tramite delle società:
- TEAGR_3 (ora in liquidazione), con sede a __________,
- __________., con sede a __________ e succursale a __________ (ora in liquidazione),
- __________, con sede a __________ (__________) e succursale a __________ (ora in liquidazione),
- __________, con sede a __________ (__________),
- __________, con sede a __________ (__________),
- __________, con sede a __________ (__________),
- __________ (ora in liquidazione), con sede a __________,
- __________ (ora in liquidazione), con sede a __________,
persone giuridiche a cui egli - nella sua veste di organo formale o fattuale - faceva capo, agendo di fatto quale dominus dirigenziale e operativo dell'intera struttura societaria;
avvalendosi in particolare di preesistenti, radicate strutture di procacciatori di clienti, sia negli uffici operativi di __________ sia in __________,
in più occasioni indebitamente impiegato, a profitto proprio o di terzi, valori patrimoniali a lui affidati;
segnatamente utilizzato o tentato di utilizzare somme di denaro a lui affidate a contanti o versate su relazioni bancarie di società a lui riconducibili, sui cui conti disponeva di diritto di firma, per il pagamento di spese proprie, rispettivamente per i bisogni della struttura societaria (salari, locazione, ecc.), nonché per coprire le pretese di altri clienti, i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati per gli scopi personali di cui sopra;
impiegando indebitamente capitali di terzi per complessivi
€ 6’055’544.- (pari a CHF 7'381’340.- al cambio del 24.02.2014);
e meglio per avere,
utilizzato, in particolare per le necessità dell'imputato, della sua famiglia e delle società menzionate, segnatamente per finanziare la struttura operativa di TEAGR_3, con uffici in __________, rispettivamente per rimborsare, ancorché in misura molto limitata, altri clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati illecitamente, le somme di denaro che n. 148 clienti-investitori avevano messo nella sua disponibilità, tramite bonifici su conti, a contanti e mediante consegna di assegni bancari, per un importo complessivo di
€ 6’055’544.- (pari a CHF 7'381’340.- al cambio del 24.02.2014), e meglio singolarmente:
Valori in €
N°
Cliente
Restituzioni operate
Disposizioni effettuate
Danno residuo subito
ACPR_120
0.00
50'000.00
50'000.00
ACPR_121
0.00
50'000.00
50'000.00
ACPR_122
0.00
50'000.00
50'000.00
ACPR_1
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_2
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_3
0.00
100'000.00
100'000.00
ACPR_4
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_6
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_7
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_8
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_123
0.00
81'955.00
81'955.00
ACPR_143
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_9
0.00
100'000.00
100'000.00
ACPR_10
0.00
35'000.00
35'000.00
ACPR_11 / ACPR_12
0.00
65'000.00
65'000.00
ACPR_13
0.00
20'000.00
20'000.00
ACPR_14
0.00
25'000.00
25'000.00
ACPR_124
0.00
80'000.00
80'000.00
ACPR_15
0.00
26'000.00
26'000.00
ACPR_16
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_17
0.00
167'000.00
167'000.00
ACPR_18
0.00
29'000.00
29'000.00
ACPR_19
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_126 (__________ 40'000.-, __________ 13'000.-)
0.00
53'000.00
53'000.00
ACPR_20
0.00
20'000.00
20'000.00
ACPR_21
0.00
30'000.00
30'000.00
ACPR_125
0.00
46'000.00
46'000.00
ACPR_22
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_23
