Interfurnier Holding AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Züsli Treuhand AG (CHE-102.526.331), in Luzern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle.

Previous notice of Jun 30, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herzog, Michael, von Luzern, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Herzog, André, von Luzern und Böztal, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Luzern und Böztal, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Previous notice of Jun 17, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herzog, André, von Luzern und Böztal, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Herzog, Melanie, von Luzern, in Ennetmoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herzog, Michael, von Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 27, 2021

Filed under Holzagentur Schweiz AG

Registered name

Mawaco GmbH → Holzagentur Schweiz AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Address

Buolterlistrasse 38, 6052 Hergiswil NW → Seestrasse 40, 6052 Hergiswil NW

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Purpose

Die Gesellschaft betreibt Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Marketing, Verwaltung und Treuhand sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere auf dem Gebiet von Holzprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 25.04.2022. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.04.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 1'006'156.00 und Fremdkapital von CHF 562'402.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Firma neu: Holzagentur Schweiz AG. Domizil neu: Seestrasse 40, 6052 Hergiswil NW. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft betreibt Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Marketing, Verwaltung und Treuhand sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere auf dem Gebiet von Holzprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Interfurnier Holding AG (CHE-100.843.298), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herzog, Michael, von Luzern, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stans, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herzog, André, von Böztal, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hornussen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Herzog, Melanie, von Luzern, in Ennetmoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Odermatt, Roman, von Dallenwil, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fankhauser, Othmar, von Trub, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 8, 2018

Address

Buolterlistrasse 38, 6052 Hergiswil NW → Seestrasse 40, 6052 Hergiswil NW

Domizil neu: Seestrasse 40, 6052 Hergiswil NW. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herzog, Michael, von Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stans].

Previous notice of Feb 22, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Parisette-Herzog, Sabrina, von Luzern und Hornussen, in Lexington/NC (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 21, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Herzog, Karin, von Stansstad und Luzern, in Peachland, British Columbia (Canada), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog-Cooke, Gloria, von Hornussen und Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herzog, Melanie, von Luzern, in Ennetmoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Michael, von Luzern, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 12, 2018

Interfurnier Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-100.843.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.1998). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Flüeler, Markus, von Stansstad, in Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Züsli Treuhand AG (CHE-102.526.331), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Züsli Treuhand AG].

Filed under Holzagentur Schweiz AG

Registered seat

Walliswil bei Wangen → Hergiswil (NW)

Address

Humpergstrasse 6b, 3377 Walliswil b. Wangen → Buolterlistrasse 38, 6052 Hergiswil NW

Purpose

Die Gesellschaft betreibt Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Marketing, Verwaltung und Treuhand sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 26.09.2018. Sitz neu: Hergiswil (NW). Domizil neu: Buolterlistrasse 38, 6052 Hergiswil NW. Zweck neu: Die Gesellschaft betreibt Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Marketing, Verwaltung und Treuhand sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Emch-Haas, Margrit, von Mühledorf SO, in Walliswil bei Wangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Interfurnier Holding AG (CHE-100.843.298), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Herzog, André, von Hornussen, in Hergiswil (NW), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Odermatt, Roman, von Dallenwil, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Melanie, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Michael, von Luzern, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.