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Enacted by: Verordnung der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die Datenbearbeitung (AS 2005 4735)

955.033.1

Ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent concernant le traitement des données (Ordonnance AdC LBA sur le traitement des données, ODon AdC LBA)
(ODon AdC L)

du 1er juillet 2005 (Etat le 18 octobre 2005)

L’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Autorité de contrôle), vu les art. 18 et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1, arrête:

Section 1 Collecte des données

Art. 1 Objet

L’Autorité de contrôle traite les données nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées par la loi, notamment:

  1. la reconnaissance des organismes d’autorégulation et retrait de la reconnaissance;

  2. l’octroi de l’autorisation d’exercer aux intermédiaires financiers soumis directement à l’Autorité de contrôle et retrait de l’autorisation;

  3. la reconnaissance des organes de révision et retrait de la reconnaissance;

  4. la surveillance des organismes d’autorégulation et des intermédiaires financiers soumis directement à l’Autorité de contrôle;

  5. l’examen de la possibilité que des personnes ou entreprises qui ne sont ni affiliées à un organisme d’autorégulation, ni titulaires de l’autorisation d’exercer délivrée par l’Autorité de contrôle, exercent l’activité d’intermédiaire financier;

  6. l’adoption et exécution de mesures;

  7. la collaboration avec le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication), avec les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales, avec les organismes d’autorégulation et avec les autorités fédérales et cantonales;

RO 2005 4735

h. la collaboration avec les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers.

Elle définit ces données dans l’annexe.

Art. 2 Organisation des données

Les données collectées sont organisées sur le modèle du plan d’organisation des dossiers. Elles se composent des éléments suivants:

  1. personnes et entreprises: 1. qui sont affiliées à un organisme d’autorégulation; 2. qui sont directement soumises à l’Autorité de contrôle; 3. dont l’Autorité de contrôle a refusé la demande d’autorisation ou auxquelles elle a retiré l’autorisation; 4. dont un organisme d’autorégulation a refusé la demande d’affiliation ou qui ont été exclues d’un organisme d’autorégulation; 5. qui ont retiré leur demande d’autorisation ou qui ont renoncé à l’autorisation qui leur avait été accordée; 6. qui ont retiré leur demande d’affiliation à un organisme d’autorégulation ou qui ont quitté un organisme d’autorégulation;

  2. organismes d’autorégulation reconnus et organismes d’autorégulation dont la demande de reconnaissance a été refusée ou auxquels la reconnaissance a été retirée;

  3. organes de révision reconnus et organes de révision dont la demande de reconnaissance a été refusée ou auxquels la reconnaissance a été retirée;

  4. personnes et entreprises susceptibles d’être actives comme intermédiaires financiers mais qui ne sont ni affiliées à un organisme d’autorégulation, ni titulaires d’une autorisation de l’Autorité de contrôle;

  5. requêtes de tiers;

  6. relations avec les autorités fédérales et cantonales;

  7. relations avec les organisations internationales, les organisations interétatiques, les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers et les instituts scientifiques.

Art. 3 Sources des données

L’Autorité de contrôle administre des données provenant:

  1. des intermédiaires financiers;

  2. des organismes d’autorégulation;

  3. des organes de révision;

  4. du bureau de communication;

  5. des autorités de surveillance instituées par une loi spéciale;

  1. des autorités de police et de poursuite pénale fédérales et cantonales;

  2. des autres autorités fédérales et cantonales;

  3. des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers;

  4. de tiers;

  5. de sources publiquement accessibles.

Art. 4 Administration des données et accès aux données

L’Autorité de contrôle administre elle-même les données qu’elle a collectées.

Elle est seule à avoir accès aux données qu’elle a collectées.

Section 2 Communication

Art. 5 Communication de données aux autorités et aux organismes d’autorégulation

L’Autorité de contrôle peut, dans le cadre de la collaboration visée dans la LBA, communiquer des données:

  1. au bureau de communication;

  2. aux autorités de surveillances instituées par une loi spéciale;

  3. aux autorités de police et de poursuite pénale fédérales ou cantonales;

  4. aux organismes d’autorégulation;

  5. aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers.