0.00
30'000.00
30'000.00
ACPR_24
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_25
0.00
14'350.00
14'350.00
ACPR_26
0.00
14'300.00
14'300.00
ACPR_28
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_27
0.00
15’000.00
15’000.00
ACPR_29
0.00
30'000.00
30'000.00
ACPR_155
0.00
14'500.00
14'500.00
ACPR_30
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_31
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_32
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_145
99'000.00
180'405.00
81'405.00
ACPR_33 / ACPR_34
0.00
12'000.00
12'000.00
ACPR_33 / ACPR_36
0.00
12'000.00
12'000.00
ACPR_33 / ACPR_35
0.00
12'000.00
12'000.00
ACPR_127 / ACPR_128
0.00
80'000.00
80'000.00
ACPR_37
0.00
20'000.00
20'000.00
ACPR_38
0.00
40'000.00
40'000.00
__________
0.00
50'000.00
50'000.00
ACPR_40
0.00
24'000.00
24'000.00
ACPR_146 (£ 20'000.-)
0.00
30'000.00
30'000.00
ACPR_154
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_41
0.00
30'000.00
30'000.00
ACPR_42
0.00
30'000.00
30'000.00
ACPR_147
0.00
36'225.00
36'225.00
ACPR_43
0.00
85'000.00
85'000.00
ACPR_44
0.00
25'000.00
25'000.00
ACPR_45
2'500.00
100'000.00
97'500.00
ACPR_46
0.00
16'000.00
16'000.00
ACPR_47
0.00
20'000.00
20'000.00
__________
0.00
100'000.00
100'000.00
ACPR_49
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_50
0.00
70'000.00
70'000.00
ACPR_52 (Eur 40'000.- 22.12.2006)
40'000.00
50'000.00
10'000.00
ACPR_53
0.00
92'000.00
92'000.00
ACPR_54
0.00
50'000.00
50'000.00
ACPR_144 (di cui Eur 65'000.- trattenuti da __________)
65'000.00
100'000.00
35'000.00
ACPR_55
0.00
50'000.00
50'000.00
ACPR_55 / ACPR_56
0.00
52'000.00
52'000.00
ACPR_57
0.00
70'000.00
70'000.00
ACPR_57
0.00
70'000.00
70'000.00
ACPR_59
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_60
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_148
0.00
28'974.00
28'974.00
ACPR_61
0.00
20'000.00
20'000.00
ACPR_62
0.00
17'000.00
17'000.00
ACPR_63
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_64
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_65
0.00
160'000.00
160'000.00
ACPR_66
0.00
25'000.00
25'000.00
ACPR_67
38'600.00
50'000.00
11'400.00
ACPR_68
0.00
90'000.00
90'000.00
ACPR_69 e ACPR_70
0.00
39'463.00
39'463.00
ACPR_71
0.00
14'728.00
14'728.00
ACPR_129
0.00
81'955.00
81'955.00
ACPR_72
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_73
0.00
120'000.00
120'000.00
ACPR_74
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_75
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_76
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_77
0.00
57'000.00
57'000.00
ACPR_78
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_151
0.00
12'674.00
12'674.00
ACPR_152
0.00
12'818.00
12'818.00
ACPR_79
0.00
76'670.00
76'670.00
ACPR_80
0.00
30'000.00
30'000.00
ACPR_81
0.00
56'774.00
56'774.00
ACPR_82
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_130 / ACPR_131
0.00
70'000.00
70'000.00
ACPR_5 / ACPR_4
0.00
50'000.00
50'000.00
ACPR_132
0.00
150'000.00
150'000.00
ACPR_83
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_84
0.00
16'000.00
16'000.00
ACPR_85
0.00
24'000.00
24'000.00
ACPR_86
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_87
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_88
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_89 / ACPR_90
0.00
21'900.00
21'900.00
ACPR_133
0.00
50'000.00
50'000.00
ACPR_34
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_91
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_92
0.00
13'000.00
13'000.00
ACPR_134 / __________
0.00
41'982.00
41'982.00
ACPR_136 / __________
0.00
101'400.00
101'400.00
ACPR_93
0.00
65'000.00
65'000.00
ACPR_94
0.00
25'000.00
25'000.00
ACPR_153
0.00
14'640.00
14'640.00
ACPR_95
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_97
0.00
91'846.00
91'846.00
ACPR_96
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_98
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_99
2'500.00
100'000.00
97'500.00
ACPR_100
0.00
25'000.00
25'000.00
ACPR_101
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_102
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_103
0.00
28'000.00
28'000.00
ACPR_104
0.00
20'000.00
20'000.00
ACPR_105
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_51 /ACPR_50
0.00
40'000.00
40'000.00
ACPR_156
0.00
14'500.00
14'500.00
ACPR_106
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_149
0.00
200'000.00
200'000.00
ACPR_107
0.00
30'000.00
30'000.00
ACPR_137
0.00
49'900.00
49'900.00
ACPR_138
0.00
99'800.00
99'800.00
ACPR_108
0.00
20'000.00
20'000.00
ACPR_109
0.00
42'000.00
42'000.00
ACPR_139 / ACPR_140
0.00
50'000.00
50'000.00
ACPR_110
0.00
22'000.00
22'000.00
ACPR_111
0.00
22'500.00
22'500.00
ACPR_157
0.00
25'900.00
25'900.00
ACPR_112
0.00
20'000.00
20'000.00
ACPR_141 (__________)
0.00
60'000.00
60'000.00
ACPR_142 (__________/__________)
0.00
40'000.00
40'000.00
ACPR_113
0.00
50'000.00
50'000.00
ACPR_114
0.00
15'000.00
15'000.00
ACPR_115/ACPR_116
0.00
20'000.00
20'000.00
ACPR_117
0.00
60'000.00
60'000.00
ACPR_150
0.00
75'385.00
75'385.00
ACPR_118/ ACPR_119
0.00
60'000.00
60'000.00
Totali
247'600.00
6’055’544.00
5'807'944.00
1.2. mancando di perfezionare tale suo agire, e meglio;
tentando di indurre, nel modo sopra descritto, 8 clienti-investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso la consegna, da parte di questi, di assegni bancari tratti su conti di loro pertinenza, per un importo complessivo di € 408'810.- (pari a CHF 498'315.- al cambio del 24.02.2014), non ponendo tuttavia all'incasso tali assegni,
non compiendo, di riflesso, tutti gli atti necessari alla consumazione del reato;
assegni poi dissequestrati in data 22.12.2006;
e meglio singolarmente:
Valori in €
N°
Cliente
Quantità assegni
Valore facciale complessivo
__________
2'487.00
ACPR_43
60'000.00
ACPR_52
40'000.00
__________ / __________
85'000.00
ACPR_148
41'323.00
ACPR_116 / ACPR_115
50'000.00
__________
50'000.00
ACPR_117 / __________
80'000.00
Totali
408'810.00
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: ad 1.1 dall’art. 138 cifra 1 CP; ad 1.2 dagli artt. 22 cpv. 1, 138 cifra 1;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra;
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 34 (trentaquattro) mesi;
1.1. di cui 10 (dieci) mesi da espiare presso il Penitenziario Cantonale de “La Stampa”, dedotto il carcere preventivo sofferto di 102 (centodue) giorni;
1.2. mentre per 24 (ventiquattro) mesi l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. Per quanto concerne le pretese civili e di indennizzo vantate dai n. 148 accusatori privati, l’imputato, sottoscrivendo in data 26.03.2012 una convenzione, che è stata successivamente controfirmata per accordo anche dai patrocinatori di n. 141 accusatori privati ed avallata, con scritto separato, da n. 7 accusatori privati, ha dato il proprio incondizionato accordo a che tutti i beni ed i valori di sua pertinenza e meglio:
Importi sequestrati presso:
__________, __________
relazione n. __________, intestata a TEAGR 3 in liquidazione, saldo al 31.10.2013 CHF 45'351.-.
Banca __________, __________:
- relazione intestata al Ministero pubblico n. __________ rubr. INC__________IM 1, saldo al 31.03.2014
CHF 891'397.53, comprensivo della cauzione di CHF 50'000.- versata il 02.11.2006 e dei saldi dei conti dissequestrati presso _____ e meglio:
- rel. n. __________, intestata a __________, succursale di __________ CHF 5’726.83;
- rel. n. __________, intestata a __________, CHF 667'222.78;
- rel. n. __________, intestata a __________, CHF 12’085.34;
- relazione intestata al Ministero pubblico n. __________ rubr. INC. __________, saldo al 31.03.2014 Eur 1'513'478.49, comprensivo dell’importo di Eur 99'998.50.-, (Eur 100'000.- ./. Eur 1.50 di spese) derivante dalla vendita dell’appartamento intestato a __________, figlia di IM 1, sito al __________ di__________, __________ (__________), e meglio, al __________, contrassegnato col __________ (__________) e dei saldi dei conti dissequestrati presso __________ e meglio:
- n. __________, intestata a __________, succursale a __________ Eur 13'498.79 + Eur 93'619.75;
- n. __________, intestata a __________., succursale a __________, Eur 1'048’783.95;
- n. __________, intestata a __________, succursale di __________, Eur 257'593.80;
__________, sportello di __________, via __________, __________:
- € 28'700.- sequestrati presso l’abitazione di __________ di IM 1, dalla Corte di Appello di __________ (AI __________);
Diversi:
- orologio marca Cartier, di proprietà di IM 1 (con l’atto d’accusa);
- mobilio, quadri, statue, suppellettili, ecc., sequestrati rogatorialmente e depositati presso l'amministratore della TEAGR 2, __________, via __________, I__________ (AI __________);
essendo precisato che gli oggetti verranno realizzati nell’ambito di un pubblico incanto separatamente e il ricavato sarà versato sul conto no. __________ (rubrica __________) del Ministero Pubblico presso Banca __________, __________.
Il saldo delle relazioni bancarie - fatta eccezione per la relazione n. __________, intestata a TEAGR 3 in liquidazione presso __________, di cui al successivo punto 3 - i proventi derivanti dalla vendita degli oggetti mobili, nonché la quota parte derivante dalla vendita dell’appartamento di __________, di cui ai precedenti punti, verranno dissequestrati, al netto degli importi come sotto indicato, a favore degli accusatori privati (art. 360 cpv. 1 lett. f CPP), affinché possano essere fra loro ripartiti in maniera direttamente proporzionale al danno residuo patito, ossia per complessivi Eur 5'807'944.-.
La ripartizione verrà gestita da un fiduciario, nominato dal Ministero pubblico con ratifica del Presidente della Corte, i cui onorari verranno pagati in priorità, con gli importi disponibili e realizzati come descritto in precedenza.
3. E’ già stato ordinato il dissequestro della relazione n. __________, intestata a TEAGR_3 in liquidazione, presso il __________, nelle mani del liquidatore del fallimento della TEAGR_3, avv. RAPTEAGR_2, __________, affinché egli provveda a rimborsare i creditori di 1a classe della citata TEAGR_3 in liquidazione.
4. Si precisa che all’avv. DF 1, difensore di IM 1, unitamente ai legali __________, in base alla citata convenzione dichiarano di quantificare, in modo forfettario, il loro onorario in CHF 50'000.--.
5. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante, verranno dedotte, prima di procedere a qualsiasi distribuzione, dalle somme oggetto di sequestro.
6. In questa sede si rinuncia a indicare l’ammontare complessivo che potrà essere distribuito agli aventi diritto, da parte del fiduciario incaricato, in forma di dividendo, non essendo al momento possibile quantificare l’importo di realizzo dei beni, nonché il totale delle spese derivanti dal procedimento.
ed inoltre 7. Ordina la confisca e la distruzione della seguente documentazione sequestrata (art. 69 cpv. 2 CP) e meglio:
- documentazione sequestrata presso la TEAGR_3, __________ (cfr. rapporto Polizia __________ del 26-27.07.2008, in cubi 15-16-17-18-19/21);
- 2 mappette grigie con documentazione sequestrate presso __________, __________ (in cubo 19/21);
- documentazione trasmessa da avv. __________ __________ (in cubo 20/21);
- passaporto _____________ intestato a IM 1 con l’atto d’accusa;
- documentazione (chiavi, agende, ecc.) trasmessa dalla Corte di Appello di __________ (AI __________ in cubo 21/21).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP_1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1,
- l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia di 119 accusatori privati;
- l’avv. RAAP_5, patrocinatore di fiducia di 3 accusatori privati;
- l’avv. RAAP_3, patrocinatore di fiducia di 4 accusatori privati.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:22.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
ordina: 1. L’atto di accusa n. 51/2014 del 14 aprile 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 312.10
fr. 1'612.10
==========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster