Kudelski S.A.

Statuts modifiés le 21.04.2022. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 15.04.2020), le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 21.04.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 28.04.2009) par décision du 21.04.2022. Pour les détails, voir les statuts.

Previous notice of Mar 2, 2022

Capital

CHF 442'412'000 → CHF 446'052'624

Paid in

CHF 442'412'000 → CHF 446'052'624

Statuts modifiés le 22.02.2022. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.04.2009. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 446'052'624, divisé en 46'300'000 actions nominatives de CHF 0.80, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, et 51'126'578 actions au porteur de CHF 8. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 28.04.2009), par décision du 22.02.2022, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Apr 27, 2021

Filed under Nagravision Sàrl

Registered name

Nagravision S.A. → Nagravision Sàrl

Legal form

Corporation → Limited liability company

Transformation: La société anonyme est transformée en société à responsabilité limitée conformément au projet de transformation du 20.12.2021 et bilan au 30.06.2021, présentant des actifs de CHF 319'213'980 et des passifs envers les tiers de CHF 298'656'933, soit un actif net de CHF 20'557'047, contre attribution aux actionnaires de 200'000 parts sociales de CHF 100. Nouvelle forme de droit: société à responsabilité limitée. Nouveaux statuts du 20.12.2021. Nouvelle raison de commerce: Nagravision Sàrl. Capital social: CHF 20'000'000. Associée: Kudelski S.A. (CHE-100.125.518), à Cheseaux-sur-Lausanne, avec 200'000 parts de CHF 100. Kudelski André, qui n'est plus administrateur, est nommé gérant. Foetisch Patrick, maintenant à Ollon, qui n'est plus administrateur, est nommé gérant. Smadja Claude, qui n'est plus administrateur, est nommé gérant. Communications aux associés: par écrit ou par courriel.

Statuts modifiés le 15.04.2021. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 28.04.2009) par décision du 15.04.2021. Pour les détails, voir les statuts.

Previous notice of Mar 5, 2021

Capital

CHF 439'612'704 → CHF 442'412'000

Paid in

CHF 439'612'704 → CHF 442'412'000

Statuts modifiés le 24.02.2021. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.04.2009. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 442'412'000, divisé en 46'300'000 actions nominatives de CHF 0.80, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, et 50'671'500 actions au porteur de CHF 8. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 28.04.2009), par décision du 24.02.2021, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Feb 12, 2021

Officers who left

Morten Solbakken · directeur · signature collective à 2

Solbakken Morten est maintenant à Saint-Légier-La Chiésaz.

Previous notice of May 15, 2020

Officers who left

Laurent Dassault · adm. · signature collective à 2 (1)

Dassault Laurent continue de signer collectivement à deux, désormais sans restriction.

Previous notice of Apr 24, 2020

New officers

Michael Hengartner · adm. · signature collective à 2

Statuts modifiés le 15 avril 2020. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 15 mai 2012), le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 15 avril 2020. Pour les détails, voir les statuts. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Hengartner Michael, de Muolen, à Zurich.

Previous notice of Mar 10, 2020

Capital

CHF 437'831'552 → CHF 439'612'704

Paid in

CHF 437'831'552 → CHF 439'612'704

Statuts modifiés le 26 février 2020. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28 avril 2009. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 439'612'704, divisé en 46'300'000 actions nominatives de CHF 0.80, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, et 50'321'588 actions au porteur de CHF 8. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 28 avril 2009), par décision du 26 février 2020, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Nov 28, 2019

La société ayant des titres de participation cotés en bourse, elle est autorisée à avoir des actions au porteur.

Previous notice of Nov 22, 2019

New officers

Nancy Goldberg · directrice · signature collective à 2

Morten Solbakken · directeur · signature collective à 2

Officers who left

Joseph Chernesky · sous-directeur · signature collective à 2

Pierre Roy · directeur · signature collective à 2

La signature de Roy Pierre et Chernesky Joseph est radiée. Signature collective à deux est conférée à Goldberg Nancy, des USA, à Burbank (USA), et Solbakken Morten, de Norvège, à Asker (Norvège), tous deux directeurs.

Previous notice of Apr 18, 2019

Filed under Nagra Travel Sàrl

Statuts modifiés le 7 mai 2019. Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Le capital social de CHF 50'000 est désormais divisé en 50 parts sociales de CHF 1'000. L'associée Kudelski S.A., dont le numéro d'identification est le (CHE-100.125.518), a maintenant 49 parts de CHF 1'000. Communications aux associés: par courrier écrit, téléfax ou courrier électronique. Götschmann Nicolas, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède sa part de CHF 1'000 à l'associée Kudelski S.A. (CHE-100.125.518), désormais titulaire de 50 parts de CHF 1'000. Kaeslin Laurent n'est plus gérant; sa signature est radiée. Reylaender Sonja est nommée gérante et continue à signer collectivement à deux. Signature collective à deux est conférée à Corthay Frédéric, de Bagnes, à Lausanne, et Gendre Alain, de Fribourg, à Scottsdale (USA), président, tous deux gérants.

Statuts modifiés le 9 avril 2019. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 28 avril 2009) par décision du 9 avril 2019. Pour les détails, voir les statuts.

Previous notice of Apr 8, 2019

Officers who left

Alexandre Zeller · adm. · signature collective à 2

Zeller Alexandre n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Previous notice of Mar 12, 2019

Capital

CHF 436'140'072 → CHF 437'831'552

Paid in

CHF 436'140'072 → CHF 437'831'552

Statuts modifiés le 26 février 2019. Augmentation conditionnelle du capital fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28 avril 2009, modifiée le 13 février 2018. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 437'831'552, divisé en 46'300'000 actions nominatives de CHF 0.80, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, et 50'098'944 actions au porteur de CHF 8. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée général du 28 avril 2009), par décision du 26 février 2019, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Mar 6, 2019

Officers who left

Nicolas Goetschmann · directeur secrétaire général · signature collective à 2

La signature de Goetschmann Nicolas est radiée.

Previous notice of Mar 28, 2018

Officers who left

Joseph Deiss · adm. · signature collective à 2

Kudelski S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-100.125.518 (FOSC du 01.03.2018, p. 0/4086105). Statuts modifiés le 15 mars 2018. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 15 mai 2012, modifiée en dernier lieu le 22 mars 2016) par décision du 15 mars 2018. Pour les détails, voir les statuts. Deiss Joseph n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Kudelski S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-100.125.518 (FOSC du 29.01.2018, p. 0/4020981). Statuts modifiés le 13 février 2018. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 28 avril 2009, modifiée le 15 février 2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 436'140'072, divisé en 46'300'000 actions nominatives de CHF 0.80, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, et 49'887'509 actions au porteur de CHF 8. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée général du 28 avril 2009), par décision du 13 février 2018, pour le détail cf. statuts.

Officers who left

André Kudelski · adm. président délégué · signature individuelle

Mauro Saladini · directeur · signature collective à 2

Laurent Käslin · sous-directeur · signature collective à 2

Santino Rumasuglia · sous-directeur · signature collective à 2

Mark Beariault · directeur · signature collective à 2

Pierre Roy · directeur · signature collective à 2

Kudelski S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-100.125.518 (FOSC du 20.03.2017, p. 0/3413667). Kudelski André, Roy Pierre, Saladini Mauro, Käslin Laurent et Rumasuglia Santino sont maintenant à Paradise Valley (USA) et Beariault Mark à Bethesda (USA).

New officers

Frédéric Corthay · sous-directeur · signature collective à 2

Kudelski S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-100.125.518 (FOSC du 27.02.2017, p. 0/3372619). Signature collective à deux est conférée à Corthay Frédéric, de Bagnes, à Lausanne, sous-directeur.

Kudelski S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-100.125.518 (FOSC du 03.06.2016, p. 0/2869079). Statuts modifiés le 15 février 2017. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28 avril 2009. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 434'948'352, divisé en 46'300'000 actions nominatives de CHF 0.80, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, et 49'738'544 actions au porteur de CHF 8. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 28 avril 2009), par décision du 15 février 2017, pour le détail cf. statuts.

Kudelski S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-100.125.518 (FOSC du 02.03.2016, p. 0/2699877). Statuts modifiés le 22 mars 2016. Capital-actions réduit de CHF 542'399'600 à CHF 433'919'680 par réduction de la valeur nominale des 46'300'000 actions nominatives de CHF 1 à CHF 0.80 et des 49'609'960 actions au porteur de CHF 10 à CHF 8. Capital-actions: CHF 433'919'680, entièrement libéré, divisé en 46'300'000 actions nominatives de CHF 0.80, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, et 49'609'960 actions au porteur de CHF 8 par remboursement aux actionnaires et attribution à la réserve issue d'apports en capital. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 15 mai 2012) par décision du 22 mars 2016. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié deux clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 28 avril 2009) par décision du 22 mars 2016. Pour les détails, voir les statuts.

Kudelski S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-100.125.518 (FOSC du 10.04.2015, p. 0/2090239). Statuts modifiés le 17 février 2016. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28 avril 2009. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 542'399'600, divisé en 46'300'000 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, et 49'609'960 actions au porteur de CHF 10. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 28 avril 2009), par décision du 17 février 2016, pour le détail cf. statuts.