Art. 6 Communication de données à des tiers

L’Autorité de contrôle peut indiquer à un tiers, sur requête, si un intermédiaire financier est titulaire d’une autorisation délivrée par ses soins ou s’il est affilié à un organisme d’autorégulation. Elle peut aussi indiquer à quel organisme d’autorégulation il est affilié.

Art. 7 Conditions attachées à la communication de données

Les demandes de communication de données doivent être déposées par écrit ou par voie électronique. Si une situation d’urgence dûment établie le justifie, la requête peut être faite oralement.

Les données sont communiquées par écrit ou par voie électronique; si une situation d’urgence dûment établie le justifie, elles peuvent être transmises oralement.

Les destinataires des données ne sont autorisés à les utiliser que dans le but pour lequel elles leur ont été communiquées.

Art. 8 Chiffrement des données

Les données transmises par voie électronique sont entièrement chiffrées.

Art. 9 Restriction de la communication de données

L’Autorité de contrôle refuse la communication des données, la restreint ou l’assortit de charges, notamment:

  1. lorsqu’un intérêt public important, un intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l’exige, ou

  2. lorsqu’une obligation légale de garder le secret ou une prescription particulière au sens de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données2 l’exige.

Art. 10 Publication

L’Autorité de contrôle publie la liste des organismes d’autorégulation et des organes de révision reconnus.

Section 3 Conservation, élimination, effacement et archivage des données

Art. 11 Durée de conservation des données

Les données concernant les intermédiaires financiers directement soumis à l’Autorité de contrôle ainsi que celles concernant les organismes d’autorégulation et les organes de révision reconnus sont conservées pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’autorisation ou la reconnaissance a pris fin.

Les données relatives aux procédures administratives autres que les procédures visées à l’al.1 sont conservées pendant dix ans à compter de la date à laquelle la clôture de la procédure a pris effet.

Les données concernant des intermédiaires financiers affiliés à un organisme d’autorégulation sont conservées pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’autorisation a pris fin.

Toutes les autres données sont conservées pendant dix ans à compter de la date à laquelle elles ont été saisies.

Art. 12 Elimination et effacement des données

A l’échéance du délai de conservation, les données collectées sont effacées ou éliminées.

Si des données personnelles ont été saisies plusieurs fois, elles sont toutes effacées ou éliminées à l’échéance du délai de conservation qui expire en dernier lieu.

L’effacement ou l’élimination des données a lieu sous réserve de leur versement aux Archives fédérales en vertu de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage3.

Section 4 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 20 août 1998 sur le registre de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent4 est abrogée.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2005.

[RO 1998 2297, 2000 1227 annexe ch. II 17, 2001 2144]

Liste des données traitées par l’Autorité de contrôle

en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

I. Dispositions générales Toutes les procédures conduisant à des mesures ou des sanctions seront répertoriées, quelle qu’en soit l’issue.

II. Intermédiaires financiers directement soumis à l’Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent II.1 Données sociales/personnelles II.1.1 Données générales 1. Nom (personnes physiques) 2. Prénom (personnes physiques) 3. Raison sociale 4. Adresse/Siège (si différent de l’adresse) 5. NPA 6. Localité 7. Canton 8. Pays 9. Téléphone 10. Télécopie 11. Adresse électronique 12. Forme juridique 13. But et activité commerciale 14. Date de naissance (personnes physiques) 15. Date de création ou de fondation 16. Société mère 17. Sociétés affiliées 18. Filiales 19. Succursales 20. Participations 21. Joint ventures

II.1.2 Membres5 du conseil d’administration 22. Nom 23. Prénom 24. Lieu d’origine 25. Domicile 26. Date de naissance 27. Qualifications

II.1.3 Chef de l’entreprise 28. Nom 29. Prénom 30. Lieu d’origine 31. Domicile 32. Date de naissance 33. Qualifications

II.1.4 Membres de la direction 34. Nom 35. Prénom 36. Lieu d’origine 37. Domicile 38. Date de naissance 39. Qualifications

II.1.5 Organe de révision 40. Nom et adresse

II.1.6 Personne chargée du service de lutte contre le blanchiment d’argent 41. Nom 42. Prénom 43. Lieu d’origine 44. Domicile 45. Date de naissance

5 Chacune des fonctions décrites peut être occupée par une ou plusieurs personnes. Cependant, pour faciliter la lecture du présent texte, seul le singulier est employé.

46. Coordonnées professionnelles 47. Qualifications

II.1.7 Personne chargée des contrôles internes 48. Nom 49. Prénom 50. Lieu d’origine 51. Domicile 52. Date de naissance 53. Coordonnées professionnelles 54. Qualifications

II.1.8 Divers/Remarques 55. Ayants droit économiques 56. Personne autorisée à signer 57. Date de la demande d’autorisation 58. Contrôle des documents fournis par l’intermédiaire financier: Documents généraux (avec indication de la date de création) extrait du Registre du commerce extrait écrit d’une base de données administrée par l’autorité chargée du registre du commerce ou tiré de répertoires ou de bases de données fiables administrés par des entreprises privées statuts (ou document équivalent) autorisation officielle d’exercer l’activité d’intermédiaire financier explications sur l’activité commerciale mandat de l’organe de révision procurations rapport de gestion organigramme contrats de participation ou de joint venture directives internes rapport d’une société de révision indépendante ou d’un notaire attestant que l’intermédiaire financier est en mesure de respecter réellement ses obligations de diligence au vu de son organisation programme de formation (en matière de lutte contre le blanchiment d’argent)

Documents concernant les membres du conseil d’administration, les membres de la direction, le chef de l’entreprise, la personne chargée du service de lutte contre le blanchiment d’argent, la personne responsable des contrôles internes (pour chacun) Copie de passeport ou carte d’identité valables (avec indication de la date d’expiration, datée et signée) curriculum vitae daté et signé avec copies des diplômes et des certificats professionnels dans aucune procédure pénale ou administrative en cours ayant un rapport avec son activité professionnelle divers (documents fournis volontairement par l’intermédiaire financier, pertinents pour la mise en oeuvre de la LBA) 59. Date de l’octroi/du refus de l’autorisation 60. S’il y a refus: motifs 61. Emoluments/Frais 62. Divers (remarques de l’Autorité de contrôle sur la procédure d’autorisation) 63. Mutations au sein de l’organisation interne 64. Recours, pièces de procédure et décision des autorités de recours

II.2 Contrôle sur place 65. Date 66. Collaborateur responsable au sein de l’Autorité de contrôle 67. S’il y a délégation à un tiers, nom et adresse de la personne chargée du 68. Résultat du contrôle (résumé) 69. Emoluments/Frais 70. Mesures futures (en particulier: date du prochain contrôle si un contrôle est programmé, délai imparti pour rétablir la situation légale, autre suite donnée au contrôle) 71. Nombre de dossiers révisés 72. Durée

II.3 Mesures et sanctions 73. Date 74. Faits (résumé, mots-clé) 75. Résultat (mesure/sanction/autre) 76. Emoluments/Frais

77. Divers (en particulier: date du prochain contrôle, procédure de radiation du Registre du commerce) 78. Communication au Bureau de communication en matière de blanchiment 79. Dénonciations pénales

III. Organismes d’autorégulation (OAR) III.1 Données relatives aux OAR III.1.1 Données générales 1. Nom 2. Entité faîtière 3. Adresse/Siège (si différent de l’adresse) 4. NPA 5. Localité 6. Canton 7. Téléphone 8. Télécopie 9. Adresse électronique 10. Forme juridique 11. Date de création ou de fondation 12. Personnalité juridique oui non

III.1.2 Membres du comité et responsables d’un organisme d’autorégulation 13. Nom 14. Prénom 15. Lieu d’origine 16. Domicile 17. Date de naissance 18. Coordonnées professionnelles 19. Qualifications

III.1.3 Secrétariat 20. Nom 21. Prénom 22. Lieu d’origine

23. Domicile 24. Date de naissance 25. Coordonnées professionnelles

III.1.4 Organe de révision 26. Nom et adresse

III.1.5 Personnes autorisées à signer 27. Nom 28. Prénom 29. Lieu d’origine 30. Domicile 31. Date de naissance

III.1.6 Membres du service de lutte contre le blanchiment d’argent 32. Nom 33. Prénom 34. Lieu d’origine 35. Domicile 36. Date de naissance 37. Coordonnées professionnelles 38. Qualifications

III.1.7 Responsable de la formation du personnel 39. Nom 40. Prénom 41. Lieu d’origine 42. Domicile 43. Date de naissance 44. Coordonnées professionnelles 45. Qualifications

III.1.8 Chargé d’enquêtes 46. Nom 47. Prénom 48. Lieu d’origine 49. Domicile

50. Date de naissance 51. Coordonnées professionnelles 52. Qualifications

III.1.9 Membres du tribunal arbitral 53. Nom 54. Prénom 55. Lieu d’origine 56. Domicile 57. Date de naissance 58. Coordonnées professionnelles 59. Qualifications

III.1.10 Divers/Remarques 60. Date de la demande de reconnaissance 61. Contrôle des documents fournis par l’organisme d’autorégulation6: Documents généraux (avec indication de la date de création) extrait du registre du commerce statuts (ou document équivalent) règlement (ou document équivalent) mandat de l’organe de révision procurations organigramme directives internes directives pour les intermédiaires financiers affiliés programme de formation liste des affiliés par trimestre (cf. III ci-dessous) Documents concernant les membres du comité, le personnel du secrétariat, les membres du tribunal arbitral, les membres du service de lutte contre le blanchiment d’argent, le responsable de la formation du personnel, le chargé d’enquêtes Copie de passeport ou carte d’identité valables (avec date d’expiration, datée et signée) curriculum vitae daté et signé avec copies des diplômes et certificats professionnels

6 Les documents remis par les organismes d’autorégulation sont scannés puis renvoyés.

dans aucune procédure pénale ou administrative en cours ayant un rapport avec son activité professionnelle 62. Sanctions et mesures 63. Communication de la décision de non-acceptation, exclusion avec indication des motifs 64. Date de l’octroi/du refus de la reconnaissance 65. S’il y a refus: motifs 66. Emoluments/Débours 67. Recours, pièces de procédure et décision des autorités de recours III.2 Contrôle sur place 68. Date 69. Collaborateur responsable au sein de l’Autorité de contrôle 70. S’il y a délégation à un tiers, nom et adresse de la personne chargée du 71. Résultat du contrôle (résumé) 72. Emoluments/Débours 73. Mesures futures (en particulier: date du prochain contrôle si un contrôle est programmé, délai imparti pour rétablir la situation légale, suite donnée au contrôle) III.3 Mesures et sanctions7 74. Date 75. Faits (texte libre: résumé, mots-clé) 76. Mesure/sanction 77. Divers (en particulier: date du prochain contrôle, évent. procédure de radiation du Registre du commerce, retrait de la reconnaissance) 78. Communication au Bureau de communication en matière de blanchiment III.4 Rapport annuel 79. Date 80. Collaborateur responsable au sein de l’Autorité de contrôle 81. Analyse du rapport annuel 82. Emoluments/Débours

7 Toutes les procédures conduisant à des mesures ou des sanctions seront répertoriées, quelle qu’en soit l’issue.

83. Mesures futures (en particulier: date du prochain contrôle si un contrôle est programmé, délai imparti pour rétablir la situation légale, suite donnée au contrôle)

IV. Intermédiaire financier affilié à un organisme d’autorégulation (selon listes fournies par les organismes d’autorégulation en vertu de l’art. 26 LBA) IV.1 Personnes morales ou sociétés IV.1.1 Données générales 1. Raison sociale 2. Adresse/Siège (si différent de l’adresse) 3. NPA 4. Localité 5. Canton 6. Forme juridique 7. But et activité commerciale 8. Date de fondation

IV.1.2 Personnes autorisées à signer 9. Nom 10. Prénom 11. Lieu d’origine 12. Domicile 13. Fonction (membre du conseil d’administration, membre de la direction, etc.)

IV.2 Personnes physiques 14. Nom 15. Prénom 16. Adresse 17. NPA 18. Localité 19. Canton 20. Lieu d’origine 21. Domicile 22. Date de naissance

V. Organes de révision reconnus par l’Autorité de contrôle V.1 Données concernant les organes de révision 1. Raison sociale 2. Adresse/Siège (si différent de l’adresse) 3. NPA 4. Localité 5. Canton 6. Pays 7. Téléphone 8. Télécopie 9. Adresse électronique 10. Forme juridique 11. But et activité commerciale 12. Date de naissance (personnes physiques) 13. Date de création ou de fondation 14. Personne de contact 15. Mandat de révision 16. But

V.2 Données concernant les réviseurs 17. Nom 18. Prénom 19. Lieu d’origine 20. Domicile 21. Date de naissance 22. Qualifications Documents concernant les organes de révision extrait du Registre du commerce formulaire d’annonce document prouvant l’autorisation de l’Autorité de contrôle copie de la police de l’assurance responsabilité civile professionnelle dernier rapport établi par l’organe de révision avant la demande d’accréditation extrait du registre des poursuites

Documents concernant les réviseurs attestation de domicile curriculum vitae daté et signé avec copies des diplômes et certificats professionnels dans aucune procédure pénale ou administrative en cours ayant un rapport avec son activité professionnelle divers (documents fournis volontairement par la société de révision, pertinents pour la mise en œuvre de la LBA)

V.3 Mesures et sanctions8 23. Date 24. Faits (résumé, mots-clef) 25. Mesure/sanction 26. Divers (en particulier: date du prochain contrôle, évent. retrait de l’accréditation) 27. Communication au Bureau de communication en matière de blanchiment 28. Recours, pièces de procédure et décision des autorités de recours

VI. Personnes et entreprises susceptibles d’être actives comme intermédiaires financiers, mais qui ne sont ni affiliées à un organisme d’autorégulation ni titulaires d’une autorisation de l’Autorité de contrôle VI.1 Données concernant la société/la personne VI.1.1 Données générales 1. Nom (personnes physiques) 2. Prénom (personnes physiques) 3. Raison sociale 4. Adresse/Siège (si différent de l’adresse) 5. NPA 6. Localité 7. Canton 8. Pays

8 Toutes les procédures de mesures et sanctions seront répertoriées, quelle qu’en soit l’issue.

9. Téléphone 10. Télécopie 11. Adresse électronique 12. Site web 13. Forme juridique 14. But et activité commerciale 15. Date de naissance (personnes physiques) 16. Date de création ou de fondation 17. Société mère 18. Sociétés affiliées 19. Filiales 20. Succursales 21. Participations 22. Joint Ventures

VI.1.2 Membres du conseil d’administration/Associés 23. Nom 24. Prénom 25. Lieu d’origine 26. Domicile 27. Date de naissance 28. Qualifications

VI.1.3 Chef de l’entreprise 29. Nom 30. Prénom 31. Lieu d’origine 32. Domicile 33. Date de naissance 34. Qualifications

VI.1.4 Membres de la direction 35. Nom 36. Prénom 37. Lieu d’origine 38. Domicile

39. Date de naissance 40. Qualifications

VI.1.5 Divers/Remarques 41. En particulier: ayants droit économiques 42. Personnes autorisées à signer 43. Date de l’ouverture/de la clôture de la procédure 44. Sources 45. Résultat des recherches 46. Documents obtenus en vertu du droit d’être renseigné fixé à l’art. 19 LBA description de l’activité effectif du personnel copie d’un extrait récent du Registre du commerce (uniquement pour les sociétés étrangères) copie des statuts actuels (ou documents similaires) prospectus publicitaires et contrats types procurations standard copie des comptes annuels ou des comptes du groupe des deux dernières années et rapports de l’organe de révision résultats intermédiaires de l’année comptable en cours copie d’un dossier de client actuel sous forme anonymisée toutes les directives internes (avec la date de leur adoption) ainsi que la description des mesures prises pour garantir le respect des obligations imposées par la LBA attestation éventuelle d’affiliation à un organisme d’autorégulation copie, le cas échéant, de l’autorisation délivrée par l’autorité de surveillance instituée par une loi spéciale

VI.2 Contrôles sur place 47. Date 48. Collaborateur responsable au sein de l’Autorité de contrôle 49. S’il y a délégation à un tiers, nom et adresse de la personne chargée du 50. Résultat du contrôle (résumé) 51. Procès-verbal de l’entretien 52. Nombre de dossiers contrôlés 53. Copies de dossiers de client 54. Copies de documents comptables 55. Copies d’autres documents relatifs à l’activité commerciale

56. Durée du contrôle 57. Emoluments/Frais

VI.3 Mesures et sanctions 58. Date 59. Faits (résumé, mots-clef) 60. Résultat (mesure/sanction/autre) 61. Emoluments/Frais 62. Communication au Bureau de communication en matière de blanchiment 63. Rapports de tiers mandatés (liquidateurs, réviseurs, etc.) 64. Recours, pièces de procédure et décision des autorités de recours

VI.4 Liquidateurs 65. Raison sociale 66. Nom (personnes physiques) 67. Prénom (personnes physiques) 68. Adresse/Siège (si différent de l’adresse) 69. NPA 70. Localité 71. Canton 72. Pays 73. Téléphone 74. Télécopie 75. Adresse électronique 76. Forme juridique 77. But et activité commerciale 78. Date de naissance (personnes physiques) 79. Date de création ou de fondation 80. Données concernant les responsables du mandat Nom Prénom Lieu d’origine Domicile Date de naissance Qualifications

VII. Requêtes de tiers, relations avec les autorités et relations internationales VII.1 Données concernant les requêtes de tiers VII.1.1 Personnes morales ou sociétés requérantes 1. Raison sociale 2. Adresse/Siège (si différent de l’adresse) 3. NPA 4. Localité 5. Canton 6. Pays 7. Téléphone 8. Télécopie 9. Adresse électronique 10. Site web 11. Forme juridique 12. But et activité commerciale 13. Société mère 14. Sociétés affiliées 15. Filiales 16. Succursales 17. Nom, prénom et fonction des personnes signataires

VII.1.2 Personnes physiques ou chef de l’entreprise 18. Nom 19. Prénom 20. Domicile 21. NPA 22. Localité 23. Canton 24. Pays 25. Téléphone 26. Télécopie 27. Adresse électronique 28. Site web

29. Qualifications 30. Activités

VII.2 Données relatives aux relations avec les autorités, les organisations et les instituts scientifiques suisses qui présentent une requête 31. Nom 32. Adresse 33. NPA 34. Localité 35. Canton 36. Téléphone 37. Télécopie 38. Adresse électronique 39. Site web 40. Domaine d’activité 41. Nom, prénom et fonction des personnes signataires

VII.3 Données relatives aux relations avec les autorités étrangères, avec les organisations internationales ou interétatiques et avec les instituts scientifiques qui présentent une requête 42. Nom 43. Adresse 44. NPA 45. Localité 46. Canton/Département 47. Pays 48. Téléphone 49. Télécopie 50. Adresse électronique 51. Site web 52. Domaine d’activité 53. Nom, prénom et fonction des personnes signataires

VII.4 Données relatives aux personnes sur lesquelles portent les requêtes VII.4.1 Personnes morales ou sociétés 54. Raison sociale 55. Adresse/Siège (si différent de l’adresse)

56. NPA 57. Localité 58. Canton 59. Pays 60. Téléphone 61. Télécopie 62. Adresse électronique 63. Site web 64. Forme juridique 65. Date de création 66. But et activité commerciale 67. Société mère 68. Sociétés affiliées 69. Filiales 70. Succursales 71. Nom, prénom et fonction des organes dirigeants et des administrateurs 72. Nom, prénom et fonction des collaborateurs

VII.4.2 Personnes physiques ou chef de l’entreprise 73. Nom 74. Prénom 75. Domicile 76. NPA 77. Localité 78. Canton 79. Pays 80. Téléphone 81. Télécopie 82. Adresse électronique 83. Site web 84. Qualifications 85. Activités

VII.5 Autorités, organisations internationales ou interétatiques et instituts scientifiques 86. Nom 87. Adresse 88. NPA 89. Localité 90. Canton 91. Pays 92. Téléphone 93. Télécopie 94. Adresse électronique 95. Site web 96. Domaine d’activité 97. Nom, prénom et fonction des organes dirigeants 98. Nom, prénom et fonction des collaborateurs

VII.6 Pièces de procédure 99. Pièces de procédure (correspondance et pièces) 100. Documents de recours (correspondance et pièces) 101. Décision de l’Autorité de contrôle 102. Décision sur recours/Décision des autorités tierces 103. Divers (en particulier: avis de l’Autorité de contrôle sur la procédure et documents fournis spontanément par des tiers)

VII.7 Mesures 104. Date 105. Faits (résumé, mots-clé) 106. Résultat (mesures/sanctions/autres) 107. Emoluments/Frais 108. Divers (en particulier: date du prochain contrôle) 109. Communication au Bureau de communication en matière de blanchiment 110. Dénonciations pénales