ROHR MAX MANAGEMENT AG

ROHR MAX MANAGEMENT AG, in Grüningen, CHE-101.209.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221312). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidt, Kurt, von Grüningen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gisler, Beatrice, von Isenthal, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien; Schneider, Annette, von Uerkheim und Schönholzerswilen, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmidt, Eve, von Grüningen und Bauma, in Dürnten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schneider, Michael Hans, von Uerkheim, in Gottlieben, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schneider, Michael, in Egg]; Bosshard, Patrick, von Bubikon, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Planzer, Stephanie, von Oberrohrdorf, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Kontrolle sowie Verwaltung der Gruppen-Finanzmittel wie auch der übrigen gruppeninternen Dienstleistungsressourcen der Rohr Max Gruppe Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Statutenänderung: 22.04.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Kontrolle sowie Verwaltung der Gruppen-Finanzmittel wie auch der übrigen gruppeninternen Dienstleistungsressourcen der Rohr Max Gruppe Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Inhaberaktien sind mit TR-Nr. 21813 vom 20.05.2021, SHAB-Nr. 99 vom 26.05.2021 in Namenaktien umgewandelt worden, obwohl die Gesellschaft mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.04.2021 die Umwandlung bereits vor Ablauf der Umwandlungsfrist vorgenommen hatte.] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

Previous notice of May 26, 2021

Aktien neu: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Previous notice of Dec 6, 2017

ROHR MAX MANAGEMENT AG, in Grüningen, CHE-101.209.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, Publ. 5766738). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmidt, Eve, von Grüningen und Bauma, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schmidt Schoch, Eve, von Grüningen, in Gossau (ZH)]; BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CHE-101.478.451), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CH-020.2.903.556-4)].