k Kiosk AG

k Kiosk AG, in Muttenz, CHE-100.258.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2024, Publ. 1006085775). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frey, Beat, von Röthenbach im Emmental, in Homberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Paul Michael, von Riehen, in Zuoz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pontresina]; Gusterer, Michael, von Kriens, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Management- und anderen Dienstleistungen für den Geschäftsbereich "Kiosk" der FEMSA-Gruppe und für dessen Gruppengesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil der FEMSA-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 26.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Management- und anderen Dienstleistungen für den Geschäftsbereich "Kiosk" der FEMSA-Gruppe und für dessen Gruppengesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil der FEMSA-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Jul 7, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bossart, Walter, von Riehen, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lechartier, Pierre Antoine, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Apr 13, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lechartier, Pierre Antoine, von Bülach, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 2, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Paul Michael, von Riehen, in Pontresina, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Müller, Michael, in Zürich].

Previous notice of Mar 24, 2020

Statutenänderung: 04.03.2020. Aktien neu: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namensaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Knechtle, Tobias Arnold, von Appenzell, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 18, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nemecek , Pavel, von Obersiggenthal, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nadig, Markus, von Flums, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 18, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Michael, von Riehen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon].

Previous notice of Jul 28, 2016

k Kiosk AG, in Muttenz, CHE-100.258.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, Publ. 2311187). Gemäss Erklärung vom 18.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.