Kantonsspital Winterthur, Geschäftsbericht und Bericht über die Umsetzung der Eigentümerstrategie für das Jahr 2021, Genehmigung

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 4. Mai 2022

683. Kantonsspital Winterthur, Geschäftsbericht und Bericht über die Umsetzung der Eigentümerstrategie für das Jahr 2021 (Genehmigung)

Erwägungen

A. Ausgangslage Gemäss § 11 Abs. 3 Ziff. 2 des Gesetzes über das Kantonsspital Win- terthur (KSWG, LS 813.16) erstellt die Spitaldirektion die Rechenschafts- berichte und den Antrag zur Gewinnverwendung zuhanden des Spital- rates. Der Spitalrat verabschiedet die Rechenschaftsberichte und den An- trag zur Gewinnverwendung zuhanden des Regierungsrates (§ 10 Abs. 3 Ziff. 5 KSWG), und dieser verabschiedet sie zuhanden des Kantonsra- tes (§ 8 Ziff. 6 KSWG). Dem Kantonsrat wiederum obliegt gemäss § 7 Ziff. 3 KSWG die Genehmigung, wobei die Genehmigung der Gewinn- verwendung aufgrund des direkten Sachzusammenhangs zusammen mit der Genehmigung der Staatsrechnung erfolgt. Die vom Kantonsrat zu genehmigende Jahresrechnung des Kantonsspitals Winterthur (KSW) entspricht der Rechnung der Leistungsgruppe Nr. 9520 und ist damit Teil der Staatsrechnung. Der Spitalrat hat den umfassenden Geschäftsbericht des KSW für das Jahr 2021 mit Beschluss vom 13. April 2022 genehmigt. Der Spitalrat erstattet der Gesundheitsdirektion zudem am 5. April 2022 seinen Bericht über die Umsetzung der Eigentümerstrategie (§ 10 Abs. 3 Ziff. 3 KSWG). Gestützt darauf erstellt die Gesundheitsdirektion ihren Bericht über die Umsetzung der Eigentümerstrategie des KSW. Dieser ist vom Regierungsrat zu verabschieden, damit er schliesslich durch den Kantonsrat genehmigt werden kann (§§ 7 Ziff. 5 und 8 Ziff. 9 KSWG). Die Gesundheitsdirektion hat den Bericht über die Umsetzung der Eigentümerstrategie erstellt (Bericht vom 27. April 2022).

B. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021 Auch das zweite Pandemiejahr war für das KSW und dessen Mit- arbeiterinnen und Mitarbeiter heraufordernd, da der Betrieb laufend an die sich verändernde Pandemiesituation angepasst werden musste. Trotz dieser Einschränkungen erreichte die Zahl der stationär behandelten Pa- tientinnen und Patienten mit rund 28 134 das Niveau von 2019 und konnte im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,6% erhöht werden. Eine klare Leis-

tungssteigerung ist im ambulanten Bereich ersichtlich. Die Anzahl Tax- punkte für ambulante Leistungen stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 10%, von 121 Mio. auf 133 Mio. Taxpunkte. Die durchschnittliche Auf- enthaltsdauer blieb unverändert bei 4,8 Tagen. Der Case Mix Index, der den durchschnittlichen Schweregrad der Fälle angibt, hat sich nur leicht verändert (1,039 gegenüber 1,042 im Vorjahr). Der Anteil der zusatzver- sicherten Patientinnen und Patienten nahm gegenüber dem Vorjahr wei- ter ab und betrug noch 20,4%. Auch im Berichtsjahr stellte das KSW die umfassende Gesundheits- versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet sicher. Dies umfasste auch die stationäre Behandlung von 805 Covid-19-Patientinnen und -Pa- tienten. Zur Erkennung von Infektionen wurden knapp 53 000 PCR-Tests durchgeführt. Im Auftrag der Gesundheitsdirektion hat das KSW gemein- sam mit Medbase ein Impfzentrum für die Region Winterthur aufge- baut. Dort konnten bis Ende 2021 fast 250 000 Impfungen durchgeführt werden. Darüber hinaus hat das KSW eine interdisziplinäre Long-Co- vid-Sprechstunde mit Begleitforschung sowie eine Post-Covid-Sprech- stunde besonders für Kinder und Jugendliche eingerichtet. Das unternehmerische Wachstum und die umfassende Vernetzung des KSW betriebsintern und mit den anderen Leistungserbringern setzt eine zeitgemässe digitale Infrastruktur voraus. Um dieser Anforderung noch besser gerecht zu werden, wurde im Berichtsjahr der Bereich «Pro- zessgestaltung und Digitalisierung» geschaffen. Eines der grössten Pro- jekte in diesem Bereich ist das neue Klinikinformationssystem, das Mitte 2023 bereitstehen soll. Ein Meilenstein in baulicher Hinsicht konnte im Berichtsjahr mit dem Baufortschritt des Ersatzneubaus «didymos» erreicht werden, der Anfang 2022 in Betrieb genommen wurde, Das nach Minergie-P-Eco zertifi- zierte Gebäude mit mehr als 200 Betten, sieben Operationssälen und fast 100 Behandlungsräumen ermöglicht dem KSW, eine zukunftswei- sende und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für die Region Winterthur sicherzustellen. Um das KSW für die Zukunft zu rüsten und noch agiler zu machen, wurde Ende 2021 die Führungsorganisation neu aufgestellt. Seit dem 1. Januar 2022 führt eine auf sechs Personen verschlankte Geschäfts- leitung unter dem Vorsitz des CEO das Spital und trägt die operative Ver- antwortung. Die anderen Mitglieder der bisherigen Spitalleitung und weitere Führungspersonen begleiten die sechsköpfige Geschäftsleitung als erweiterte Geschäftsleitungskonferenz. Zur Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen in den unter- schiedlichen Bereichen schuf das KSW im Berichtsjahr insgesamt 102 neue Vollzeitstellen. Die Anzahl der Mitarbeitenden erhöhte sich um 3,6% auf 3542 (Vorjahr: 3420). Auch im Berichtsjahr arbeiteten dreimal so viele

Frauen wie Männer am KSW. Auf der obersten Hierarchiestufe in der Ärzteschaft ist die Hälfte der medizinischen Führungspersonen (Stufe Chefärztin/Chefarzt, Leitende Ärztin / Leitender Arzt) weiblich. In der Gruppe der Ober- und Assistenzärztinnen und -ärzte hingegen waren die Frauen mit einem Anteil von 61% bzw. 59% in der Mehrzahl. Im Rah- men der alle drei Jahre durch ein unabhängiges Unternehmen durchge- führten Mitarbeitendenbefragung stellten die Mitarbeitenden dem KSW im Berichtsjahr sehr gute Noten aus. Positiv hervorgehoben wurden unter anderem die Bereiche interdisziplinäre Zusammenarbeit und Führung. Auch der Ruf des KSW wurde sehr gut bewertet. Trotz der erschwerten Umstände gelang es dem KSW auch in diesem Berichtsjahr, ein positives Betriebsergebnis von 19,98 Mio. Franken zu erzielen. Gestützt auf § 10 Abs. 3 Ziff. 5 KSWG und gemäss § 50 Abs. 3 der Finanzcontrollingverordnung (LS 611.2) stellt der Spitalrat den Antrag, den Gewinn von Fr. 19 984 692 im vollen Umfang auf die neue Rechnung vorzutragen und dem Eigenkapital zuzuweisen.

C. Bericht über die Umsetzung der Eigentümerstrategie und Gesamtbeurteilung Auch in diesem Berichtsjahr sind aus Eigentümersicht – trotz pande- miebedingter Einschränkungen – die ausserordentlich guten Leistungen des KSW positiv hervorzuheben. Das KSW als Zentrums- und Covid- A-Spital hat einen beträchtlichen Anteil an der Gesundheitsversor- gung im Kanton erbracht. Ausserdem hat das KSW weitere OP-Räum- lichkeiten für ambulante Eingriffe geschaffen und so rasch auf die pan- demiebedingten Einschränkungen im stationären Bereich reagiert. Durch diese Agilität konnte das KSW jederzeit eine qualitativ hochstehende Ver- sorgung der Patientinnen und Patienten gewährleisten. Dabei war von allen Mitarbeitenden ein besonderer Einsatz gefordert und dafür ver- dienen die Mitarbeitenden des KSW einen besonderen Dank. Mit dem eingerichteten Test- und Impfzentrum konnte das KSW einen weiteren wichtigen und zentralen Beitrag zur Bekämpfung der Covid-19-Pande- mie leisten. Durch die Fertigstellung des Ersatzneubaus «didymos» und die An- passung der Führungsorganisation wurden wichtige Fundamente im Bereich Infrastruktur und Organisationsstruktur gelegt, auf die in den künftigen Jahren aufgebaut werden kann. Das KSW ging die Zielsetzun- gen aus der Eigentümerstrategie effizient und unternehmerisch an. Wenn- gleich durch die Erschwernisse der Pandemie eine grosse Zusatzbelas- tung vorhanden war, hat das KSW die Herausforderungen dynamisch und situationsgerecht bewältigt.

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen macht sich beim KSW bereits seit Jahren bemerkbar. Das KSW will den Spielraum des kanto- nalen Personalrechts weiter flexibel nutzen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Aus Eigentümersicht wird begrüsst, dass die Bemü- hungen zur Personalgewinnung weiterverfolgt werden. Trotz erschwerender Umstände gelang es dem KSW, auch in diesem Berichtsjahr ein positives Betriebsergebnis von Fr. 19 958 692 zu erwirt- schaften. Die EBITDA-Marge von 7,5% bleibt allerdings auch in diesem Jahr unter den Vorgabewerten der Eigentümerstrategie. Die Eigenka- pitalquote erfuhr, unter Berücksichtigung des vorliegenden Gewinnan- trags, nur einen leichten Rückgang auf 57,5%, bleibt aber weiterhin solide. Der Eigentümer erwartet weiterhin eine umsichtige und verant- wortungsvolle Unternehmensführung vom KSW, insbesondere im Hin- blick auf die bevorstehenden Herausforderungen im Bereich Personal und Tarife. Es ist festzustellen, dass das Ziel einer ausreichenden Renta- bilität mit Blick auf die Prognosen für die nächsten Jahre gefährdet ist, was entsprechende Massnahmen zur Erreichung der Ziele der Eigen- tümerstrategie erfordert. Abschliessend wird aus Eigentümersicht die sehr gute Arbeit des KSW anerkannt. Das KSW hat gezeigt, dass durch die Ausrichtung auf hohe medizinische Qualität, moderne und leistungsfähige Führungsstruktu- ren und eine positive Betriebskultur, die sich auch in einer hohen Leis- tungsbereitschaft aller Mitarbeitenden ausdrückt, sehr gute Leistungen erzielt werden können.

Dispositiv

Auf Antrag der Gesundheitsdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Geschäftsbericht des Kantonsspitals Winterthur für das Jahr 2021 wird zuhanden des Kantonsrates verabschiedet.

II. Der Bericht der Gesundheitsdirektion über die Umsetzung der Eigentümerstrategie wird genehmigt und zuhanden des Kantonsrates verabschiedet.

III. Mitteilung an das Kantonsspital Winterthur, Brauerstrasse 15, 8401 Winterthur, sowie an die Finanzdirektion und die Gesundheitsdirektion.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli