Kambly Holding AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stämpfli, Rudolf, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 31, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ackermann, Thomas, von Wartau und Mels, in Malters, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nauer, Andreas Pascal, von Zürich, in Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kambly, Oscar A., von Zürich, in Trubschachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kambly-Kallen, Ursula Dr., von Zürich, in Trubschachen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kambly, Nils Benedict Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stämpfli, Rudolf, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri bei Bern (Gümligen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wehrli, Rudolf Dr., von Zürich und Mammern, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seiler, Beat, von Seedorf (BE), in Ittigen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 17, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cermak, Jan Martin, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 21, 2018

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930747). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kambly, Nils Benedict Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Robert, von Zürich und Rothrist, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Rothrist, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wahlen, Hans-Martin, von Münsingen und Rubigen, in Hilterfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rubigen und Trimstein, in Steffisburg, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kambly, Dania Dr., von Zürich, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bulle, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3499765). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kambly, Nils Benedict Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Trubschachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2668767). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bourquin Arnold, Monique Ruth, von La Chaux-de-Fonds, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kambly, Nils Benedict Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Trubschachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2498383). Statutenänderung: 10.02.2016. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt in der Form einer selbständigen Familienholding den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen irgendwelcher Art des In- und Auslandes, insbesondere an Unternehmungen der Herstellung und Vermarktung von Backwaren und Confiserieprodukten resp. entsprechendem Know-how. Sie bezweckt ferner, diese Unternehmungen zentral zu leiten, sie zu finanzieren, Geschäfte für sie zu vermitteln oder in ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen, sowie weitere Dienstleistungen in diesem Rahmen zu erbringen; dazu gehören u.a. Forschung und Entwicklung im Bereich von Rezepten und Rezeptverfahren sowie die Neu- und Weiterentwicklung der Marken- und Vertriebsrechte. Sie kann ihren Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Tochter- oder anderen Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt wurden. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Aktienkapital neu: CHF 3'200'000.00 [bisher: CHF 3'100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'200'000.00 [bisher: CHF 3'100'000.00]. Aktien neu: 3'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 3'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Neu ausgegebene Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Streichung der Bemerkung zur beabsichtigten Sachübernahme.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der "Kambly AG, Biscuitsfabrik", in Trubschachen, 1'500 Namenaktien zu CHF 500 und 2'500 Namenaktien zu CHF 100 und von der "Interkambly Development AG", in Zug, 200 Namenaktien zu CHF 500, zum Preis von maximal CHF 6'850'000 zu übernehmen.]. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 10.02.2016 gemäss Vertrag vom 10.02.2016 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der K-brands AG, in Trubschachen ( CHE-104.609.229), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief.